中金銀?！翱堋狈ㄈ说榔苽麂N內(nèi)幕 在簡(jiǎn)陋的出租屋被抓

近日，廣西岑溪警方打掉“中金銀?！碧卮缶W(wǎng)絡(luò)傳銷組織，警方揭秘該案細(xì)節(jié)，犯罪嫌疑人林某強(qiáng)亦道破該傳銷組織“假投資、真?zhèn)麂N”的秘密。希望以此案例提醒廣大群眾對(duì)新型傳銷模式加以警惕，切勿誤入傳銷。

▲“中金銀?！狈ㄈ?、董事長林某強(qiáng)落網(wǎng)

“只要投資1萬元，僅用63天就可以回收本利2萬多元，我們的資金都是用在替上市公司股權(quán)配資上的，投資金額越高返利就會(huì)越多”——這種高額返利的“投資”你會(huì)相信嗎？許多人或許會(huì)對(duì)如此簡(jiǎn)單直白的誘騙嗤之以鼻，可有的人卻對(duì)此深信不疑。

誠然，每個(gè)人都有用合法手段途徑追求財(cái)富的權(quán)利，但迷信天上會(huì)掉下一夜暴富的“餡餅”，甚至像吸食毒品一樣沉溺其中不能自拔，那無疑是在做一場(chǎng)遲早會(huì)醒來的“春秋大夢(mèng)”。

“中金銀?！辟Y產(chǎn)管理有限公司正是利用這種高額返利的噱頭，吸引了眾多迷信可以一夜暴富的傳銷會(huì)員加入，許許多多的人將對(duì)金錢的狂熱追求，寄托在由傳銷會(huì)員財(cái)欲和貪欲堆砌出的“中金銀海”上。

如今，這個(gè)沒有任何實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目借著“空殼”公司吸收了傳銷會(huì)員巨額傳銷資金的傳銷組織，已經(jīng)被岑溪警方查處，讓我們來揭秘這個(gè)傳銷組織到底是如何成型的。

林某強(qiáng)，廣東陽江人，“中金銀?！辟Y產(chǎn)管理有限公司的法人、董事長，2020年1月，警方在統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)中，在北京某城郊結(jié)合部一處狹小簡(jiǎn)陋的出租屋內(nèi)將林某強(qiáng)抓獲。

民警面前的林某強(qiáng)，無論是從衣著外表，還是談吐氣質(zhì)，都與一個(gè)注冊(cè)資金上千萬，給準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資業(yè)務(wù)的資產(chǎn)投資公司董事長相去甚遠(yuǎn)。這其中到底藏著什么貓膩？

僅有初中文化的林某強(qiáng)之前曾是超市的普通員工，失業(yè)后的他一度在社會(huì)上閑混。一次偶然的機(jī)會(huì)，林某強(qiáng)結(jié)識(shí)了一名叫李某的男子，李某的出現(xiàn)讓林某強(qiáng)的身份發(fā)生了巨大的變化，一夜之間他在李某等人的“導(dǎo)演”下，從一個(gè)無業(yè)游民變身為一家注冊(cè)資金上千萬元的資產(chǎn)管理有限公司法人、董事長。

▲“中金銀海”內(nèi)部裝潢極盡奢華

到案后的林某強(qiáng)和民警交代，當(dāng)他進(jìn)入中金銀海資產(chǎn)管理有限公司后，他這個(gè)董事長的日子過得并不舒坦，平日里雖然坐在裝修奢華的董事長辦公室內(nèi)，但公司日常的所有運(yùn)轉(zhuǎn)他都無法參與，林某強(qiáng)很清楚自己不過只是一個(gè)“傀儡”、一個(gè)擺設(shè)。

在公司需要發(fā)展會(huì)員或者給會(huì)員授課時(shí)，他才有機(jī)會(huì)出來配合作秀，林某強(qiáng)表示自己雖無實(shí)權(quán)，但也了解公司的運(yùn)營模式是存在大問題的，公司對(duì)外宣稱是從事給準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資等業(yè)務(wù)，而他卻從未見到公司有真正的經(jīng)營項(xiàng)目。

在他看來，公司的運(yùn)營模式無非就是所謂的工作人員依靠拉人頭發(fā)展會(huì)員來吸金，公司工作人員對(duì)所謂的投資者承諾能在短期內(nèi)獲取高額返利，不斷吸引更多利欲熏心的人加入其中。

