U寶幣特大傳銷案宣判 優(yōu)聯(lián)萬家首犯獲刑七年并處罰金二千萬

4月27日，賀州市鐘山縣人民法院對外披露了“U寶幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。反傳防騙快訊在該判決書上看到，王某凡等12名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別獲刑。其中，首犯王某凡被判處七年的有期徒刑，并處罰金二千萬元。

2018年1月，被告人王某凡糾集被告人滕某等人，利用被告人劉某、滕某等人創(chuàng)建“U寶”（又名U寶資產(chǎn)、U寶幣，簡稱USS）平臺，依托優(yōu)聯(lián)萬家公司進(jìn)行公司化運(yùn)作發(fā)行虛擬貨幣U寶即刻債即U寶，后期又發(fā)行U寶期權(quán)、U寶子資產(chǎn)，以高額動態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，在線上和線下吸引參加者并組成層級，開展傳銷活動。

從2018年1月日開始，優(yōu)聯(lián)萬家公司在U寶平臺未在上線運(yùn)行前的私募階段，會員可向優(yōu)聯(lián)萬家公司直接投資購買私募發(fā)行的U寶，私募價段按每U寶12.8元的五折、六折、七折不等的價格向會員售賣。

2018年2月26日，優(yōu)聯(lián)萬家公司在杭州召開了一個企業(yè)發(fā)布會后，U寶平臺正式在網(wǎng)上運(yùn)行發(fā)行U寶，以每U寶12.8元在網(wǎng)上向會售賣。其后，優(yōu)聯(lián)萬家公司U寶平臺又衍生出“U寶期權(quán)”、“U寶子資產(chǎn)”等。

U寶平臺新會員可用手機(jī)或電腦在網(wǎng)上通過U寶平臺進(jìn)行注冊，注冊時需要填寫姓名、電話、身份證號的同時，還需要填寫自己的推薦會員、接點(diǎn)會員。

平臺系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄，使推薦人與新會員之間形成上下線關(guān)系,可無限發(fā)展下線,形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷組織體系。

會員在U寶平臺注冊成功后，就可在U寶平臺投資購買U寶，會員可以按申購時U寶平臺上U寶的價格向優(yōu)聯(lián)萬家公司或向老會員購買U寶。平臺根據(jù)會員自身持有U寶數(shù)量、發(fā)展的下線會員持U寶總量分五個級別給會員以U寶為獎勵的靜態(tài)、動態(tài)收益。

會員通過靜態(tài)、動態(tài)模式獲得U寶增值后，可通過把U寶在交易大廳掛賣或直接賣給其他會員將U寶變現(xiàn)，從而獲得非法利益。

為大量吸收會員加入，獲取巨額利潤，U寶平臺設(shè)定了U寶只漲不跌、U會員最低持有個U寶以上才能獲得靜態(tài)收益、最低持有0個U寶以上才能獲得動態(tài)收益等加入規(guī)則、獎勵機(jī)制。

劉某在偵查機(jī)關(guān)供述稱，U寶平臺為了刺激會員購買U寶幣達(dá)到“護(hù)盤”的目的，閆某泰除了讓技術(shù)部門的人員，按市場部給的數(shù)字修改U寶幣的當(dāng)天價格外，還讓技術(shù)部門人去交易大廳內(nèi)搶購U寶幣，造成U寶幣很暢銷的假象。技術(shù)部門人員并將購買回來的U寶幣，通過后臺技術(shù)轉(zhuǎn)到公司的賬戶上。

2018年6月20日，北京市東城區(qū)工商局接到群眾舉報優(yōu)聯(lián)萬家公司涉嫌傳銷和夸大宣傳，并安排執(zhí)法人員到現(xiàn)場調(diào)查后，優(yōu)聯(lián)萬家公司開始轉(zhuǎn)移資金。

同年7月，王某凡、楊某達(dá)、閆某泰、滕某等12名被告人先后在福州市、北京市、三河市、深圳市等地被警方抓獲歸案。

其中，王某凡為優(yōu)聯(lián)萬家公司總裁，公司實(shí)際控制人；楊某達(dá)為優(yōu)聯(lián)萬家公司董事長、副總裁高級管理人；閆某泰為優(yōu)聯(lián)萬家公總裁助理；滕某為優(yōu)聯(lián)萬家公司市場總監(jiān)；劉某為U寶平臺技術(shù)總監(jiān)；滕某負(fù)責(zé)U寶平臺會員U寶幣交易數(shù)量統(tǒng)計(jì)工作；吳某珠為優(yōu)聯(lián)萬家公司總裁王某凡助理，兼公司財(cái)務(wù)，優(yōu)聯(lián)萬家公司深圳分公司管理人；龔某平為優(yōu)聯(lián)萬家公司董事長助理，是福寶系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人；蘭某清為U寶平臺講師，是福寶系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人；潘某丞為公司三大戰(zhàn)略委員會成員，是1314系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人；蘇某明是福寶系統(tǒng)下面的翔云體系領(lǐng)導(dǎo)人；張某峰是翔云系會員蘇某明的下線。

至案發(fā)，“U寶”平臺形成了億鑫系統(tǒng)、鑫源系統(tǒng)、麒麟系統(tǒng)、福寶系統(tǒng)、聯(lián)萬家系統(tǒng)、匯鑫系統(tǒng)、宏越系統(tǒng)、華寶系統(tǒng)、高盛系統(tǒng)、敦煌系統(tǒng)、寶晟系統(tǒng)、1314系統(tǒng)等十二大體系，十二大體系下面還形成了許多各自的小體系，注冊會員達(dá)17萬余人,注冊賬號47萬多個。收取傳銷總金額高達(dá)11.78億余元。

鐘山縣人民法院審理后認(rèn)為，上述12名被告人的行為確已觸犯相關(guān)法律的規(guī)定，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。為維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會秩序，打擊刑事犯罪，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處七年到一年六個月不等的有期徒刑，并處二千萬元到十萬元不等的罰金。對涉案財(cái)產(chǎn)，予以沒收，上繳國庫。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]