涉案金額14億元！邯鄲磁縣警方打掉特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙

近日，河北邯鄲磁縣警方經(jīng)過縝密偵查，在邯鄲市公安局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，成功打掉利用跑分網(wǎng)絡(luò)平臺，為賭博、詐騙等非法資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)，逃避監(jiān)管的新型電信類犯罪團(tuán)伙13個，搗毀窩點(diǎn)12處，抓獲犯罪嫌疑人30人，上網(wǎng)追逃6人，涉案金額高達(dá)14億元，打響了“亮劍2020”打擊整治行動反電詐的第一槍。

今年3月中旬，磁縣警方接到市公安局反電詐中心推送的涉嫌電詐犯罪18個可疑手機(jī)號碼，立即組織精干力量進(jìn)行細(xì)致核查，分析研判，快速查清該團(tuán)伙的人員構(gòu)成、活動軌跡、作案規(guī)律等情況。

案情上報(bào)后，市、縣兩級公安機(jī)關(guān)高度重視，邯鄲市政府副市長、公安局局長馬占山多次聽取案件偵破情況，市公安局副局長侯向前靠前指揮親自督戰(zhàn)，磁縣政府副縣長、公安局局長溫俊華主持召開專題會，將該案列為“磁縣2020·一號案”，提出“集全警之智，全警之力，全力偵破此案”。

專案組克服疫情防控、異地作戰(zhàn)、多點(diǎn)作戰(zhàn)等困難，在市公安局刑偵、反詐、網(wǎng)安、技術(shù)等單位的大力支持下，在前期偵查的基礎(chǔ)上，抽絲剝繭，層層梳理，成功挖掘出利用跑分平臺幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的鏈條和證據(jù)。

專案組經(jīng)過對大量涉案線索的調(diào)查取證、研判碰撞，鎖定該賭博“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙的上線窩點(diǎn)，團(tuán)伙成員行蹤不定、交叉隱蔽。犯罪分子利用現(xiàn)代通信、金融工具，使信息流、資金流證據(jù)割裂，取證很難，專案組聘請專業(yè)公司做指導(dǎo)、會計(jì)公司做審計(jì)，邀請檢察院提前介入，確保案件偵辦成鐵案。

正值疫情防控期間，專案組克服異地作戰(zhàn)、多點(diǎn)作戰(zhàn)等重重困難。特別是“亮劍2020”打擊整治專項(xiàng)行動開展以來，4月27日，副縣長、公安局局長溫俊華親赴福建廈門一線督戰(zhàn)，縣公安局領(lǐng)導(dǎo)崔平、馬云飛帶領(lǐng)多警種多部門30余名精干力量，結(jié)合市公安局刑警、反詐、網(wǎng)安、技偵先后趕赴安徽、廣東、重慶、上海等11省30余地市，輾轉(zhuǎn)數(shù)萬公里，開展集中收網(wǎng)，一舉摧毀該犯罪團(tuán)伙，將碼農(nóng)A、碼商B等30名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲，扣押涉案車輛7部，繳獲手機(jī)120余部，電腦40余臺等涉案物品價(jià)值600余萬元。

經(jīng)查，該團(tuán)伙通過開發(fā)“跑分”網(wǎng)絡(luò)平臺，吸納會員，形成“碼農(nóng)—碼商—代理—平臺—支付通道—盤口”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑，利用“第四方支付”為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶提供資金支付通道，以賺取傭金獲利，累計(jì)涉案資金高達(dá)14億元，非法獲利上千余萬元。

犯罪分子鼓吹“跑分”兼職來錢快回報(bào)高，吸引了不少80后和90后年輕人投身其中，涉及人員上千余人，社會危害及引發(fā)的次生危害極大。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

那么到底什么是網(wǎng)絡(luò)“跑分”呢？

下面，小編就來帶大家一起了解一下

所謂“跑分”就是利用微信或支付寶的收款碼，為別人進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金?！芭芊帧逼脚_打著兼職招聘的旗號，招攬群眾出借自己的支付賬戶，通過搭建平臺網(wǎng)站，以類似網(wǎng)約車“搶單”的模式進(jìn)行運(yùn)作。這些租賃來的支付賬戶被大量用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動進(jìn)行收款，其實(shí)就是洗錢。

在高收益的美麗外表下，此類“跑分”模式存在押金損失、信息泄露、為違法活動洗錢等多重風(fēng)險(xiǎn)。

一些不明就里的年輕人參與此類“兼職”，在承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)的同時，還將可能按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)相應(yīng)法律責(zé)任。

警方提醒

警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個人隱私信息，珍惜自己社交賬號的使用權(quán)，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，更不要因?yàn)橐粫r圖利，隨意出租出借自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具。