重慶茂靈公司因涉?zhèn)麂N再被凍結(jié)相關賬戶 涉及“厚普森林”一股東

2019年8月29日，重慶茂靈貿(mào)易有限公司（以下簡稱：重慶茂靈公司）因涉嫌利用“玖壹購”網(wǎng)絡平臺從事網(wǎng)絡傳銷活動被重慶市永川區(qū)人民法院準予凍結(jié)其在金融機構(gòu)的3400萬余元資金。

反傳防騙快訊獲悉，近日，重慶茂靈公司涉案賬戶再次被法院準予凍結(jié)304萬余元。值得一提的是，該次被執(zhí)行人李某勝也是重慶厚普健康管理有限公司（以下簡稱：重慶厚普健康公司）的股東之一。

反傳防騙快訊了解到，2019年7月，重慶市永川區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下簡稱：永川區(qū)市監(jiān)局）接到群眾舉報反映重慶茂靈公司打著新零售社交電商運營模式的幌子，利用“玖壹購”網(wǎng)絡平臺涉嫌從事網(wǎng)絡傳銷活動。

2019年8月14日，永川區(qū)市監(jiān)局依法對重慶茂靈公司涉嫌傳銷案立案調(diào)查。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)重慶茂靈公司為了牟取非法利益，從2018年12月起利用“玖壹購”網(wǎng)絡平臺涉嫌從事網(wǎng)絡傳銷活動。

“玖壹購”網(wǎng)絡平臺會員之間已形成消費商、服務商（初級服務商、中級服務商、高級服務商、高級服務商平級），會員涉及永川區(qū)等地，永川區(qū)11家商戶為“玖壹購”網(wǎng)絡平臺會員，與重慶茂靈公司有直接經(jīng)濟往來。

永川區(qū)市監(jiān)局通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，重慶茂靈公司在經(jīng)營“玖壹購”網(wǎng)上商城項目時，使用了6個銀行賬戶用于資金運轉(zhuǎn)。

其中，重慶茂靈公司、劉某元等5個銀行賬戶用于收取會員認購產(chǎn)品的資金，公司資金來源都是“玖壹購”網(wǎng)上商場會員認購產(chǎn)品的充值資金，直接或間接支付參與會員的提現(xiàn)，無其他資金來源渠道。

李某勝的賬戶由重慶茂靈公司實際控制人李某鵬使用，用于與公司其它資金運轉(zhuǎn)銀行賬戶進行資金周轉(zhuǎn)，支付“玖壹購”商城貨款、人員工資、法律服務費、物管費、服務器費用、會議費等。

至案發(fā)時，重慶茂靈公司發(fā)展會員約20萬人，公司銀行賬戶收取涉嫌傳銷資金3400萬余元；劉某元的銀行賬戶收取涉嫌傳銷資金145萬余元、李某勝在金融機構(gòu)的資金158萬余元。

永川區(qū)市監(jiān)局認為，重慶茂靈公司在“玖壹購”平臺所采用的各層級之間的市場推廣獎勵模式涉嫌構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定的傳銷行為。

為了防止重慶茂靈公司、劉某元、李某勝進一步轉(zhuǎn)移、隱匿涉嫌傳銷資金，有效打擊傳銷違法行為，維護良好的市場秩序，切實保護人民群眾財產(chǎn)安全，決定凍結(jié)上述涉嫌傳銷的資金。

2019年8月29日，永川區(qū)人民法院依照相關法律的規(guī)定，準予凍結(jié)重慶茂靈公司在金融機構(gòu)的資金3400萬余元。

2020年2月26日，永川區(qū)人民法院依照相關法律的規(guī)定，準予凍結(jié)劉某元、李某勝在金融機構(gòu)的資金合計304萬余元。

值得注意的是，重慶茂靈公司被凍結(jié)銀行賬戶后，“玖壹購”平臺上的會員，全部平移到“厚普森林”商城，“厚普森林”商城與“玖壹購”商城的運營模式如出一轍，把之前的服務商改成合作社區(qū)店。

“厚普森林”商城隸屬于重慶厚普健康公司旗下的電商平臺，該次被執(zhí)行人李某勝亦是重慶厚普健康公司的股東之一。[此文來源反傳防騙快訊，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]