南寧特大“純資本運作”傳銷案 吳某某等13名傳銷老總被公訴

6月3日李旭反傳銷團隊通過中國檢察網(wǎng)獲悉，南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院對外公開披露一起“純資本運作”傳銷起訴書，吳某某、張某某、王某甲、姬某甲、伍某某、李某甲、何某甲、何某乙、姬某乙、王某乙、葛某甲、葛某丙、秦某某13人因組織、領導傳銷活動罪，被樟樹市人民檢察院依法提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人吳某某、張某某、王某甲、姬某甲、伍某某、李某甲、何某甲、何某乙、姬某乙、王某乙、葛某甲、葛某丙、秦某某13人自2011年起在南寧市以參加“純資本運作”行業(yè)（又稱“連鎖經(jīng)營”、“1040陽光工程”）為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線網(wǎng)絡層級，要求下線繳納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額作為參加該行業(yè)的入門費，然后由上線人員依照固定標準予以瓜分的方式進行傳銷活動。該傳銷組織發(fā)展極其龐大，參與人員超過千人，網(wǎng)絡層級超過三十級，涉案金額特別巨大。

該傳銷組織的運作模式是：首先，以拉人頭方式發(fā)展下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡層級結(jié)構。傳銷人員先以做生意等名義將欲發(fā)展對象邀約到南寧市，通過鼓吹“純資本運作”是國家扶持的行業(yè)，且加入該行業(yè)可獲取巨大經(jīng)濟利益，誘使他人加入。

該傳銷組織規(guī)定參加者必須交錢申購一定的虛擬份額，以獲得加入資格。申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購21份即3800*1+3300*20=69800元。上線人員則依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量等標準對下線繳納的申購款予以瓜分，以獲得非法收益。同時，該傳銷組織規(guī)定每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線。其次，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進行分類管理。即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購的份額和發(fā)展情況，將組織成員進行層級排位，并規(guī)定低級別晉升高級別必須具備相應的條件。

所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別。其中，1-2份是業(yè)務員級別，3-9份是業(yè)務組長級別，10-64份是主任級別，65-599份是經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。

所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可；主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別；經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。

該傳銷組織內(nèi)的老總級別人員負責管理自己傘下的團隊，共同制訂傳銷組織的開會、罰款規(guī)則等行業(yè)制度，任命傘下能力突出的經(jīng)理級別人員或自行擔任總管職務，負責對傳銷體系人員進行日常管理、培訓、授課及考勤等；組織自己下線人員召開工作會議，參與召集剛晉升老總級別的人員開“老總復制會”，對新晉老總進行培訓，同時也積極發(fā)展下線；部分較高級別的老總負責使用公共卡收取申購款、計算并發(fā)放傳銷體系提成（本案稱為公共卡老總）。

該傳銷組織內(nèi)的經(jīng)理級別人員負責管理好自己的傘下人員，向上線老總上報傘下人員的申購情況、下傳老總下達的行業(yè)通知、指示信息等，組織自己的下線人員召開行業(yè)工作會議，組織學習行業(yè)的文件精神、通知，對下線人員進行邀約技巧的訓練、傳授給新人洗腦的方法，同時也積極發(fā)展下線。

南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院認為，被告人吳某某、張某某、王某甲、姬某甲、伍某某、李某甲、何某甲、何某乙、姬某乙、王某乙、葛某甲、葛某丙、秦某某13人組織、領導以“純資本運作”為名的傳銷活動，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂國家正常的經(jīng)濟社會秩序，各被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。