利誘加恐嚇發(fā)展數(shù)百萬人！這個“民族大業(yè)”判決書披露了被騙者的心路歷程

　　白某等八人被騙加入“民族大業(yè)”詐騙團伙，在明知該團伙開展的活動涉嫌詐騙的情況下，仍然積極參與。反傳防騙快訊5月23日獲悉，河南省周口市中級人民法院(下稱：二審法院)對該案進行了二審宣判，該詐騙團伙的公司副總裁白某等八人因犯詐騙罪，受到了法律的懲處。

　　至案發(fā)，該詐騙團伙在周某洪的帶領(lǐng)下，短短的兩年時間里，前后共發(fā)展了數(shù)百萬人加入。該案值得一提的是，詐騙團伙除了利誘群眾加入外，還以“管好自己的嘴就是管好自己的命，如果泄密會招來殺身之禍等恐嚇等手段，阻止參與者向公安機關(guān)報案。

　　經(jīng)人介紹加入“華夏軍創(chuàng)”組織

　　從十幾萬人發(fā)展到800多萬人

　　2017年，一直從事“民族大業(yè)”的周某洪通過邵某的介紹，了解到了王某洋組建的“華夏軍創(chuàng)”組織。邵某向周某洪宣稱，“目前國家分給廣大群眾的500億資金已經(jīng)到位了，但需要‘華夏軍創(chuàng)’組建10萬個免費幫助貧苦群眾檢查身體、按摩的服務(wù)站，才能解凍該筆民族資產(chǎn)，每個服務(wù)站組建好以后一個服務(wù)站能分發(fā)50萬元?！?/p>

　　周某洪在邵某的安排帶領(lǐng)下，參加玩“華夏軍創(chuàng)”在深圳召開的會議后，于2018年4月份，通知其領(lǐng)導(dǎo)的“民族大業(yè)”團隊相關(guān)負責(zé)人到成都“華夏軍創(chuàng)”總部考察后，開始擔(dān)任“華夏軍創(chuàng)”下屬團隊“民生系統(tǒng)”負責(zé)人，大量吸收會員。

　　同年5月份，周某洪、代某明、王某洋等人在成都開會商議后，以辦理“普惠E卡”的名義，向每位會員收取11元的辦卡費，并承諾交過錢的會員可以獲得雄安新區(qū)的分房資格，還可以享受到“華夏軍創(chuàng)”的所有待遇。

　　在收錢的過程中，周某洪懷疑王某洋要求會員在簽收該卡時，再需要支付24元快遞費的行為屬于詐騙活動后，并沒有去公安機關(guān)報案，而是以精準(zhǔn)會員費的名義，把收取上來的40余萬元截留了下來，充當(dāng)自己組建“民族大業(yè)”活動的經(jīng)費。并給下面的會員解釋稱，服務(wù)站組建好以后，會員就能夠享受服務(wù)站的一些優(yōu)惠活動。

　　在此期間，一位自稱是財政部退休人員的“劉桂華”聯(lián)系上了周某洪，并稱其受財政部的委托，發(fā)放400億元的民族資產(chǎn)，可以分給周某洪6000個名額，一個名額只需交15元，就能分到2000萬元。

　　隨后，周某洪等人以民族資產(chǎn)解凍的名義，開始向每名會員收取15元的費用，并將收取上來的錢，轉(zhuǎn)到了“劉桂華”指定的銀行賬戶上。

　　周某洪這時渾然不知，他已經(jīng)成為“劉桂華”等詐騙分子眼中的“豬頭”。沒過幾天，周某洪先后接到“江新貴”、“翟玉禎”等多名自稱是某部門的工作人員的電話，在江新貴”、“翟玉禎”等人的授意下，周某洪開始以投資“馬克幣”、“西南03票”可以分得上億元的名義，拉攏群眾加入，并繳納會費。

　　在這短短幾個月的時間里，“民生系統(tǒng)”在周某洪的組建、帶領(lǐng)下，從十幾萬人迅速發(fā)展到800多萬人。

　　發(fā)生內(nèi)訌自立“門戶”

　　打著區(qū)塊鏈等幌子發(fā)展數(shù)百萬人

　　2018年9月份，王某洋發(fā)現(xiàn)周某洪私自接項目，雙方發(fā)生內(nèi)訌，王某洋就撤了周某洪“民生系統(tǒng)”負責(zé)人的職務(wù)。至此，周某洪正式脫離了“華夏軍創(chuàng)”組織。

　　周某洪離開“華夏軍創(chuàng)”后，并沒有就此收手，而是依托“民生系統(tǒng)”原會員，組織架構(gòu)了“民弘慈善基金會”?！懊窈氪壬苹饡背闪⒑?，周某洪先后多次接到所謂某部門人員的電話。

