“吉祥北斗”特大傳銷騙局徹底“滅亡” 吉祥數(shù)貿(mào)公司營業(yè)執(zhí)照被吊銷

2019年6月17日，貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易股份有限公司（以下簡稱：吉祥數(shù)貿(mào)公司）特大網(wǎng)絡傳銷案首犯潘榮強以及多名董事、分公司負責人、高級管理人員等十六名被告人被判刑后，該傳銷組織的參與者還沉浸在“人無股權(quán)不富”的一夜暴富夢中，不愿意“醒來”。

反傳防騙快訊4月4日獲悉，近日，“吉祥數(shù)貿(mào)”特大傳銷騙局徹底“滅亡”，吉祥數(shù)貿(mào)公司因公司全體股東利用公司名義從事危害社會公共利益的嚴重違法行為被吊銷營業(yè)執(zhí)照，該公司全體股東均被限制高消費。

反傳防騙快訊了解到，潘榮強等人在貴州、北京等地先后注冊成立了吉祥數(shù)貿(mào)等多家公司，并開發(fā)設計了“民粹商城”、“北斗健康數(shù)字平臺”等交易平臺，宣稱消費者只要在上述平臺上消費，就能夠獲得公司的原始股權(quán)（又稱期權(quán)），公司上市后，消費者即可享有期權(quán)分紅。

吉祥數(shù)貿(mào)公司還規(guī)定，參與“北斗云吉祥買酒贈股權(quán)活動”、“北斗吉祥期權(quán)銷售饋贈計劃”的會員，還可以通過發(fā)展下線的方式銷售公司的產(chǎn)品獲得銷售獎、量碰獎、見點獎、原始股權(quán)等獎勵，組成金字塔式的傳銷層級結(jié)構(gòu)。

另外，反傳防騙快訊還獲悉，吉祥數(shù)貿(mào)公司因為涉嫌傳銷犯罪被警方立案后，潘榮強的弟弟潘榮利伙同他人注冊成立了山東共創(chuàng)吉祥實業(yè)有限公司（以下簡稱：共創(chuàng)吉祥公司），繼續(xù)組織名為“吉祥北斗”三期的傳銷活動。

共創(chuàng)吉祥公司成立后，依托“共創(chuàng)吉祥”平臺，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信群等方式發(fā)布投資送期權(quán)股活動宣傳連接及廣告，以“拉人頭”，購買“茅臺云吉祥1949酒”、“茶葉”等產(chǎn)品贈送期權(quán)股為名引誘他人參與，要求參與人以繳納500元到5萬元不等的費用注冊成為會員。

共創(chuàng)吉祥公司為吸引會員發(fā)展下線，還設立了直推獎、對碰獎等獎金返利制度，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)從事傳銷活動。

至案發(fā)，該傳銷活動僅在新疆發(fā)展的會員就有3萬余人，收取傳銷資金高達兩億余元。

2019年11月7日，遵義市綜合行政執(zhí)法局接到遵義市市場監(jiān)督管理局移送的線索移送函稱，國家市場監(jiān)管總局網(wǎng)絡傳銷監(jiān)測點監(jiān)測到吉祥數(shù)貿(mào)涉嫌從事網(wǎng)絡傳銷。同月15日，遵義行政執(zhí)法局對吉祥數(shù)貿(mào)公司立案調(diào)查。

反傳防騙快訊了解到，自1997年開始，潘榮強代理“播窖1935”從事白酒經(jīng)營。2016年2月起，潘榮強伙同其他股東以銷售白酒為名，在全國各地啟動了“吉祥北斗”傳銷項目。為便于“吉祥北斗”傳銷項目的開展，2016年9月潘榮強等人在遵義市注冊成立了吉祥數(shù)貿(mào)公司。

2019年6月17日，吉祥數(shù)貿(mào)公司股東由于開展“吉祥北斗”等傳銷項目，被山東省淄博市博山區(qū)人民法院以犯組織、領導傳銷活動被判處刑罰。

遵義市綜合行政執(zhí)法局認定，吉祥數(shù)貿(mào)公司全體股東以吉祥數(shù)貿(mào)公司名義從事傳銷活動的犯罪行為，嚴重危害相當數(shù)量人員的利益，應屬危害社會公共利益，且其性質(zhì)已構(gòu)成犯罪。其行為構(gòu)成利用公司名義從事危害社會公共利益案。根據(jù)相關法律的規(guī)定，決定吊銷吉祥數(shù)貿(mào)公司的營業(yè)執(zhí)照。

2020年3月23日，吉祥數(shù)貿(mào)公司全體股東因未繳納罰金，經(jīng)強制執(zhí)行也未發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行的財產(chǎn)后，淄博市博山區(qū)人民法院對吉祥數(shù)貿(mào)公司全體股東采取了限制高消費措施，并終結(jié)本次執(zhí)行程序。終結(jié)執(zhí)行后，如發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可供執(zhí)行財產(chǎn)的，可以申請恢復執(zhí)行，申請恢復執(zhí)行不受申請執(zhí)行時效期間的限制。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]