濰坊公安通報(bào)“TRX超級(jí)社區(qū)”（波場(chǎng)幣）等經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

今年5月15日是公安部確定的第11個(gè)“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”，今日，濰坊市公安局召開(kāi)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了9起2020年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。其中，包括了“TRX超級(jí)社區(qū)”等網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案和非法集資案件。

高密“11.07”集資詐騙案

2019年11月4日，高密市公安局接群眾報(bào)案稱被某科技有限公司詐騙。接報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)立即開(kāi)展初查，以集資詐騙案立案。

經(jīng)查，自2019年3月開(kāi)始，犯罪嫌疑人徐某某等人注冊(cè)成立某科技有限公司，虛構(gòu)某APP有廣告商任務(wù)資源及推廣傭金的事實(shí)，雇傭數(shù)十名員工通過(guò)微信群、朋友圈、抖音、快手等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大肆非法宣傳，誘騙被害人購(gòu)買(mǎi)其公司開(kāi)發(fā)的某APP軟件，短短六個(gè)月的時(shí)間詐騙被害人3000萬(wàn)余元。

目前該案已偵查終結(jié)，移送檢察院審查起訴。

奎文某物業(yè)公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2017年11月，10余名群眾到奎文分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱，轄區(qū)某物業(yè)管理有限公司存在非法吸收公眾存款嫌疑。接報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)立即開(kāi)展初查，于2017年11月13日立案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人在明知自己控制經(jīng)營(yíng)的物業(yè)管理公司無(wú)權(quán)辦理存款業(yè)務(wù)的情況下，利用本公司和某投資有限公司的名義，通過(guò)召開(kāi)宣傳推介會(huì)、放任單位內(nèi)部人員向不特定對(duì)象擴(kuò)散吸收資金的信息、投資人之間口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，月息最低2分，向社會(huì)不特定人員吸收公眾存款累計(jì)達(dá)300余萬(wàn)元。

該案先后抓獲犯罪嫌疑人兩名，2019年4月18日偵查終結(jié)移送起訴至奎文檢察院，現(xiàn)該案法院已判決。

奎文某公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2016年10月，奎文公安分局接到群眾報(bào)案稱，轄區(qū)某公司存在非法吸收公眾存款嫌疑。接到報(bào)案后，奎文分局立即開(kāi)展初查于10月19日立案?jìng)刹榇税浮?/span>

經(jīng)查，該公司通過(guò)“線上+線下”的模式運(yùn)營(yíng)，公開(kāi)宣傳“100%消費(fèi)返還”吸引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)高價(jià)商品，承諾三個(gè)月內(nèi)向消費(fèi)者全部返還購(gòu)物錢(qián)款，向社會(huì)非法吸收公眾資金。該公司注冊(cè)會(huì)員2.9萬(wàn)余人，加盟商295戶，涉案金額1.47億余元。

該案共抓獲犯罪嫌疑人27人，2017年3月偵查終結(jié)移送檢察院審查起訴。目前，該案法院一審已判決。

TRX超級(jí)社區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2019年5月，安丘市公安局經(jīng)偵大隊(duì)從群眾提供的一條線索入手，偵破TRX超級(jí)社區(qū)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。

經(jīng)查，TRX超級(jí)社區(qū)依托互聯(lián)網(wǎng),通過(guò)手機(jī)APP以注冊(cè)激活會(huì)員獲得加入資格的方式，設(shè)置節(jié)點(diǎn)分紅、運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)、核心獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人購(gòu)買(mǎi)TRX幣，以此達(dá)到實(shí)現(xiàn)非法獲利目的，涉嫌傳銷(xiāo)犯罪。

5月31日，安丘市局對(duì)該線索進(jìn)行立案?jìng)刹椋?jīng)多警種部門(mén)通力協(xié)作，于6月底對(duì)該案集中收網(wǎng)，抓獲主要犯罪嫌疑人10人，成功破獲這一特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。目前，該案已移送檢察院審查起訴。

濰城“12.03”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案

2018年12月3日，濰城分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)戰(zhàn)某某和高某等人涉嫌利用某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。濰城分局迅速開(kāi)展工作，進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>

經(jīng)查，2018年7月，犯罪嫌疑人戰(zhàn)某某糾集犯罪嫌疑人高某創(chuàng)建某傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)以銷(xiāo)售手機(jī)及某APP軟件注冊(cè)碼的方式注冊(cè)會(huì)員，向社會(huì)宣稱與百度、搜狐、網(wǎng)易、新浪、騰訊等網(wǎng)絡(luò)科技公司合作，開(kāi)展廣告銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)及廣告推廣服務(wù)工作，靠點(diǎn)擊量和瀏覽量賺取廣告費(fèi)，上級(jí)會(huì)員向其發(fā)展的下三級(jí)會(huì)員按5%、3%、1%的標(biāo)準(zhǔn)提成，大肆發(fā)展會(huì)員并獲取非法利潤(rùn)，截至同年11月，累計(jì)發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)余人，涉案資金上億元。

該案抓獲犯罪嫌疑人10人，2020年1月濰城區(qū)人民法院作出一審判決。