　　周某宏在多名上級詐騙者的授意下，以民族資產(chǎn)解凍、測卡費等名義，拉攏群眾加入會員繳納會費，繼續(xù)實施詐騙。

　　2018年12月12日，周某洪在山東省濰坊市注冊成立了中弘民健大健康科技有限公司(下稱：中弘民健大健康公司)。公司成立后，周某洪將“民弘慈善基金會”改名為“中弘民健大健康”，并號召、鼓勵會員開門店，以傳銷“拉人頭”的方式銷售飲水機、糖尿病治療儀、艾灸電療等產(chǎn)品，同時，當(dāng)生病的人去門店看病，上線人員可以從醫(yī)藥費里收取提成。

　　在此期間，中弘民健大健康公司還打著投資區(qū)塊鏈、期貨、股權(quán)、國網(wǎng)工程等幌子，以高額回報的名義，大肆發(fā)展下線，非法斂財。

　　該詐騙團伙為了便于管理，除了利誘外，還經(jīng)常在群里面宣講所謂的“保密法”，以不按照要求做就會取消資格、不發(fā)善款，管好自己的嘴就是管好自己的命，如果泄密的話會招來殺身之禍等等恐嚇等手段，阻止參與者向公安機關(guān)報案。

　　至案發(fā)，該詐騙團伙從2017年至2019年5月期間，在短短的兩年時間里，前后共發(fā)展了數(shù)百萬人加入。

　　判決書披露被騙者的心路歷程

　　“到頭了他們被我騙了”

　　在原審判決書上反傳防騙快訊看到，白某等八名被告人除了在“華夏軍創(chuàng)”、“中弘大健康”詐騙組織，擔(dān)任副總裁、軍長、副軍長、會計、宣傳部長、群主等職務(wù)外，在高額回報的誘惑下，還分別先后加入了物聯(lián)網(wǎng)、馬鈴薯、梅協(xié)慈善基金會、如意園、世界大同、國民至尊卡，天意基金會、39集團軍，皇家大數(shù)據(jù)、F區(qū)、五祥慈善基金會、福民慈善基金會、誠龍慈善基金會，青龍騰飛慈善基金會等眾多民族資產(chǎn)解凍類的詐騙組織。

　　上述8名被告人加入上述項目后，均懷疑過是詐騙活動，其家人也多次提醒這是騙人的，是不真實的。但均都抱著搏一搏，就算是假的也沒多大損失的心態(tài)，存在萬一是真的，興許就能分到錢的僥幸心理，參與其中。甚至發(fā)現(xiàn)上面的給其承諾的回報無法兌現(xiàn)時候，還抱著一線希望，幻想著能“一夜暴富”。

　　周某洪被警方抓獲后說，“我從事民族大業(yè)事業(yè)十五年了，其實我的本意也是為了大家，想為廣大群眾解決困難生活，但是到頭了他們被我騙了。當(dāng)時我也是鬼迷心竅了，也想掙點錢。花十幾元到幾百元，就能分上百萬，幾個億，我希望能成真?！?/p>

　　“從事期間，有好多我的同行都被抓了，像王北洋、胡五祥，但是我也不愿意相信，我為這個事業(yè)付出好多，我多么希望這是真的，我就抱著僥幸的心里，希望能夠掙錢，過上好的生活?！敝苣澈檫€表示，我郵箱內(nèi)有很多以國家名義出的紅頭文件、任命書等，這些文件就是讓下面這些人認為宣傳的這些事情是真的。其實都是一些假的東西，但當(dāng)時我也抱著幻想，不愿意相信是假的，希望是真的。

　　八被告人構(gòu)成詐騙罪

　　受到了法律的懲處

　　2019年12月16日，鄲城縣人民法院對該起特大詐騙案進行了一審宣判。該院認為，白某等八名被告人以非法占有為目的，在周某洪組建的“中弘民建大健康”組織中，以海外“老人”民族資產(chǎn)解凍獲得高額分紅和獲得雄安新區(qū)的房子為誘餌，在周某的指使下，以收取會員費、試卡費、解凍費等欺騙手段，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。分別判處白某等八名被告人六年到緩刑一年不等的有期徒刑，并處罰金四萬元到七千元不等。

　　宣判后，除了孫某勤、董某嶺外，其余六名被告人不服，均向二審法院提出了上訴。

　　二審法院審理后認為，原判認定基本事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，但對部分被告人犯罪數(shù)額認定有誤，本院予以糾正。

　　3月26日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別改判白某、羅某好、戴某五年九個月到一年九個月的有期徒刑，并處罰金4萬元到2萬元不等。維持對其他各被告人的上訴原判。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]