林某強(qiáng)所交代的情況一一印證了警方偵辦案件查獲的細(xì)節(jié)，中金銀海（北京）資產(chǎn)管理有限公司不但沒有實(shí)體投資項(xiàng)目，所注冊(cè)的公司地址亦是虛假地址。

經(jīng)查證，在公司內(nèi)部大廳墻上所懸掛的各式各樣的金融類證書也屬偽造，目的只是為了給前來公司的人員營造出合法正規(guī)的企業(yè)印象，以此獲取投資者的信任，該公司實(shí)質(zhì)上就是一個(gè)進(jìn)行傳銷活動(dòng)的空殼公司，以拉人頭發(fā)展下線入會(huì)投資的運(yùn)營模式正是經(jīng)典的“龐氏騙局”。

墻上所懸掛者偽造的各式各樣的金融類證書

然而，“中金銀海”傳銷組織這并不高明的騙局卻為何能一直發(fā)展眾多的投資者加入其中呢？警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，投資者想要加入該組織首先需要推薦者的推薦，推薦者會(huì)以高利潤投資項(xiàng)目為名介紹拉攏投資者入會(huì)，群內(nèi)有專人負(fù)責(zé)“投資”相關(guān)事務(wù)，聲明1萬元為投資的最低門檻，假若投資1萬元，僅2個(gè)月便能收回本利2萬多元，且投資金額越高返利就會(huì)越多。

當(dāng)投資者陷入其中后，面對(duì)組織者的說教“洗腦”手段和高額利潤的誘惑往往會(huì)把持不住入套。

部分參與者在投資后雖然發(fā)現(xiàn)了其傳銷組織的本質(zhì)，但內(nèi)心渴望一夜暴富心理驅(qū)動(dòng)著他越陷越深，即便深知自己冒著極大的風(fēng)險(xiǎn)，仍然不愿抽身，繼續(xù)參與其中成為傳銷組織的一員，甚至為了發(fā)展更多的下線，連身邊的親人朋友也不放過。

靠拉人頭的方式獲取錢財(cái)正是傳銷活動(dòng)的典型特征，落入陷阱中的投資者大多數(shù)是“龐氏騙局”金字塔中的最底層，他們投入其中的金錢會(huì)被組織者層層抽走，一旦組織出現(xiàn)了發(fā)展下線停滯的情況，資金鏈就會(huì)斷裂，這個(gè)窟窿會(huì)越來越大，崩盤是注定的結(jié)局。

根據(jù)到案嫌疑人的交代，在警方對(duì)“中金銀?！眰麂N組織查處的前期，傳銷組織的資金鏈已經(jīng)斷裂，無法支付會(huì)員的紅利，但作困獸斗的他們?nèi)匀幌胱鲎詈笠徊龍D再拉入一波會(huì)員填補(bǔ)這個(gè)無底洞，然而警方的及時(shí)查處將他們最后的美夢(mèng)擊碎了。

▲警方將“中金銀?！甭渚W(wǎng)嫌疑人集中押解

傳銷是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的毒瘤，危害巨大，警方依法鏟除絕不手軟。目前，該傳銷組織到案的26名犯罪嫌疑人當(dāng)中，谷某飛、林某強(qiáng)等13名犯罪嫌疑人被岑溪市檢察機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，其余13名犯罪嫌疑人被依法取保候?qū)彛讣栽谶M(jìn)一步偵辦中。

近期，警方在偵辦案件的過程中發(fā)現(xiàn)，有部分參與者煽動(dòng)該案的一般違法傳銷人員繼續(xù)打著“中金銀海”“合法”的名號(hào)，罔顧事實(shí)，通過網(wǎng)絡(luò)編造謠言，發(fā)布虛假信息，誹謗、污蔑黨政機(jī)關(guān)，企圖混淆視聽繼續(xù)蒙騙群眾。公安機(jī)關(guān)再次嚴(yán)正聲明，網(wǎng)絡(luò)不是法外之地，警方下一步將繼續(xù)對(duì)此類違法犯罪行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，并追究其法律責(zé)任。

警方提醒：當(dāng)前傳銷犯罪手段不斷翻新，具有極強(qiáng)的誘惑性、迷惑性，從起初的線下傳銷模式轉(zhuǎn)變成了依托于線上網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)社交軟件的分散性新模式，沒有地域的限制后，新型傳銷模式的范圍更廣，波及的人群也更多。更有傳銷組織企圖為傳銷活動(dòng)披上“合法”的外衣，誘騙群眾參與。[此文來源岑溪公安，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]