經人介紹加入“投資”平臺　發(fā)展不到下線錢被凍結

接報后，堯都區(qū)公安局立即成立專案組，研判發(fā)現該平臺涉嫌網絡傳銷，于2019年3月底開始運作，以臨汾為中心輻射全國多個省份，參與人員達3100余人，人員發(fā)展成層級扇形結構。進一步梳理，排查出多名涉案人員，其中層級最高達到10級，人員的排單數量均達到數千萬次，平臺運營滾動資金達3.45億元。為規(guī)避打擊，該犯罪團伙將后臺服務器設在境外。今年4月、5月，他們又以“數據搬遷”的方式，先后搭建名為“善緣谷”“善之泉”的兩個網絡傳銷平臺，進一步吸納會員投資。

5月中旬，在臨汾市、堯都區(qū)兩級公安機關的指揮下，專案組分頭行動，赴陜西、江蘇、山東、河北以及我省相關市、縣展開集中收網，經過近10天的艱苦工作，于5月28日，成功抓獲10名主要犯罪嫌疑人，凍結該網絡平臺賬戶資金71萬余元，查獲電腦10臺，POS機10部，提取電子物證和銀行卡80余張，查封一處房產（價值119萬余元）。

經核實，該投資平臺實際就是個“空殼”，沒有經有關部門依法批準進行集資，他們通過網絡公開的手段、承諾回報、面向不特定的對象，達到了非法集資構成的要件，涉嫌非法集資。