“SI實(shí)力投資”崩盤 受害者遍布全國(guó)多省

6月7日，陜西都市快報(bào)報(bào)道稱，實(shí)力投資外匯平臺(tái)崩盤跑路，公司也已經(jīng)人去樓空，受害者遍布全國(guó)多省。并提到該外匯平臺(tái)涉嫌傳銷等違法犯罪行為。

去年10月份，李某經(jīng)朋友楊某的介紹，將8萬多元托管給一家實(shí)力投資公司，公司稱李先生什么都不用管就能賺錢。一開始正如實(shí)力投資公司給李先生的承諾，拿到了所謂的利潤(rùn)，但之后錢就拿不到了。

李某說，“楊林當(dāng)初告訴他，這是外匯托管，交給他們每個(gè)月就有回報(bào)，而且還說能查到他們公司，還有10萬元的保險(xiǎn)援助，出了事保險(xiǎn)能賠。”

李某介紹，當(dāng)初公司負(fù)責(zé)人告訴投資者公司是在美國(guó)注冊(cè)并受監(jiān)管，在西安的只是一家運(yùn)營(yíng)中心，實(shí)力投資在全國(guó)范圍內(nèi)還有多家分部。

反傳防騙快訊注意到，像李某這樣的投資者，不僅在陜西有，在全國(guó)范圍內(nèi)還有更多，自去年12月以來，投資者幾萬到上百萬的錢都拿不回來了。

據(jù)有關(guān)自媒體報(bào)道，在實(shí)力投資公司進(jìn)行交易之初，一般只需要要5天時(shí)間出金就能到賬了。但現(xiàn)在出金申請(qǐng)了15天，自己的錢還沒有到賬。

“平臺(tái)解釋為第三方支付問題，讓我耐心等待。”投資者說，自己在微信群里看到，跟他有同樣情況的投資者還有很多，平臺(tái)都以類似的理由推脫?！拔覔?dān)心，這是實(shí)力投資公司采用的拖延戰(zhàn)術(shù)，其實(shí)他們已經(jīng)開始準(zhǔn)備跑路了?！?/span>

投資者在無法提現(xiàn)期間，實(shí)力投資公司曾多次發(fā)公告拖延，先是稱受第三方通道影響，再是流量商合作變動(dòng)，之后又是疫情影響……能想到的理由編了又編，承諾提現(xiàn)的時(shí)間是一拖再拖。

在此期間，實(shí)力投資公司的一些高級(jí)經(jīng)紀(jì)人，也一直在相關(guān)微信群里維穩(wěn)，解釋公司困境，希望取得會(huì)員的理解。

據(jù)有關(guān)人士表示，實(shí)力投資公司的操盤手是福建人，林某德不過是一個(gè)傀儡。該人士還稱，林某德是原海星二元期權(quán)的小顧問，海星二元期權(quán)曾經(jīng)在國(guó)詐騙金額高達(dá)幾百億元。

反傳防騙快訊了解到，實(shí)力投資公司又叫做“SI實(shí)力投資”。其運(yùn)營(yíng)模式涉嫌傳銷行為。該公司宣稱，投資者可以通過直推客戶，升級(jí)成為經(jīng)紀(jì)人。而作為經(jīng)紀(jì)人，無論是否交易，每個(gè)月都可以拿到客戶本金8%的返點(diǎn)。

為了更吸引更多投資者加入，“SI實(shí)力投資”設(shè)立了IB、MIB、PIB三個(gè)經(jīng)紀(jì)人級(jí)別，投資者只要業(yè)績(jī)達(dá)到要求后，便可晉升級(jí)別，享受更高的返點(diǎn)。

在記者的調(diào)查中，河南的一位投資者向陜西都市快報(bào)記者提供了一份由國(guó)家外匯局三門峽市中心支局在今年2月3日給出的答復(fù)意見書。

該意見書顯示，實(shí)力投資是一個(gè)集資型傳銷型的虛假交易平臺(tái)，國(guó)家監(jiān)管部門未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開展或代理外匯按金業(yè)務(wù)，實(shí)力投資公司的托管業(yè)務(wù)屬于違法行為。

陜西洪振律師事務(wù)所律師楊永智：“傳銷的最大特點(diǎn)是發(fā)展下線并從中提取報(bào)酬或返利，從這家實(shí)力投資公司的投資模式來看，已經(jīng)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，相關(guān)投資人可以向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案處理。”

目前，李先生等人已向當(dāng)?shù)伉P城路派出所報(bào)案。

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，目前，中國(guó)人民銀行、銀保督會(huì)、證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務(wù)。凡未經(jīng)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)擅自開展外匯按金交易的，均屬于違法行為，請(qǐng)社會(huì)公眾充分認(rèn)識(shí)參與非法互聯(lián)網(wǎng)外匯按金交易活動(dòng)的危害，主動(dòng)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力，謹(jǐn)防因參與此類交易造成財(cái)產(chǎn)損失。[此文來源反傳防騙快訊、陜西都市快報(bào)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]