712層55.64萬(wàn)人！廣西男子以虛擬幣為名大肆傳銷被起訴

3月10日， 廣西全州縣檢察院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到，廣西全州男子鄧某佳加入“共享幣”傳銷組織后，以虛擬貨幣為名，通過(guò)微信群、朋友圈等方式大肆發(fā)展下線近20人，非法獲利730萬(wàn)余元。

網(wǎng)絡(luò)圖

經(jīng)查明，2015年初，李某某、洪某某、明某某（均系韓國(guó)籍，另案處理）等人在韓國(guó)創(chuàng)辦了共享幣（DGC幣）傳銷組織，并成立了推廣營(yíng)銷公司、交易所、軟件開發(fā)公司、98商城等五家公司。

共享幣傳銷組織以發(fā)行虛擬貨幣為名，要求參加者通過(guò)上線的推薦，繳納100美元至5000美元不等的費(fèi)用獲得加入資格。按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，每一名下線分為兩條線（即左區(qū)、右區(qū)），每條線下可以發(fā)展無(wú)限層級(jí)。

會(huì)員繳納費(fèi)用后，共享幣的系統(tǒng)會(huì)從其金額中抽取一定的百分比用于支付他們發(fā)展客戶的報(bào)酬等開銷，余下的兌換成共享幣。

同時(shí)，共享幣交易平臺(tái)還設(shè)置了直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等三種獎(jiǎng)項(xiàng)作為會(huì)員的動(dòng)態(tài)收益，設(shè)置共享幣拆分作為靜態(tài)收益，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。會(huì)員購(gòu)買共享幣越多級(jí)別就越高，需要繳納的運(yùn)營(yíng)費(fèi)就越低，獲得的返利就越高。

共享幣傳銷組織通過(guò)設(shè)立中國(guó)區(qū)總部、舉辦DGC啟動(dòng)大會(huì)、組織中國(guó)會(huì)員參觀韓國(guó)總公司等活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行大力宣傳，發(fā)展。

2015年12月，周曉林在深圳市通過(guò)姚富祥的介紹加入digitcion公司并成為會(huì)員，后成為共享幣亮劍團(tuán)隊(duì)總負(fù)責(zé)人。同月19日，被告人鄧某佳經(jīng)周曉林的推薦成為會(huì)員后，通過(guò)直接向親朋推介或在微信群、朋友圈發(fā)廣告等方式大力宣傳該傳銷組織，積極推薦和發(fā)展下線。

2019年5月27日，鄧某佳因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被全州縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)全州縣檢察院批準(zhǔn)逮捕。

至案發(fā)，共享幣傳銷組織共在中國(guó)發(fā)展會(huì)員層級(jí)高達(dá)712層，55.64萬(wàn)人。其中，鄧某成為該傳銷組織中國(guó)區(qū)亮劍團(tuán)隊(duì)小團(tuán)負(fù)責(zé)人，發(fā)展下線19.2萬(wàn)余名，違法所得730萬(wàn)余元。

全州縣檢察院認(rèn)為，鄧某佳伙同周曉林等人以推銷虛擬貨幣為名，要求參加者繳納不同的入門費(fèi)，并按照雙軌制形成多層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且鄧某佳對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]