四川南充：警方破獲的“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案 入選全省十起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

5月15日，全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，今年的活動(dòng)主題是“與民同心，為您守護(hù)”?；顒?dòng)當(dāng)天，南充市公安局經(jīng)偵民警以及相關(guān)部門(mén)工作人員，重點(diǎn)圍繞非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、假幣犯罪以及非法證券、銀行卡詐騙、合同詐騙等常見(jiàn)多發(fā)性經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法犯罪的犯罪形勢(shì)、特點(diǎn)和手法，向廣大群眾剖析典型案例，傳授防騙知識(shí)、自救技巧。同時(shí)，省公安廳公布了全省十起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，南充警方破獲的“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案入選。

2018年10月，四川南部縣警方接群眾舉報(bào)稱(chēng)，該縣任某涉嫌領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。警方隨后展開(kāi)偵查發(fā)現(xiàn)，任某等人參與了一個(gè)名為“博旅理財(cái)”全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，該傳銷(xiāo)組織以澳門(mén)賭博、旅游等行業(yè)投資分紅的名義，建立“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，會(huì)員涉及全國(guó)數(shù)個(gè)省市，參與人數(shù)眾多，涉及金額龐大。南充市公安局核實(shí)情況后，立即抽調(diào)警力成立“博旅理財(cái)”專(zhuān)案組。

專(zhuān)案組民警通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織涉及46萬(wàn)余人。在掌握了該傳銷(xiāo)組織的架構(gòu)及鎖定重點(diǎn)打擊對(duì)象后，2018年12月27日，專(zhuān)案組決定收網(wǎng)行動(dòng)，先后出動(dòng)警力50余人，奔赴貴州、重慶、廣安、成都等省市，抓獲多名頂層傳銷(xiāo)組織人員，收繳凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)億元。

民警介紹，年過(guò)五旬的姚某是該傳銷(xiāo)組織的一個(gè)總代理，其兒子也在傳銷(xiāo)組織中。據(jù)姚某交代，他在傳銷(xiāo)中獲利1000萬(wàn)，從警方?jīng)Q定收網(wǎng)開(kāi)始，他見(jiàn)苗頭不對(duì)，便將錢(qián)從銀行分批次取出，并將其中一部分現(xiàn)金存于廣安市鄰水縣岳父老家的泡菜壇子里。 2019年4月30日，專(zhuān)案組民警前往姚某岳父老家，在一廢棄豬圈的柴草堆里兩個(gè)泡菜壇子，其中一個(gè)大壇子里，是10萬(wàn)元一捆的百元面值人民幣，共200萬(wàn)，民警隨后又從另一泡菜壇子里清理出110萬(wàn)。此外，在姚某岳父老家房子的堂屋(客廳）房梁暗頂處，還成功搜出170萬(wàn)現(xiàn)金。