岑溪法院宣判“以太小丑”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

4月17日，廣西岑溪市人民法院對外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。馬某等三名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別獲刑。金融智商稅在該判決書上看到，其中馬某加入該“IAC”傳銷后，聽從管理層指使，通過網(wǎng)站、培訓(xùn)會、招商會等途徑宣傳“IAC”和“以太小丑”項目，積極發(fā)展下線7萬余人，涉案金額高達(dá)近27億余元。

金融智商稅了解到，2018年1月3日，葉某等人使用沈某的身份信息在杭州市蕭山區(qū)注冊成立杭州我是小丑科技有限公司。實際控制人是葉某。該公司開發(fā)運營了一款名為“IAMCLOWN（我是小丑）”（簡稱“IAC”）軟件程序，宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)為技術(shù)環(huán)境的創(chuàng)新廣告平臺、是幫助每一個平凡小丑實現(xiàn)創(chuàng)富夢想的公益組織，推行名為“蟻群傳播”的模式，在自己的社會圈推送廣告以獲取收益，將人脈關(guān)系成功變現(xiàn)。

“IAC”平臺采取會員注冊制，新舊會員必須交納200元的激活費用給平臺，由上線拿到激活碼對新會員進(jìn)行激活，激活成功新會員取得購買平臺虛擬種子獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲得動態(tài)收益的資格。

該平臺會員分為10個級別，分別是M1至M10級。會員級別的劃分以發(fā)展下線會員的數(shù)量和級別為主要依據(jù)，會員級別越高享受的靜態(tài)收益比例越高，享受發(fā)展下線推薦獎的層深越多。

“IAC”平臺成立后，通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會、招商會等途徑傳播宣傳迅速壯大發(fā)展，設(shè)置入門門檻、層級計酬的獎勵模式，會員通過發(fā)展下級會員，采取交會費和拉人頭的方式非法獲利。

2017年12月，被告人馬某通過周某推薦加入“IAC”平臺后，通過推薦將被告人滕某德發(fā)展為下線會員，滕某德又將被告人邱某珍發(fā)展為下線會員。

2018年3月份，“IAC”平臺開設(shè)“以太小丑”項目，要求人員投資需要將錢先購買以太坊虛擬數(shù)字貨幣，再用以太坊虛擬數(shù)字貨幣投資到“以太小丑”項目內(nèi)。如要變現(xiàn)，會員需要將以太坊虛擬幣變成“IAC”種子，再在系統(tǒng)進(jìn)行匹配進(jìn)行提現(xiàn)。

2018年11月16日，公安機(jī)關(guān)接到群眾信件舉報“IAC”平臺涉嫌傳銷行為。次年1月4日梧州市公安局指定由岑溪市公安局管轄。次月上述三名被告人先后因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留。

至案發(fā)，該平臺會員達(dá)到92萬人。其中，馬某發(fā)展有效會員72786人，團(tuán)隊涉案金額26.6億余元；滕某德發(fā)展有效會員2268人，團(tuán)隊涉案金額4955萬元；邱某珍發(fā)展有效會員600人，涉案金額1789.5萬元。

該案經(jīng)審理后，岑溪市人民法院認(rèn)為，上述三名被告人加入“IAC”傳銷組織后，聽從管理層及上線人員指使，通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會、招商會等途徑傳播宣傳該傳銷組織，同時積極發(fā)展下線會員，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

最終，岑溪市人民法院根據(jù)上述三名被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會討論決定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處11個月到緩刑1年的有期徒刑，并處5萬元到3萬元不等的罰金。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案的違法所得，予以沒收，上繳國庫。[此文來源金融智商稅，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]