發(fā)展會員近193萬！“PlusToken”傳銷一主犯被建湖檢方提起公訴

反傳防騙快訊5月20日獲悉，江蘇省鹽城市建湖縣人民檢察院審查起訴的“Plus Token”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案有了最新進(jìn)展?！癙lus Token”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主要犯罪嫌疑人周某某通過微信等途徑積極宣傳、推介“Plus Token”錢包App的方式，發(fā)展下線會員近193萬名，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被該院提起公訴。

2019年初 ,鹽城公安機(jī)關(guān)接到群眾報(bào)警稱，有人利用“Plus Token”錢包App進(jìn)行傳銷犯罪，鹽城市公安機(jī)關(guān)對涉案嫌疑人立案偵查。

經(jīng)查，“Plus Token”錢包App是一個以數(shù)字貨幣理財(cái)為名，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷組織。 相關(guān)人員利用“Plus Token”錢包App，打著區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣錢包等旗號從事拉人頭實(shí)施傳銷犯罪行為，已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

6月27日，公安機(jī)關(guān)開展境外執(zhí)法協(xié)作，瓦努阿圖執(zhí)法部門抓獲多名涉嫌犯罪中國人，其中包括利用“Plus Token”平錢包App從事傳銷犯罪嫌疑人。瓦方已將有關(guān)嫌疑人移交中國。

2018年至2019年期間，被告人周某某通過他人推介注冊成為Plus Token錢包App會員并積極參加平臺組織的推廣活動。為了獲取更多平臺獎勵收益，被告人周某某通過線下、微信等途徑積極宣傳、推介Plus Token錢包App的方式直接或間接發(fā)展下線會員。

經(jīng)司法鑒定中心鑒定，被告人周某某在“Plus Token”錢包App中使用電話注冊了4個賬號，共計(jì)發(fā)展會員1929575名，涉及金額共計(jì)約1400萬余元。

建湖縣人民檢察院認(rèn)為，被告人周某某依托“Plus Token”錢包App在互聯(lián)網(wǎng)上積極宣傳、大肆發(fā)展會員，并按照一定的順序組成層級，以發(fā)展的人員的數(shù)量作為返利或計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，向法院提起公訴，請依法判處。

反傳防騙快訊獲悉，“Plus Token”特大傳銷犯罪團(tuán)伙的詐騙手段和近日在鹽城市濱?？h人民法院公開開庭審理的“wotoken”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案如出一轍。

上述兩個傳銷團(tuán)伙均是以互聯(lián)網(wǎng)為載體，在網(wǎng)絡(luò)上傳播，沒有實(shí)際經(jīng)營活動。該平臺以提供數(shù)字貨幣升值服務(wù)為名，虛假宣稱有搬磚功能，要求會員繳納一定價(jià)值的泰達(dá)幣、比特幣、以太坊、柚子幣等數(shù)字貨幣，即可獲得高額靜態(tài)收益。

同時，會員之間按照推薦加入的順序組成上下級層級，上線會員按照發(fā)展會員的層級和人數(shù)可獲得分享收益。

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，代幣發(fā)行融資屬于未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券，非法發(fā)行證券，以及非法集資，金融詐騙，傳銷等違法犯罪活動。按照我國《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備入門費(fèi)、發(fā)展下線、層層返利的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬這三個特征，就可以判斷其屬于傳銷行為。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]