扎蘭屯破獲“乾易通”網絡傳銷案 一“服務站站長”被起訴

6月2日， 內蒙古呼倫貝爾市扎蘭屯市人民檢察院對外披露了一起“乾易通”網絡傳銷案的起訴書。反傳防騙快訊在該起訴書上看到，扎蘭屯市女子劉某坤因涉嫌犯組織、領導傳銷活動案被該院提起公訴。

乾易通公司實際控制人陶某陽照片

經依法審查查明：2017年4月至2018年5月，被告人劉某坤通過海拉爾區(qū)居民楊某某（另案處理）介紹加入黑龍江乾易通電子商務有限公司（以下簡稱“乾易通公司”）。

劉某坤加入后在扎蘭屯市地區(qū)通過建立微信群、朋友圈宣傳等方式向他人積極宣傳乾易通公司傳銷模式，不斷發(fā)展下線會員，收取會員報單款后以銀行卡轉賬的方式交給上線楊某某，并按計酬模式獲得返利。

經查，乾易通公司不以實體經營為運營基礎，要求加入會員必須由已加入的會員推薦，以拉人頭的數量晉升等級，收取會員入門消費為收益來源，并實行靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵計酬模式，刺激下線會員繼續(xù)發(fā)展會員以賺取利潤。

乾易通公司要求參加者最低繳納500元投資款后激活會員資格，承諾會員下單一周后開始獲得“乾易通”平臺返現積分，1積分等于人民幣1元。每周獲得下單金額10％的返現積分，返現積分達下單金額的一倍時終止。

該公司還設置多個級別，根據業(yè)績逐級上升，發(fā)展下線人數的不同，分別設置“會員”、“站長”、“中心主任”等層級。成為會員后以各類靜態(tài)、動態(tài)收益為誘餌，并對應制訂不同比例的提成獎勵機制，引誘會員加入擴散。

直接發(fā)展的會員每下一單，可獲得10個積分獎勵，下級會員人數達到一定要求后，可以申請成為服務站站長，其服務站名下會員每投1單站長可獲得30個積分，新服務站成立后，新服務站名下會員每投1單，原服務站站長可以獲得5個積分獎勵。

2018年4月27日，乾易通公司采取拖延策略，制造提現難，延緩返利時間，后創(chuàng)建了凱撒網平臺，要求會員兌換積分轉入凱撒網賬戶。

2018年6月18日，該公司宣稱公司搬遷至香港并成立香港正宇國際控股集團，投資平臺關閉，至今未恢復開通。后又以火箭網絡彩票平臺購買彩票，以中獎方式可以提現；又建立比特網以購買狗狗幣等虛擬貨幣進行交易的方式吸收會員充值、提現。

2019年6月2日，劉某坤因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被扎蘭屯市公安局刑事拘留。至案發(fā)，劉某坤會員類型為服務站會員，該會員下級會員賬號471人，共7層。累計充值金額480萬余元。

扎蘭屯市人民檢察院認為，被告人劉某坤以推銷商品等經營活動為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其的行為觸犯了相關法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。[此文來源反傳防騙快訊，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]