“金豬下崽”特大傳銷案告破 檢察院對王建翔等15人提起公訴

近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行“虛擬貨幣”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式，公開宣傳，以發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入繼續(xù)投資，具有非法集資、傳銷等違法行為特征。

鷹鑒3月3日獲悉，日前，廣西梧州市藤縣檢察院經(jīng)審查決定，依法對楊成龍、王建翔等15人組織、領導傳銷活動罪提起公訴。據(jù)相關媒體報道，王建翔是北京眾智人人信息科技有限責任公司（以下簡稱：眾智人人公司）的創(chuàng)始人。該公司開發(fā)的“金豬下崽”APP上線84天，會員注冊量就高達165萬人。

據(jù)網(wǎng)上介紹，“金豬下崽”APP是基于區(qū)塊鏈去中心化技術開發(fā)的一款傭金賺錢平臺，參與者只需成為“金豬下崽”APP的會員，推廣好友加入，就可獲取直推獎、任務收益和加權分紅。

“金豬下崽”APP實行的是會員制。會員分別設有VIP會員、銀豬會員、金豬會員、超級銀豬、公司合伙人六個級別。VIP會員需要繳納198元的入門費，直接發(fā)展10名VIP會員可以晉升為銀豬會員；銀豬會員需要直接發(fā)展50名VIP會員，就升級為金豬會員。也可以直接充值成為銀豬、金豬、超級銀豬、公司合伙人。

上述會員均可以獲得直推獎、任務收益和加權分紅三種收益。公司合伙人除了享受上面三種收益外，還可以獲得公司的股權分紅。級別不同獲得的收益也不同，級別越高，獲得的收益也就越多。

會員獲取的收益，“金豬下崽”APP均以平臺平臺發(fā)行的“金豬”數(shù)字資產(chǎn)進行結算。一“金豬”等于1元人民幣。

鷹鑒還解到，王建翔還是未來云區(qū)塊鏈（海南）有限公司的法定代表人。該公司成立于2018年7月24日。

該公司成立后，王建翔伙同他人搭建BTCBank數(shù)字資產(chǎn)交易所（以下簡稱：BTCBank交易所），在沒有經(jīng)過相關部門批準，以交易挖礦的概念、高額回報為誘餌，引誘參加者按照交易所規(guī)則，繼續(xù)發(fā)展他人加入，牟取非法利益。

去年10月30日，梧州市公安局局長匡伯彪在梧州市十四屆人大常委會第二十四次會議上回答市人大常委會委員問詢時稱，在“六打”專項打擊行動中，成功打掉了“盛世農(nóng)業(yè)”“金豬下崽”等一批特大網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙，扣押、凍結涉案資金達22.6億元。

日前，廣西藤縣人民檢察院經(jīng)審查決定，依法對楊成龍、王建翔等15人組織、領導傳銷活動罪提起公訴。目前，該案還在進一步的審理中。

實際上，“金豬下崽”APP并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷詐騙之實，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。

這類行為具有一些共同的特點。首先是網(wǎng)絡化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網(wǎng)站，實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。

其次，利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以虛擬資產(chǎn)等為誘惑，宣稱“只漲不跌”、“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。[此文來源鷹鑒，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]