投資“泰達(dá)幣”60天回報(bào)50%？實(shí)際是虛擬貨幣類傳銷騙局

非法集資者為牟取暴利，不斷翻新非法集資花樣，如近期采用“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等高大上外衣為噱頭，以“高額回報(bào)”為誘餌，改頭換面騙取廣大群眾的血汗錢。

去年9月6日，海門市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于“DT馬會(huì)”“泰達(dá)幣”等亂象的風(fēng)險(xiǎn)警示》。該風(fēng)險(xiǎn)警示提到，“DT馬會(huì)”打著區(qū)塊鏈名義，通過(guò)拉人頭、發(fā)卡片、發(fā)朋友圈等形式傳播，有網(wǎng)絡(luò)金融詐騙和非法傳銷重大嫌疑。此外，調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)“泰達(dá)幣”(USDT)也存在發(fā)展下線領(lǐng)取多層級(jí)收益等傳銷行為。

金融騙局預(yù)警注意到，近日一個(gè)叫做“泰達(dá)幣”的平臺(tái)介紹，參與者只要購(gòu)買虛擬礦機(jī)兩個(gè)月后，就可以獲得50%的高額回報(bào)。同時(shí)，發(fā)展下線后，每一層級(jí)，都能獲得自己下線收益的提成。實(shí)際上，“泰達(dá)幣”平臺(tái)的運(yùn)作模式，已經(jīng)違反了《禁止傳銷條例》的規(guī)定。

“泰達(dá)幣”平臺(tái)規(guī)定，參與者通過(guò)推薦人推薦注冊(cè)會(huì)員，并實(shí)名認(rèn)證通過(guò)后就可以獲得一臺(tái)體驗(yàn)礦機(jī)，虛擬礦機(jī)30天可以產(chǎn)出12枚“泰達(dá)幣”。

金融騙局預(yù)警了解到，“泰達(dá)幣”平臺(tái)除了體驗(yàn)礦機(jī)外，還設(shè)有微型、小型、中型、大型以及超級(jí)五種類型的虛擬礦機(jī)。除了體驗(yàn)礦機(jī)是免費(fèi)贈(zèng)送給首次注冊(cè)的會(huì)員外，其他各類型的礦機(jī)均需要會(huì)員花錢購(gòu)買。

同時(shí)，虛擬礦機(jī)的類型不同，每天產(chǎn)出的虛擬貨幣數(shù)量也不同，級(jí)別越高產(chǎn)出的就越多。例如，售價(jià)2000枚泰達(dá)幣的超級(jí)云礦機(jī)，每天可以產(chǎn)出35.2枚泰達(dá)幣；售價(jià)1000枚泰達(dá)幣的大型云礦機(jī)，每天可以產(chǎn)出22枚泰達(dá)幣。

實(shí)際上，“泰達(dá)幣”平臺(tái)上述運(yùn)作模式，屬于典型的龐氏騙局。其就是拆東墻補(bǔ)西墻，用后來(lái)的人交的入門費(fèi)，給前面的人返利，一旦這個(gè)資金鏈斷裂，就有可能導(dǎo)致模式崩盤。其實(shí)目的還是騙取入門費(fèi)為最終目的。

“泰達(dá)幣”平臺(tái)會(huì)員除了能獲得上述高額回報(bào)外，還可以通過(guò)拉人頭的方式晉升為一級(jí)工會(huì)、二級(jí)工會(huì)、三級(jí)工會(huì)、四級(jí)工會(huì)等級(jí)別，會(huì)員晉升的過(guò)程中，還能獲得全球分紅獎(jiǎng)、分享獎(jiǎng)、感恩獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，以及加快礦機(jī)產(chǎn)幣的速度。級(jí)別越高，礦機(jī)產(chǎn)幣的速度就越快，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)也就越多。

按照我國(guó)《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備入門費(fèi)、發(fā)展下線、層層返利這三個(gè)特征，就可以判斷其涉嫌傳銷。實(shí)際上，“泰達(dá)幣”平臺(tái)上述拉人頭返利模式完全符合傳銷行為的定義。

金融騙局預(yù)警還注意到，“泰達(dá)幣”網(wǎng)站屬于個(gè)人網(wǎng)站。域名備案時(shí)間是2017年11月5日，備案人是孫某浩。

另外，2017年，七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》明確指出，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

金融騙局預(yù)警提醒廣大群眾：務(wù)必樹立理性理財(cái)觀念，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，若發(fā)現(xiàn)此類非法吸收公眾資金等違法行為，除自己提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不上當(dāng)受騙外，請(qǐng)及時(shí)向處非辦或公安部門舉報(bào)。[此文來(lái)源金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]