“中券資本”特大傳銷案終審宣判！首犯非法獲利3億余元獲刑六年半

近日，湖南省常德市中級人民法院（以下簡稱：二審法院）終審了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審期間，該傳銷團伙首犯王某禹被判處有期徒刑八年，并處罰金五百萬元。據(jù)了解，王某禹先后赴外國考察引進五個傳銷項目，發(fā)展會員近53萬人，涉案金額高達100多億元，非法獲利3億余元。

2015年11月，被告人王某禹經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷項目，并赴外國考察新亞洲集團銷售的中券資本項目，后將該項目引進中國，在中國內(nèi)地建立團隊進行宣傳推廣并發(fā)展下線會員，召集柴某生、趙某濤、崔某艷、吳某友等人到深圳，通過采取給參與培訓(xùn)人員報銷交通費、住宿費、安排餐飲等手段，在全國各地陸續(xù)組織招募大量會員到深圳進行培訓(xùn)。

主要由王某禹講解關(guān)于“中券資本”項目的未來規(guī)劃和走勢、獎勵制度、報單流程、釋放獎勵的條件和操作流程等。王某禹在項目啟動初期為提高“中券資本”的知曉率還安排各地區(qū)“網(wǎng)頭”在當(dāng)?shù)卣匍_推廣會。

為此，王某禹還建立了與“中券資本”傳銷項目有關(guān)的QQ群、微信群，并通過“QT”課堂向會員進行宣傳、講解，開展“中券資本”傳銷活動。

為區(qū)別于“中券資本”傳銷項目在國內(nèi)的其他團隊，王某禹將自己的傳銷團伙命名為“晟贏系統(tǒng)”。

隨后，王某禹安排柴某生負責(zé)傳銷活動的行政管理工作，趙某濤任“中券資本”項目的市場總監(jiān)，孫某友等人為市場助理，協(xié)助趙某濤進行市場宣傳推廣，并發(fā)展崔某艷、吳某友等傳銷骨干作為各地傳銷團隊領(lǐng)導(dǎo)人，幫助其在國內(nèi)推廣“中券資本”傳銷項目，發(fā)展下線傳銷人員。

2016年6月以后，王某禹將活動地點轉(zhuǎn)移至哈爾濱，購買了哈爾濱市道里區(qū)一三層房屋及民生尚都小區(qū)附近的房屋進行裝修后作為其“晟贏系統(tǒng)”的辦公場所，同時招聘多位親朋好友為其從事傳銷犯罪活動。

王某禹按照分工不同將“晟贏系統(tǒng)”的工作人員分成市場、財務(wù)、行政三個部門，任命郭某雨為財務(wù)負責(zé)人，任命其他人員為財務(wù)助理，負責(zé)對接該項目的會員注冊報單工作。

為推廣“中券資本”傳銷項目影響，吸引會員加入，王某禹于2016年4月至2017年1月前后四次以對參會會員報銷差旅和食宿等費用的方式，組織會員參加“新亞洲集團”在泰國、菲律賓、馬來西亞、澳門等地以所謂明星演唱會、慈善晚宴等名義舉辦傳銷宣傳大會，提高會員的積極性來發(fā)展更多的下線會員。

2016年7月份，中券資本傳銷項目發(fā)展會員人數(shù)逐漸減少，而獎金提現(xiàn)增多，王某禹決定逐漸減少會員提現(xiàn)申請。為安撫下線會員，王某禹在2016年9月份組織部分業(yè)績大的“中券資本”會員到馬來西亞皇京港，謊稱為會員在皇京港購買住房，編造、虛構(gòu)可以用會員賬號內(nèi)未提某的積分折抵部分購房款的謊言，同時對外宣稱，“中券資本”股票即將在國外上市，未提現(xiàn)的積分可以兌換股票，以此來平息會員的不滿情緒。

為繼續(xù)進行傳銷活動，2016年8月，王某禹又從新亞洲集團引進與“中券資本”傳銷項目模式類似的“國盟普惠證券”傳銷項目，對外宣稱代理銷售美國德克薩斯州“國盟集團”（簡稱IHA）的“國盟普惠證券”，繼續(xù)在國內(nèi)發(fā)展會員，從中獲利。

