蘄春警方破獲 “匯品都”、“鏈城億購”兩起特大傳銷案，涉案金額超7億

只需繳納200元會費，每月保底收益有3000元，三個月后每月保底收益10000元？

蘄春警方給出答案：這是傳銷。

日前，隨著在逃人員江蘇鹽城人倪某的落網(wǎng)，蘄春警方歷時兩年，成功破獲兩起涉及全國多個省市的特大傳銷案。兩案涉案資金高達7億，20余罪犯獲刑，主犯被判9年。

2017年6月，蘄春縣公安局收到蘄春縣工商行政管理局轉(zhuǎn)交的案件線索，稱在蘄春縣漕河鎮(zhèn)齊昌大道嘉聯(lián)大廈有人涉嫌從事傳銷活動。

接到報警后，蘄春縣公安局經(jīng)濟偵查大隊辦案民警立即展開調(diào)查，化裝進入傳銷聚會現(xiàn)場。經(jīng)初步調(diào)查后，民警發(fā)現(xiàn)，這叫名為“黑龍江省嘉聯(lián)科技有限公司”的公司，以會員制網(wǎng)絡(luò)購物平臺為概念打造了一個名為“匯品都”的網(wǎng)絡(luò)購物商城，這個商城采用會員制，會員繳納200元會費后，就可以在商城購物時享受折扣優(yōu)惠。

看上去這家公司跟常見的網(wǎng)絡(luò)購物平臺沒什么區(qū)別，但是辦案民警深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這個名為“匯品都”的網(wǎng)絡(luò)購物商城實際就是個“幌子”。在這家公司在蘄春縣租下一個賓館，并將原賓館招牌換成“嘉聯(lián)大廈”后，每天組織大量的人在賓館內(nèi)進行活動推廣，以可觀工資、巨額獎金來引誘會員加入，成為會員后，為了得到高額的回報，會員就會去發(fā)展下線，或者多次繳納會費，以此來提升自己的層級，層級越高回報越大。這種拉人頭發(fā)展下線的形式，明顯是一個傳銷模式。

隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)嘉聯(lián)公司在全國29個省市都設(shè)立了類似于蘄春這樣的分公司，全國會員總數(shù)達250余萬人，會員層數(shù)302層，涉案總金額達3.2億元。

在獲取相關(guān)證據(jù)后，2017年7月全國多地警方同時收網(wǎng)，抓獲涉案人員60余人，并查扣大量涉案資金。2018年12月，主犯先王某（黑龍江省齊齊哈爾籍）、趙某（黑龍江省哈爾濱籍）被蘄春縣人民法院以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處有期徒刑九年和八年六個月。

在辦理“匯品都”傳銷案時，蘄春縣公安局經(jīng)濟偵查大隊民警發(fā)現(xiàn)，案件里多名受害人同時還在一個名為“鏈城億購”無人超市的項目中注冊了會員。民警進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個“鏈城億購”無人超市的項目也涉嫌傳銷。

“鏈城億購”無人超市的項目是“四川鏈城科技有限公司”所經(jīng)營的，這家公司的套路與“黑龍江省嘉聯(lián)科技有限公司”大同小異，都是以高額回報來吸引會員進行注冊投資，一旦進入后，為了進入更高的層級，獲得更大收益，就不得不追加投資，或者發(fā)展下線，發(fā)財?shù)亩际翘幱谑澄镦滍敹说膫麂N組織者，一般會員最終都是竹籃打水一場空。

不同于“黑龍江嘉聯(lián)科技有限公司”僅僅只在線下發(fā)展會員，這家公司手筆更大，偽裝性更強。為吸引會員，他們請來名人和外國人為其站臺，并拍攝了氣勢宏大，包裝美輪美奐的視頻短片，依托網(wǎng)絡(luò)搜索引擎和網(wǎng)頁彈窗廣告，進行推廣。

蘄春籍犯罪嫌疑人王某就是通過網(wǎng)絡(luò)獲知四川鏈城科技有限公司的，還與朋友一起去四川進行了實地考察。他們被利欲蒙蔽了雙眼，急不可耐地投入其中，回到蘄春，隨即充當這家公司在蘄春的代理人。截止案發(fā)，王某與朋友等三人在蘄春發(fā)展會員達五層，會員人數(shù)74人次，涉案金額540余萬元。

王某是個騎行愛好者，在漕河鎮(zhèn)經(jīng)營了一家自行車店，經(jīng)常組織些騎行活動，曾經(jīng)獨自一人歷時7天從深圳騎行回蘄春，還多次在全國性的山地自行車比賽中獲獎，在黃岡戶外圈還算小有名氣，是一名名副其實的戶外達人。他性格開朗、待人熱情，是蘄春縣藍天救援隊隊長助理，曾多次參加搶險救援活動，義務(wù)奉獻社會，多次提供義工工作，事跡還被楚天都市報報道。

就是這樣一個情趣健康，生活積極向上的人，因為傳銷，如今不僅負債累累，賣掉了自行車店，還讓自己身陷囹圄，辦案人員向筆者介紹王某時，惋惜之情溢于言表。

蘄春縣公安局經(jīng)濟偵查大隊經(jīng)過一年多的偵查，抓獲犯罪嫌疑人10余名，一舉將這個特大傳銷團伙搗毀，查明“鏈城億購”這個特大傳銷團伙涉案金額竟高達4億多元。

2019年6、12月，“鏈城億購”特大傳銷案10多名被告人因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，分別被蘄春縣人民法院判處有期徒刑五年至兩年不等，王某獲刑兩年。2020年5月24日，在廈門警方的協(xié)助下，“鏈城億購”特大傳銷案主要犯罪嫌疑人倪某在廈門被抓獲，等待他的將是法律的嚴懲。

從上面兩起案件不難看出，這些傳銷團伙使用的招數(shù)都大同小異，傳銷組織的生命周期也都是趨同的，不外乎“大肆鼓吹--拉人頭--短期分紅--套牢人群--擴大規(guī)模--崩盤--頭目失聯(lián)”的死循環(huán)。傳銷組織者騙取資金購買高檔汽車、名牌服裝等行頭包裝自己，然后通過編造謊言，讓不少急于求富的人萌生幻想，相信天上會掉餡餅。

黃岡警方在此大家要呼吁樹立正確的觀念，認清傳銷活動的丑惡面目，積極投身到反傳銷行動中來，有效遏制傳銷活動蔓延，消除傳銷生存空間。如果發(fā)現(xiàn)疑似傳銷組織可以向當?shù)毓ど滩块T或公安機關(guān)舉報。