民族資產(chǎn)解凍是一種由來已久的詐騙手段，通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類違法犯罪擴(kuò)散快、影響大、涉及人群多。

2019年10月份，大慶市公安局乘風(fēng)分局在市公安局刑偵支隊(duì)的安排部署下，成功打掉了一起針對“中國物聯(lián)網(wǎng)股東分紅”民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團(tuán)伙，先后抓獲犯罪嫌疑人22名。在總結(jié)該類案件特點(diǎn)的同時(shí)，乘風(fēng)公安分局認(rèn)真梳理涉案嫌疑人手機(jī)微信群，結(jié)合2020年大慶市公安局的“云劍行動”，以再打掉一起民族資產(chǎn)解凍類案件為目標(biāo)，開展立案偵查。

犯罪嫌疑人錢某、胡某玲在江蘇南京被抓

近日，乘風(fēng)公安分局又破獲了一起“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。那么，該項(xiàng)目是怎樣實(shí)施詐騙的呢？本報(bào)記者對此事進(jìn)行了采訪。

1 民警發(fā)現(xiàn) “云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目頻頻被推送

采訪中，乘風(fēng)公安分局的民警告訴記者，事情要從今年的2月份說起。去年10月份他們破獲了“中國物聯(lián)網(wǎng)股東分紅”民族資產(chǎn)解凍類詐騙，工作中，乘風(fēng)公安分局偵查員發(fā)現(xiàn)涉案人員的手機(jī)微信群中，有人不斷推送“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目，慫恿人們進(jìn)行投資。

經(jīng)民警偵查發(fā)現(xiàn)，“云數(shù)貿(mào)”是國內(nèi)一種規(guī)模較大的傳銷模式，通常以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費(fèi)用，成為個(gè)人認(rèn)證商戶，然后根據(jù)參加者發(fā)展下線的情況支付返利和獎金，并打著愛國、共同實(shí)現(xiàn)“中國夢”的旗號，以獲得國家發(fā)放的股權(quán)為由，蠱惑群眾進(jìn)行投資，該項(xiàng)目傳銷組織者宋某于2013年9月份已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)抓獲，現(xiàn)正在服刑中。

民警發(fā)現(xiàn)，有人在微信群中不斷宣傳“老大”要回歸，召集“云家人”，以“云數(shù)貿(mào)”為由頭，開辦五行軍校、軍校編號等虛假項(xiàng)目，參與者每人投資100元-500元就可以回歸“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目，繼續(xù)成為“云家人”，等“老大”回歸后就能得到國家發(fā)放的股權(quán)，共同走向富裕之路。犯罪嫌疑人吳某（右一）在江蘇南京被抓

犯罪嫌疑人吳某（右一）在江蘇南京被抓

2 抽絲剝繭 梳理涉案賬號找到錢款去向

通過大量工作，今年4月份，乘風(fēng)公安分局民警對該組織的層級關(guān)系有了初步了解，發(fā)現(xiàn)大部分人員都在江蘇、廣西、四川等地活動，這給民警的破案工作帶來了很大的難度，但民警始終沒有放棄。

市公安局刑偵支隊(duì)多次召開會議聽取案件的進(jìn)展情況，并指出了偵查方向。

乘風(fēng)公安分局偵查民警認(rèn)真梳理涉案賬號，最終發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙所獲得的錢款最后匯總至我市讓胡路區(qū)的居民王某處。

4月20日，乘風(fēng)公安分局民警在讓胡路區(qū)樂園小區(qū)將涉嫌詐騙的王某抓獲，之后分別在上海市、南京市、南寧市先后抓獲其余6名犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人唐某在四川涼山被抓

經(jīng)審訊，7名犯罪嫌疑人交代，他們以實(shí)現(xiàn)“中國夢”為幌子發(fā)展會員，并動員會員繳納會費(fèi)，到案發(fā)前，該團(tuán)伙發(fā)展會員達(dá)1780名，涉案金額100余萬元。

據(jù)了解，目前，犯罪嫌疑人吳某、王某因患有重疾被取保候?qū)彛诲X某、唐某、吳某芬、郭某杰、胡某玲根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第一款第二項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，可能判處有期徒刑以上的刑罰，已被乘風(fēng)公安分局取保候?qū)彙?/p>

7名犯罪嫌疑人經(jīng)過公安機(jī)關(guān)說服教育，充分意識到了自己的錯誤。

3 重病女子 被人以“奉獻(xiàn)”之名拉入“坑”

那么，王某等人又是怎么加入到該詐騙團(tuán)伙的呢？

辦案民警告訴記者，王某是一名無業(yè)人員，且患有尿毒癥已經(jīng)8年之久，一直在透析中，自己沒有經(jīng)濟(jì)來源，生活主要靠其丈夫的工資維持。

