“云鼎易購(gòu)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判 給“月光寶盒”注資過(guò)億元

2020年4月7日，山東省郯城縣人民法院對(duì)外披露了“云鼎易購(gòu)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。反傳防騙快訊在該判決書上看到，尤某某等人依托“云鼎易購(gòu)”電商平臺(tái)，大肆開展傳銷活動(dòng)，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。至案發(fā)，該平臺(tái)發(fā)展會(huì)員3萬(wàn)余人，涉案金額高達(dá)42.6億余元。

經(jīng)查，2017年3月15日，被告人尤某某以江蘇永動(dòng)國(guó)驥網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司為股東成立云鼎易購(gòu)電子商務(wù)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍系網(wǎng)上銷售日用百貨等，尤某某任公司法定代表人、總經(jīng)理。后尤某某伙同被告人徐某某、安某等人依托該公司，結(jié)合“魯易購(gòu)”傳銷平臺(tái)的消費(fèi)返利模式，搭建了“云鼎易購(gòu)”平臺(tái)系統(tǒng)，后更名為“云智鼎晟”。

“云鼎易購(gòu)”電商平臺(tái)以出售商鋪為名，要求參加者繳納3800元購(gòu)買商鋪獲得加入會(huì)員資格，以靜態(tài)模式和動(dòng)態(tài)模式為引誘，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，根據(jù)推薦的下線會(huì)員數(shù)晉升層級(jí)，根據(jù)推薦的會(huì)員數(shù)獲得返利收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序。

靜態(tài)模式是指，會(huì)員繳納3800元購(gòu)買商鋪后，“云鼎易購(gòu)”電商平臺(tái)按周給會(huì)員返利，共返11個(gè)周。其中，第一周返400元，第二周返600元，第三周返800元，第四周返1000元，第五周返1200元，從六周開始每個(gè)星期返200元，買得越多，返利越多。每個(gè)會(huì)員一個(gè)星期最多可以購(gòu)買10間商鋪。

動(dòng)態(tài)模式是指，會(huì)員可以根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員投資的業(yè)績(jī)逐級(jí)晉升為縣級(jí)代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理、股東、董事級(jí)別，在晉升級(jí)別的過(guò)程中可以獲得獎(jiǎng)勵(lì)。

其中，縣級(jí)代理、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理可以獲得兩層內(nèi)會(huì)員每投資一單的20元到40元不等的獎(jiǎng)勵(lì)；股東可.以獲得下面三層內(nèi)會(huì)員每投資一單合計(jì)100元的獎(jiǎng)勵(lì)；董事可以提任何會(huì)員的投資的15元的消費(fèi)金。消費(fèi)金不能提現(xiàn)，只能在“云鼎易購(gòu)”和“月光寶盒”旗下的商店內(nèi)消費(fèi)。

為了快速發(fā)展壯大，“云鼎易購(gòu)”電商平臺(tái)除了根據(jù)推薦的下線會(huì)員數(shù)和投資金額晉升層級(jí)外，還通過(guò)慈善捐款、召開推銷會(huì)、宣傳會(huì)、培訓(xùn)講課、轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈等方式介紹平臺(tái)的盈利模式，引誘其參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

反傳防騙快訊看到，“云鼎易購(gòu)”特大傳銷案還涉及到“月光寶盒”案件。據(jù)該判決書上顯示，尤某某、徐某某為了消除泡沫，與“月光寶盒”平臺(tái)老總張某聯(lián)系，并簽訂合作協(xié)議后，給“月光寶盒”注入資金1.31億余元。

由于“月光寶盒”被山東警方打擊處理，再加上“云鼎易購(gòu)”大量資金沉淀在“月光寶盒”平臺(tái)上，直接導(dǎo)致“云鼎易購(gòu)”資金鏈斷裂崩盤。至“云鼎易購(gòu)”崩盤時(shí)，該平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員33330人，涉案金額高達(dá)42.6億余元。

2018年4月29日至同年7月3日，尤某某、徐某某、陳某某、譚某某、袁某某、段某某、程某某、徐某、李某某等十名被告人，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被警方抓獲歸案。

郯城縣人民法院認(rèn)為，上述十名被告人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處7年6個(gè)月到緩刑1年不等的有期徒刑，并處60萬(wàn)元到3萬(wàn)元不等的罰金。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]