2016年8月10日至8月底，為開展“國盟普惠證券”傳銷項目，王某禹安排柴某生在哈爾濱市租用會議室及房間，向“新亞洲集團”申請從境外安排講師為會員授課，后又多次在哈爾濱市一演藝廣場租用會場召開推廣大會。

同時，發(fā)展崔某艷、吳某友等人對“國盟普惠證券”傳銷項目進行宣傳。王某禹于2016年11月至2017年4月組織會員赴澳大利亞悉尼、韓國首爾、俄羅斯莫斯科等地參加“新亞洲集團”以旅游名義舉辦的宣傳大會。

王某禹購買了奔馳、路虎等豪車，獎勵為推廣傳銷項目作出突出貢獻的人員，向會員展示、炫耀，激勵參加者繼續(xù)發(fā)展下線會員，誘使他人加入傳銷組織。

2017年1月份，“中券資本”項目因未持續(xù)發(fā)展會員而停止。同樣，“國盟普惠證券”項目在后期發(fā)展會員的數(shù)量也開始逐漸減少，為持續(xù)傳銷項目的發(fā)展，王某禹又從新亞洲集團引進“DB科融證券”（前期叫“天宮三號”）傳銷項目，任命常某麟為“DB科融證券”項目的市場總監(jiān)。

王某禹租賃了哈爾濱機場路某酒店作為培訓(xùn)及宣傳場所，直接發(fā)展吳某友、范某、臧某宇、秦某峰等人成為下線會員，在國內(nèi)建立會員團隊，以報銷差旅費和住宿費等方式，召集大量會員先后來到該酒店進行培訓(xùn)，并申請“新亞洲集團”的講師到此就有關(guān)“DB科融證券”的發(fā)展趨勢、獎金制度等進行講解。

為擴大宣傳，2017年3月16日，王某禹組織數(shù)百“DB科融證券”傳銷項目的會員到阿聯(lián)酋迪拜參與旅游和觀看演唱會等方式，大肆宣傳推廣“DB科融證券”傳銷項目。

2017年3月份，“國盟普惠證券”項目因發(fā)展會員數(shù)量急劇下降導(dǎo)致該項目停止，為安撫市場，繼續(xù)發(fā)展傳銷項目，王某禹將該項目重新分為“高勝”和“諾亞方舟”兩個傳銷項目，其獎金制度、投資配套等模式均和“國盟普惠證券”傳銷項目類似，僅更換項目名稱，同時將部分“國盟普惠證券”傳銷項目的會員平移到上述兩個項目中，繼續(xù)開展傳銷活動。

為逃避資金監(jiān)控，掩蓋組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實，王某禹使用黃某龍等自己掌控的38張銀行卡賬戶進行收款、理財、消費等活動。

經(jīng)鑒定，中券資本網(wǎng)站注冊會員共計17萬余名，“國盟普惠證券”網(wǎng)站注冊會員19萬余名，王某禹通過涉案的銀行卡賬號轉(zhuǎn)入9.47億余元，轉(zhuǎn)出7.56億余元，收取傳銷組織轉(zhuǎn)入資金及會員費6.75億余元。

原審法院認為，被告人王某禹、龐某軍、崔某艷、宋某英、柴某生、趙某濤、董某崗、孫某友、吳某友、胡某剛、常某麟、蔡某、李某、何某飛、段某陽、王某、劉某初的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且系情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)指控罪名成立。

原審法院根據(jù)各被告人犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處王某禹等16名被告人八年到一年不等的有期徒刑，并處罰金五百萬元到十五萬元；劉某初犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免于刑事處罰。

宣判后，王某禹、龐某軍、崔某艷、宋某英、柴某生、趙某濤、董某崗、孫某友、常某麟不服該判決，向二審法院提出上訴。

同年11月13日，二審法院依法組成合議庭，對該案公開開庭進行了審理。經(jīng)審理后二審法院認為，原審判決認定基本事實清楚，定罪準確，但因二審出現(xiàn)新的事實應(yīng)予部分改判。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回龐某軍、崔某艷的上訴，改判其余各上訴人六年半到緩刑三年不等的有期徒刑，并處五百萬元到三十萬元不等的罰金。 [此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]