50多萬人！甘肅破獲“精準(zhǔn)扶貧”特大民族資產(chǎn)解凍詐騙案 九被告被起訴

5月29日，甘肅省靖遠(yuǎn)縣人民檢察院對外披露了一起特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的起訴書。王某某、樊某某、邊某某等九名被告人因涉嫌詐騙罪，被該院提起公訴。

反傳防騙快訊了解到，該詐騙團(tuán)伙以民族資產(chǎn)解凍為幌子，假借“一帶一路”、“精準(zhǔn)扶貧”等惠民政策，承諾對有功人員發(fā)放扶貧資金、房屋購置費(fèi)、安家費(fèi)等方式，先后誘騙50多萬名群眾繳納費(fèi)用。

經(jīng)查明：2017年6月以來，被告人王某某伙同樊某某、邊某某等人通過互聯(lián)網(wǎng)建立微信群（亦稱王某某團(tuán)隊），自稱受國務(wù)院辦公廳、中紀(jì)委、公安部等國家部委領(lǐng)導(dǎo)委托，以民族資產(chǎn)解凍為幌子，假借“一帶一路”、“精準(zhǔn)扶貧”等惠民政策，承諾對有功人員發(fā)放扶貧資金、房屋購置費(fèi)、安家費(fèi)等，鼓勵微信群成員大力發(fā)展下線人員，誘騙群眾繳納報名費(fèi)、建檔立卡費(fèi)等費(fèi)用。

在該團(tuán)隊中，被告人王某某擔(dān)任總指揮，負(fù)責(zé)團(tuán)隊的整體工作；樊某某任統(tǒng)計部部長，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計報單人數(shù)及金額，核對各團(tuán)隊人員信息等；邊某某任宣傳部部長，負(fù)責(zé)在微信群中給會員宣解“民族資產(chǎn)解凍”等各項(xiàng)虛假的國家政策及如何進(jìn)行項(xiàng)目報單等；李某某任組織部長，主要負(fù)責(zé)組織開會，發(fā)現(xiàn)會員的特長，幫助王某某整理文件、發(fā)送郵件、寫團(tuán)隊規(guī)劃及方案；靳某某協(xié)助樊某某做統(tǒng)計；張某某任監(jiān)察部部長，馮某某任副部長，負(fù)責(zé)將群成員昵稱改為真實(shí)姓名，維持群紀(jì)律；宋某某任辦公室主任，負(fù)責(zé)協(xié)助總指揮搞好團(tuán)隊工作；陳某某，負(fù)責(zé)做飯和管理其中一個人數(shù)約2000 人的小團(tuán)隊。

團(tuán)隊組織框架及運(yùn)行方式為總團(tuán)隊下設(shè)多個小團(tuán)隊，小團(tuán)隊里設(shè)小團(tuán)隊長、團(tuán)統(tǒng)計，每個小團(tuán)隊下設(shè)多個微信群，微信群里設(shè)大組長、群統(tǒng)計。收取的資金和會員信息分兩路向上匯總，資金由大組長收取，匯總后通過微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬給各自的小團(tuán)隊長，最后轉(zhuǎn)給王某某，會員信息由群統(tǒng)計匯總后發(fā)給小團(tuán)統(tǒng)計，最后轉(zhuǎn)給團(tuán)統(tǒng)計。

該團(tuán)隊以少投資高回報為誘餌，誘騙群眾繳納“國務(wù)院一帶一路扶貧項(xiàng)目建檔立卡”、“海外老人扶貧資金與扶貧辦待遇卡”等十多項(xiàng)虛假項(xiàng)目費(fèi)用，每個項(xiàng)目少則幾元，多則幾十元，且每個項(xiàng)目加收1元錢留作小團(tuán)隊運(yùn)作資金，剩余錢由小團(tuán)隊長或團(tuán)統(tǒng)計轉(zhuǎn)到王某某的三張銀行卡上，王某某將收到的錢幾乎全部按照上線給他的不重復(fù)銀行卡號和戶主，通過銀行柜臺轉(zhuǎn)賬或者在手機(jī)上轉(zhuǎn)賬給他的上線。

截止案發(fā)時，王某某團(tuán)隊下有60個左右小團(tuán)隊，50多萬會員參加此活動，共騙取滕某某等人資金共計1800 余萬元，其中，邊某某給王某某銀行卡轉(zhuǎn)賬210萬余元，樊某某給王某某銀行卡轉(zhuǎn)賬67738元，靳某某給王某某銀行卡轉(zhuǎn)賬119萬余元，馮某某給王某某銀行卡轉(zhuǎn)賬105491元，宋某某給王某某銀行卡轉(zhuǎn)賬497620元。

靖遠(yuǎn)縣人民檢察院認(rèn)為，上述九名被告人以非法占有為目的，隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]