仨老人10年被騙540萬元！檢察官解析騙子如何洗腦

海淀檢察院近日向海淀法院起訴一起民族資產(chǎn)解凍詐騙案件：四名犯罪嫌疑人近十年時(shí)間內(nèi)，詐騙三名老人高達(dá)540余萬元。老人是怎么被洗腦的？檢察官說出了其中的“秘密”。

受害人李老太、朱老太、周老太怎么也想不到，掏空她們積蓄、房產(chǎn)、退休金的“老弟”小陰會(huì)是詐騙犯。

被害人周老太報(bào)案時(shí)已是80歲高齡，她退休前是某科研院所的高級(jí)工程師，2010年在聚會(huì)上認(rèn)識(shí)了小陰，兩人相談甚歡。此后，小陰隔三差五帶著水果、禮盒拜訪周老太。慢慢地，小陰將其接觸的“解凍民族資產(chǎn)”的事業(yè)介紹給周老太。

“等民族資產(chǎn)解凍成功，咱們作為資助者，也可以獲得豐厚回報(bào)。”小陰向周老太打包票。每次向周老太籌款，小陰都告訴她“事業(yè)即將成功”，有時(shí)還會(huì)給她看一些“紅頭文件”，周老太對(duì)此深信不疑。自2010年3月開始，周老太每月都會(huì)取出部分退休金交給小陰，至去年10月，累計(jì)60余萬元。

被害人李老太、朱老太則是在2016年在某宗教活動(dòng)中認(rèn)識(shí)小陰的。兩人此前都有投資失敗的經(jīng)歷，為了盡快挽回?fù)p失，她們通過小陰接觸了“國(guó)家631計(jì)劃”。

“解放前上百億的資金凍結(jié)在海外賬戶中，只有持單老人才能解凍，解凍后咱們資助人能分得10%，那也是幾百、幾千萬元的資金，投的越多回報(bào)越大！”小陰向她們介紹。

李老太、朱老太仿佛找到了“致富捷徑”，她們不但把自己的積蓄交給小陰，還把房子抵押、找親戚朋友借錢。短短兩年，朱老太先后交給小陰180余萬元，李老太的投資額更是高達(dá)300余萬元。

當(dāng)檢察官了解案情時(shí)，兩位老人說：覺得小陰信教，他自己也是出資人，每次借錢還寫借條，肯定不會(huì)騙人。甚至在老人訴說遭遇，直至小陰等人被抓，她們還不相信這是民族資產(chǎn)解凍騙局。

檢察官介紹，小陰所謂的民族資產(chǎn)解凍相關(guān)信息主要來自上家“張姐”，其所籌款項(xiàng)小部分用于自己生活開支，大部分都給了“張姐”及“張姐”的上家“何老板”。某種程度上，小陰確實(shí)也是受害者。

小陰供認(rèn)：“張姐”給我的消息，我沒有核實(shí)就告訴了我聯(lián)系的老人，為了使老人們相信，自己也會(huì)增加一些道聽途說的內(nèi)容?！敖陙恚乙恢睆氖逻@個(gè)事業(yè)，自己先后投資了100多萬元，也曾遇到過騙子，也曾懷疑過，但最后就是抱著寧可相信它的心態(tài)在做！”

而眾人口中的“何老板”，為人神秘，他收款只收現(xiàn)金，幾乎不使用微信、短信，平時(shí)都是和“張姐”單線聯(lián)系，坐飛機(jī)、火車也基本單獨(dú)行動(dòng)。即使是籌款到500余萬元的小陰這種“得力干將”，也只在去年“有幸”與“何老板”見過一面。

小陰交代，其聽說“何老板”的親戚是何玉珍（中國(guó)工農(nóng)紅軍第五軍衛(wèi)生員、宣傳員，1931年隨部隊(duì)南北征戰(zhàn)，多次參加戰(zhàn)斗。1934年10月隨部隊(duì)參加長(zhǎng)征，曾2次爬雪山，3次過草地。），也是持單人，持單證件上面有中國(guó)人民銀行、財(cái)政部的印章，上百億的資金證明。

這些話經(jīng)過小陰再次渲染，傳到被害人的耳朵里，就成了“‘何老板’直接參與民族資產(chǎn)解凍，在中南海有關(guān)系，還參加了國(guó)慶閱兵儀式。”

事實(shí)上，“何老板”何成的真實(shí)身份是甘肅省某私營(yíng)企業(yè)家，其落網(wǎng)時(shí)，民警在他身上起獲了大量假證件、假證明。他向辦案機(jī)關(guān)承認(rèn)，其消息也是道聽途說，所收款項(xiàng)也都給了“上家”石平，石平還給他辦理了很多民族資產(chǎn)證件。

此后，辦案民警順藤摸瓜，幾日內(nèi)又將石平抓獲。由于和被害人沒有直接聯(lián)系，石平對(duì)詐騙事實(shí)拒不承認(rèn)，僅承認(rèn)收到何成的辦證款項(xiàng)10萬元。但審計(jì)發(fā)現(xiàn)，僅兩年時(shí)間，石平就收到何成轉(zhuǎn)款110余萬元。在證據(jù)前面，石平無言以對(duì)。

檢察官分析，這起案件只是民族資產(chǎn)解凍案件的一個(gè)普通案件。早在上世紀(jì)80年代，部分不法分子就以所謂“民族資產(chǎn)”需解凍，繳納一定費(fèi)用便可獲得巨額回報(bào)為由實(shí)施詐騙活動(dòng)。近年來，借助高效便捷的現(xiàn)代通信、金融工具，此類犯罪活動(dòng)日益猖獗，中國(guó)裁判文書網(wǎng)能查詢到的民族資產(chǎn)解凍相關(guān)刑事案件多達(dá)300余件。

而且辦案中發(fā)現(xiàn)，此類犯罪參與人員多成傳銷式、裂變式發(fā)展，許多幕后老板不和被害人直接接觸，資金多次轉(zhuǎn)手、變現(xiàn)，犯罪證據(jù)難以取得，案件辦理難度極大。為此，去年8月，兩高一部出臺(tái)了《關(guān)于依法懲治民族資產(chǎn)解凍類詐騙及相關(guān)犯罪的意見》，對(duì)民族資產(chǎn)解凍類犯罪活動(dòng)的幕后組織者、參與者、指使者明確了證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，使得準(zhǔn)確認(rèn)定“何老板”“石老板”們的法律責(zé)任有了明確法律依據(jù)。

檢察官提醒大家，我國(guó)沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目和組織，凡涉及“民族資產(chǎn)解凍”的理財(cái)項(xiàng)目皆為騙局，不要相信所謂的“尋寶解凍”，更不要參與該類項(xiàng)目的投資、籌款、轉(zhuǎn)款。一旦發(fā)現(xiàn)這類違法犯罪線索，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類的相關(guān)信息，或者組建相關(guān)的社交群組、招募會(huì)員、收取費(fèi)用，均涉嫌違法犯罪，司法機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。