王某之所以會加入到這個(gè)民族資產(chǎn)解凍類的“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目中來，是朋友介紹的。王某稱，那位“朋友”60多歲，現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上了。

起初，王某只是觀望，她的上線一直給她灌輸要有“大愛”，她也一點(diǎn)兒一點(diǎn)兒地被“洗腦”了，于是便開始詐騙之路。

“她開始幫助發(fā)展會員，幫助各團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)相關(guān)的賬目，交給上線。”辦案民警劉警官介紹說，“王某在從事詐騙的過程中，她本人并沒有從中獲利，她主要是被洗腦后，一心想著‘奉獻(xiàn)’，原因是她的上級一直告訴她，人應(yīng)該有大愛，做事情的時(shí)候不應(yīng)該收錢，不應(yīng)該從中牟利，應(yīng)該多發(fā)展會員，幫助會員以后獲得更多的錢?！?/p>

4 有以下情形的 可辦理取保候?qū)?/h1>

王某等人涉案金額如此多，理應(yīng)受到法律的嚴(yán)懲，為什么還能辦理取保候?qū)從兀?/p>

對此，乘風(fēng)公安分局民警表示，取保候?qū)徥侵冈谛淌略V訟中，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院等司法機(jī)關(guān)對未被逮捕或逮捕后需要變更強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人，為防止其逃避偵查、起訴和審判，責(zé)令其提出保證人或者交納保證金，并出具保證書，保證隨傳隨到，對其不予羈押或暫時(shí)解除其羈押的一種強(qiáng)制措施。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條，人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛?一)可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的；(二)可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險(xiǎn)性的；(三)患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險(xiǎn)性的；(四)羈押期限屆滿，案件尚未辦結(jié)，需要采取取保候?qū)彽南嚓P(guān)規(guī)定，所以，警方依法對該案中的相關(guān)犯罪嫌疑人采取了取保候?qū)彙?/p>

5 “民族資產(chǎn)解凍”類詐騙的那些手段

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙，為什么會導(dǎo)致這么多人上當(dāng)受騙呢？

對此，乘風(fēng)公安分局民警介紹說，民族資產(chǎn)解凍類詐騙的手段主要有以下幾種。

一是編造各類虛假項(xiàng)目，誘騙不明真相的群眾上當(dāng)受騙，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。犯罪分子打著國家、民族的旗號，貌似緊跟大政方針和時(shí)代焦點(diǎn)、社會熱點(diǎn)，詐騙手段翻新快、花樣多，令人防不勝防。

二是假冒領(lǐng)導(dǎo)，偽造國家機(jī)關(guān)公文證件，歪曲國家政策，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象。犯罪分子利用群眾對黨和政府的信任，大肆偽造國務(wù)院、財(cái)政部、民政部等國家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，向受騙群眾曲解黨和國家政策，編造謠言。

三是參與人員多、傳播速度快、動員能力強(qiáng)，嚴(yán)重影響國家政治安全和社會穩(wěn)定。犯罪分子充分借助現(xiàn)代科技手段，利用微信、QQ方便快捷的特點(diǎn)，組建各種微信群、QQ群發(fā)展下線，采取非接觸式的手段進(jìn)行宣傳推廣，通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單、轉(zhuǎn)移贓款，涉及的地域越來越廣，參與的人員越來越多，一起案件動輒涉及十余個(gè)省市區(qū)，受害者數(shù)以萬計(jì)。

乘風(fēng)公安分局民警稱，不管哪種方式的詐騙和傳銷，都是利用了人們的貪念，當(dāng)一個(gè)人想不勞而獲的時(shí)候，危險(xiǎn)已然在向他逼近。

6 市民應(yīng)該切實(shí)增強(qiáng)防騙意識

劉警官提醒市民，天上不會掉餡餅，切勿有“以小博大、一夜暴富”的想法，面對可疑并承諾巨額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目，要高度警惕，謹(jǐn)防詐騙。

目前，“民族資產(chǎn)解凍”案件大多由一個(gè)類似于傳銷團(tuán)伙的組織，數(shù)個(gè)詐騙團(tuán)伙、洗錢團(tuán)伙等構(gòu)成。此類詐騙犯罪通過假借國家政策方針，偽造政府公文、證件、印章等方式，借助微信群、QQ群發(fā)展下線，目標(biāo)對象為不明真相的中老年群眾，大多以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”“中華崛起”等名義進(jìn)行宣傳推廣，引誘群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會”或“項(xiàng)目”。 記者 李曼