以養(yǎng)老名義傳銷(xiāo)！燕郊“民間自愿互助理財(cái)”傳銷(xiāo)首犯獲刑七年

2020年2月26日，河北省三河市人民法院對(duì)外披露了一起“民間自愿互助理財(cái)”傳銷(xiāo)案的一審判決書(shū)。鷹鑒在該判決書(shū)上看到，出生于河北省圍場(chǎng)的趙某玲因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被法院判處有期徒刑，并處罰金。另外，鷹鑒還獲悉，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙首犯趙某興被該法院判處有期徒刑七年，并處罰金十萬(wàn)元。

鷹鑒獲悉，2016年7月26日，趙某興（已判決）在三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)維多利亞小區(qū)成立河北聚善企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：河北聚善公司），該公司沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)品和實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為，基于公排跳排傳銷(xiāo)模式，以“民間自愿互助理財(cái)”、“養(yǎng)老項(xiàng)目”名義，通過(guò)繳納1萬(wàn)元會(huì)員費(fèi)加入，到一定年齡即可領(lǐng)取養(yǎng)老金的宣傳方式，引誘參加者發(fā)展他人，并以高額回報(bào)為誘餌，誘使參加者加入該傳銷(xiāo)組織，從而達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>

該組織自下而上劃分為發(fā)展層、A崗、B崗、C1級(jí)別、C2級(jí)別、C3級(jí)別。新人加入交的1萬(wàn)元，C1崗的A崗分1500元，B崗分2000元，C1分6500元。

當(dāng)C1盤(pán)滿盤(pán)時(shí)，C1共分得8個(gè)6500元，共5.2萬(wàn)元，此時(shí)C1晉升到C2A崗，并將5.2萬(wàn)元帶到C2盤(pán)，這時(shí)C2盤(pán)A崗分得4000元，B崗分得8000元，C2分得4萬(wàn)元。

當(dāng)C2盤(pán)4個(gè)A崗滿盤(pán)后，C2將獲得在A崗的一個(gè)4000元，B崗的2個(gè)8000元，共1.6萬(wàn)元，C2崗的4個(gè)4萬(wàn)元，共計(jì)18萬(wàn)元，此時(shí)C2自己獲得10萬(wàn)元，剩下的8萬(wàn)元帶到C3盤(pán)，成為C3A崗。

C3A崗分5000元，C3B崗分5000元，C3分7萬(wàn)元，C3盤(pán)共有9個(gè)C3A崗。C3滿盤(pán)出局獲得63萬(wàn)元。晉升到C2級(jí)別扣留8000元作為租房費(fèi)，到C3級(jí)別出局時(shí)扣留5萬(wàn)元作為慈善基金。該8000元和5萬(wàn)元都交給趙某興支配。

2016年11月，趙海玲加入上述傳銷(xiāo)組織，至2017年7月該傳銷(xiāo)組織被公安機(jī)關(guān)查獲，其在該傳銷(xiāo)組織中晉升到C2級(jí)別，發(fā)展傳銷(xiāo)人員97人，且在該傳銷(xiāo)組織中擔(dān)任過(guò)組長(zhǎng)，行使過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

2017年7月5日，公安機(jī)關(guān)在日常工作排查中發(fā)現(xiàn)此案，先后將涉案人員趙某興、趙某萍、何某抓獲。2019年3月7日，趙某玲被上網(wǎng)通緝。兩天后，趙某玲在三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)理想新城小區(qū)被警察抓獲歸案。

同年11月19日，三河市人民檢察院以起訴書(shū)指控趙某玲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，向三河市法院提起公訴。三河市法院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

三河市法院認(rèn)為，趙某玲在“民間自愿互助理財(cái)”傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，其發(fā)展的傳銷(xiāo)人員達(dá)30人以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依據(jù)相關(guān)法律的的規(guī)定，判處趙某玲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]