宣判！黑龍江90后男子加入“聚匯天下”傳銷(xiāo)騙取資金4億余元

2月17日，山東省棗莊市薛城區(qū)人民法院對(duì)外披露了嵇慶國(guó)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案的判決結(jié)果。出生于黑龍江省木蘭縣90后男子嵇慶國(guó)因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處有期徒刑，并處罰金。鷹鑒了解到，嵇慶國(guó)為牟取非法利益，加入“聚匯天下”后積極宣傳、推廣“聚匯天下”進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。至案發(fā)，發(fā)展傳銷(xiāo)人員在120人以上，騙取他人資金高達(dá)4億余元。

棗莊市薛城區(qū)人民檢察院指控，2017年8月至2018年2月間，李占龍、高佳生（均已判刑）以貴州聚任時(shí)代酒業(yè)有限公司為依托開(kāi)設(shè)“聚匯天下商城網(wǎng)站”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：聚匯天下網(wǎng)站），利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或通過(guò)微信等形式宣傳、推廣聚匯天下網(wǎng)站進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。后又收購(gòu)前海金達(dá)通金融服務(wù)（深圳）有限公司，用以擴(kuò)大“聚匯天下”網(wǎng)站的對(duì)外宣傳。

“聚匯天下”網(wǎng)站以會(huì)員注冊(cè)必須填寫(xiě)推薦人手機(jī)號(hào)為前提，會(huì)員充值后聚匯天下網(wǎng)站另贈(zèng)送同等的充值金額，并每天按照賬戶(hù)余額1.5%的比例進(jìn)行返利，如果注冊(cè)會(huì)員推薦下線(xiàn)會(huì)員并讓下線(xiàn)會(huì)員充值，即可獲得其推薦的以下三級(jí)會(huì)員充值金額的一定比例（10%、10%、6%）為收益，返利后的金額達(dá)到100元需扣除10%的手續(xù)費(fèi)，另扣除10%用作商城購(gòu)物券才可提現(xiàn)。

該網(wǎng)站通過(guò)不斷引誘會(huì)員注冊(cè)充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊(cè)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2017年9月，嵇慶國(guó)為牟取非法利益，經(jīng)他人推薦加入“聚匯天下”成為會(huì)員后，明知該網(wǎng)站的運(yùn)行模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，仍通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等方式宣傳、推廣“聚匯天下”網(wǎng)站進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，其積極參加并發(fā)展他人參加。

最終，嵇慶國(guó)發(fā)展的下線(xiàn)人員形成一個(gè)上下線(xiàn)層級(jí)明確的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系，以直接或間接發(fā)展下線(xiàn)人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在120人以上，發(fā)展層級(jí)39層，共騙取傳銷(xiāo)資金4億余元。案發(fā)后，嵇慶國(guó)退交違法所得90萬(wàn)元。

2019年10月25日，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院以起訴書(shū)指控嵇慶國(guó)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，向棗莊市薛城區(qū)人民法院提起公訴。該院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

庭審中公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，嵇慶國(guó)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，并對(duì)嵇某某提出有期徒刑五年，并處罰金的量刑建議。

庭審后法院認(rèn)為，嵇慶國(guó)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。并依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處被告人嵇慶國(guó)有期徒刑五年，并處罰金十萬(wàn)元。同時(shí)，沒(méi)收違法所得90萬(wàn)元，由扣押機(jī)關(guān)依法上繳國(guó)庫(kù)，繼續(xù)追繳違法所得6萬(wàn)余元。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]