晉中“民族大業(yè)”特大傳銷案宣判！為控制思想不準(zhǔn)用三星和蘋果手機(jī)

1月17日，鷹鑒從山西省晉中市和順縣人民法院了解到，該院近期宣判了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。被告人金某美設(shè)立五大類微信群，通過銷售傳銷公司的產(chǎn)品及股權(quán)，并以“民族大業(yè)”的名義在全國(guó)大肆發(fā)展會(huì)員近3萬人，收取下線“項(xiàng)目”費(fèi)高達(dá)經(jīng)6千萬元。

劉某通過郵箱發(fā)給金某美的任命書

鷹鑒了解到，2014年3月21日，李澤亞、韋某伙同梁某等人在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)注冊(cè)成立了廣西中南民興投資有限公司，并虛構(gòu)“民族資產(chǎn)聯(lián)合基金會(huì)”、“最高解凍解凍委員會(huì)”，以“民族大業(yè)”、“精準(zhǔn)扶貧”為幌子，發(fā)起147項(xiàng)目、178項(xiàng)目、35項(xiàng)目、208項(xiàng)目、350項(xiàng)目、95項(xiàng)目等項(xiàng)目，在全國(guó)各地大肆發(fā)展會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)，騙取財(cái)務(wù)。

2016年，一位自稱是財(cái)政部副部長(zhǎng)劉某聯(lián)系金某美，并謊稱自己手中掌握著解放前留下的3600億的巨額資金，需要活動(dòng)資金辦理民族資產(chǎn)的解凍，并以巨額回報(bào)引誘金如美擔(dān)任“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”的會(huì)長(zhǎng)，發(fā)起35項(xiàng)目、208項(xiàng)目、350項(xiàng)目、95項(xiàng)目等各種項(xiàng)目，以發(fā)放民政補(bǔ)貼、善款的形式收取費(fèi)用。

金某美加入“民族大業(yè)”傳銷組織后，首先設(shè)立了“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)金如美團(tuán)隊(duì)”，以會(huì)長(zhǎng)、組長(zhǎng)、小組長(zhǎng)、會(huì)員進(jìn)行分級(jí)管理，借扶貧、慈善之名，以能獲得巨額回報(bào)為誘餌，通過“北斗絲路群”、“慈善群”、“中民群”、“無上購物群”、“勻加速群”、“創(chuàng)客消費(fèi)網(wǎng)交流群”、“中華梅協(xié)群”、jcb–r9區(qū)塊鏈財(cái)富商機(jī)群”等28個(gè)五大類微信群等社交工具進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，在山西、江蘇、陜西、遼寧等省份大肆發(fā)展下線，收取數(shù)額不等的入門費(fèi)。

為了控制傳銷人員的思想。金某美通過編造謊言，要求群成員“抵制外貨，支持國(guó)貨，不準(zhǔn)用三星和蘋果手機(jī)；禁止做國(guó)外直銷、資金盤等其它項(xiàng)目，學(xué)習(xí)慈善法、弟子規(guī)”等方式給群成員“洗腦”。

至案發(fā)，金某美直接發(fā)展了128個(gè)小團(tuán)隊(duì)，通過張惠霖、勞希忠等人直接或間接發(fā)展會(huì)員達(dá)27000人，以“35項(xiàng)目”、“50項(xiàng)目”、“95項(xiàng)目”、“350項(xiàng)目”、“208項(xiàng)目”、“1627項(xiàng)目”等項(xiàng)目收取下線“項(xiàng)目”費(fèi)高達(dá)5855.94萬元；以“獎(jiǎng)金”、“生活費(fèi)”、“捐助”、“服務(wù)費(fèi)”、“工資”、“還款”等名義直接或變相計(jì)酬、返利244萬余元。

2018年5月14日，和順縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn)金某美通過“民族偉大復(fù)興群”、“天下大同”等微信群宣傳“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”分善款為由，大肆發(fā)展下線成員高達(dá)722人，和順縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)開展調(diào)查。

2019年4月16日，金某美因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被和順縣公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。

9月23日，和順縣檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)金某美提起公訴。和順縣法院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。

經(jīng)審理后和順縣法院認(rèn)為，金某美以“民族資產(chǎn)解凍”為名組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，要求參加者繳納費(fèi)用獲得資格，分層級(jí)發(fā)展會(huì)員，以返利給酬和可獲得巨額利益為誘，參與傳銷活動(dòng)人員眾多，騙取財(cái)物數(shù)額巨大，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

近日，和順縣法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處金某美有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬元。扣押在案的犯罪所得1056萬余元，依法予以沒收，上繳國(guó)庫。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]