“515”警方發(fā)布傳銷典型案例：MFC、普頓PTFX、TRX超級社區(qū)等

自2010年起，全國公安機關已連續(xù)十年組織開展“5.15”打擊和防范經濟犯罪宣傳日活動，自5月15日起全國范圍內連續(xù)推出打擊和防范經濟犯罪系列宣傳活動，向廣大人民群眾和市場主體宣傳打擊和防范非法集資、傳銷、證券期貨等重點領域經濟犯罪有關情況。在此期間，全國各地公安機關先后發(fā)布了與傳銷有關的典型案件。今天反傳防騙快訊為大家盤點各地公安機關發(fā)布的相關典型案件。

貴陽“1040連鎖經營”傳銷案

2019年9月，1040連鎖經營傳銷組織對外宣稱，只要繳納69800元加入該組織，在兩至三年的時間就可得到1040萬元回報，并謊稱“1040連鎖經營”是國家秘密、暗中支持的項目。

為徹底鏟除該傳銷組織，2020年1月，在貴陽市公安局的統一部署下，南明分局協同相關部門對該傳銷組織展開收網行動，抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪嫌疑人34名，查獲傳銷人員上百名。

海安“3·5”傳銷案

2019年2月，海安警方發(fā)現轄區(qū)一伙人打著“北京長壽保健品有限公司”旗號開展非法傳銷活動，人員達200余人。參與人員繳納3850 元人民幣購買一份虛擬“產品”成為會員，并有資格發(fā)展下線，根據層級設置獎金制度。

2019年3月，海安警方抓獲該傳銷參與人員225名,逮捕組織、領導人員39名,解救未成年人2名，搗毀傳銷窩點和犯罪嫌疑人藏身處16處，徹底摧毀該傳銷組織。

安丘“TRX超級社區(qū)”傳銷案

2019年5月，安丘市公安局經偵大隊從群眾提供的一條線索入手，偵破TRX超級社區(qū)涉嫌網絡傳銷案。

經查，TRX超級社區(qū)依托互聯網,通過手機APP以注冊激活會員獲得加入資格的方式，設置節(jié)點分紅、運營獎、績效獎、核心獎等獎勵，以發(fā)展會員的數量作為計酬或者獎勵依據，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人購買TRX幣，以此達到實現非法獲利目的，涉嫌傳銷犯罪。5月31日，安丘市局對該線索進行立案偵查，經多警種部門通力協作，于6月底對該案集中收網，抓獲主要犯罪嫌疑人10人，成功破獲這一特大網絡傳銷案件。目前，該案已移送檢察院審查起訴。

濰城“12.03”傳銷案

2018年12月3日，濰城分局經偵大隊在工作中發(fā)現，轄區(qū)戰(zhàn)某某和高某等人涉嫌利用某網絡平臺進行傳銷活動。濰城分局迅速開展工作，進行立案偵查。

經查，2018年7月，犯罪嫌疑人戰(zhàn)某某糾集犯罪嫌疑人高某創(chuàng)建某傳銷網絡平臺，該平臺以銷售手機及某APP軟件注冊碼的方式注冊會員，向社會宣稱與百度、搜狐、網易、新浪、騰訊等網絡科技公司合作，開展廣告銷售運營及廣告推廣服務工作，靠點擊量和瀏覽量賺取廣告費，上級會員向其發(fā)展的下三級會員按5%、3%、1%的標準提成，大肆發(fā)展會員并獲取非法利潤，截至同年11月，累計發(fā)展會員1萬余人，涉案資金上億元。

金昌“普頓PTFX”傳銷案

2019年12月21日，金昌市金川區(qū)長春路的某網絡科技有限公司有幾十名群眾聚集，疑似投資一外匯交易平臺受損。接到報警后，民警立即趕赴現場，將該公司負責人張某及公司工作人員控制，在第一時間受、立案。

經查，張某等人為了獲取高額傭金，采取拉人頭的方式，在金昌市發(fā)展“普頓PTFX”外匯交易平臺注冊會員。該平臺利用MT4交易軟件，以提供虛假的外匯交易服務為名，在全國33個省、自治區(qū)、直轄市從事組織、領導傳銷活動。

12月27日，金川公安分局依法對涉及本地的犯罪嫌疑人張某、高某某刑事拘留，對王某等5人取保候審。2020年1月19日，檢察機關作出對張某、高某某批準逮捕的決定。經過專案組連續(xù)四個月的合力攻堅，最終查清了張某、高某某等人利用“普頓PTFX”外匯交易平臺在金昌市組織、領導傳銷活動的組織架構和發(fā)展層級。

截止案發(fā)，高某某、張某等人發(fā)展下線人數已達2000余人，涉案金額達2000余萬人民幣?，F該案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川區(qū)人民檢察院審查起訴。

泉州“MFC”傳銷案

2014年8月至2019年6月間，犯罪嫌疑人陳某明與其妻子莊某妹等人在加入傳銷組織MFC平臺后，在石獅地區(qū)組織上課宣傳推廣MFC平臺、組織到境外MBI集團參觀、培訓會員進行宣傳推廣MFC平臺等多種方式大規(guī)模發(fā)展、組織傳銷活動，要求加入者以注冊MFC會員的方式加入該傳銷組織，并按照順序組成層級，以發(fā)展下線會員數量、下線會員充值會費數額和下線會員在MFC平臺交易金額作為計酬依據。

通過該種拉人頭發(fā)展下線的方式，該傳銷組織共發(fā)展下線9個層級共37人，涉案金額達1923萬元人民幣。目前犯罪嫌疑人陳某明、莊某妹已被依法移送檢察機關審查起訴。

棗莊“8.18”傳銷案

2019年，棗莊市公安局成功偵辦“8.18”特大組織、領導傳銷活動案。經查，該傳銷組織平臺自2016年10月開始運營，以發(fā)行原始股、配股裂變（券股價值翻倍）為幌子，大肆發(fā)展會員，且會員之間形成金字塔狀傳銷結構，收取巨額會員費。

截至2017年8月在全國發(fā)展注冊會員8萬余人，會員涉及全國二十余個省市，涉案金額達12億余元。

2019年8月14日，該案經棗莊市市中區(qū)人民法院依法判決，主要犯罪嫌疑人馮某強、陳某元、張某國被依法判處有期徒刑十年，并分別判處罰金；其他骨干成員分別被判處二至七年不等有期徒刑，并處罰金。[此文來源反傳防騙快訊，版權歸原作者，如侵權，請聯系刪除]