　　近期，南山法院對(duì)李某發(fā)等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案進(jìn)行一審公開宣判，被告人李某發(fā)、龍某清、林某明、向某良分別因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑二年九個(gè)月至一年一個(gè)月不等的有期徒刑，處十萬(wàn)元至三萬(wàn)元不等的罰金?？垩涸诎傅淖靼腹ぞ啐埬城迨謾C(jī)二部、林某明手機(jī)二部，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　下面，讓我們一起認(rèn)識(shí)這個(gè)

　　層級(jí)分明、制度嚴(yán)密

　　分工明確的傳銷組織

　　基本案情

　　李某明(另案處理)于2014至2016年分別成立某付控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱某付公司)、某付(深圳)投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱某付投資公司)、某付區(qū)塊鏈信用管理(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱某付區(qū)塊鏈公司)等公司。

　　2015年李某明自行開發(fā)數(shù)字貨幣GCB系統(tǒng)，聲稱該幣有高增值、全球支付清算、自由交易等功能，只漲不跌，有巨大的升值空間，在沒有任何經(jīng)濟(jì)成本的情況下對(duì)GCB幣進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià)銷售。

　　2016年1月　李某明與翁某(另案處理)合作以傳銷模式發(fā)行推廣GCB幣，后李某明于2016年5月退出合作。

　　李某明退出與翁某的合作后，通過(guò)其名下的某付公司繼續(xù)推廣GCB幣。

　　2016年6月　被告人李某發(fā)與李某明成立某全球購(gòu)公司(法人為李某發(fā)之弟李某勇，實(shí)際控制人為李某發(fā)，李某明以某付投資公司入股并任監(jiān)事)，與某付公司一起合作發(fā)行推廣GCB幣。李某發(fā)與李某明通過(guò)開宣講會(huì)等形式，宣稱與某彩集團(tuán)合作，有國(guó)資背景。GCB幣將作為全球支付貨幣，未來(lái)價(jià)值會(huì)超過(guò)比特幣，升值空間巨大。

　　某付公司以經(jīng)營(yíng)GCB幣為名，要求參加者以購(gòu)買GCB幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　主要經(jīng)營(yíng)模式

　　1、實(shí)行會(huì)員層級(jí)制度

　　某付公司推廣GCB幣實(shí)行會(huì)員層級(jí)制度，會(huì)員通過(guò)上級(jí)推薦獲得會(huì)員資格，會(huì)員賬戶稱為“礦機(jī)”，下級(jí)會(huì)員通過(guò)向上級(jí)會(huì)員購(gòu)買GCB幣充值，進(jìn)礦機(jī)進(jìn)行挖礦從而獲得GCB幣。

　　礦機(jī)按充值金額不同分為4個(gè)等級(jí)，公司對(duì)會(huì)員有包括推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、層獎(jiǎng)在內(nèi)的不同獎(jiǎng)勵(lì)。

　　推薦獎(jiǎng)

　　上線發(fā)展下線可以獲得10%的獎(jiǎng)勵(lì)，系統(tǒng)將下線的業(yè)務(wù)量按照10%提成計(jì)算給上線。

　　對(duì)碰獎(jiǎng)

　　對(duì)于直接發(fā)展的下線及第二級(jí)、第三級(jí)代理可以兩兩配對(duì)，獲取較低充值金額10%的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　管理獎(jiǎng)

　　對(duì)于自己的下線，只要存在對(duì)碰獎(jiǎng)，每一級(jí)就可以再獲取對(duì)碰獎(jiǎng)的10%作為獎(jiǎng)勵(lì)，該提成計(jì)算到下線的第三級(jí)別。

　　層獎(jiǎng)

　　上線可以拿自己所有下線總業(yè)績(jī)的3%至5%的獎(jiǎng)金，最高可以拿到9層。

　　2、該傳銷團(tuán)伙層級(jí)分布

　　該傳銷團(tuán)伙共有七大層級(jí)，李某明、被告人李某發(fā)為第一層級(jí)，包括被告人龍某清、林某明、向某良等在內(nèi)的多人組成余下六個(gè)層級(jí)，等級(jí)分明，結(jié)構(gòu)清晰。

　　3、各被告人的地位和作用

　　被告人李某發(fā)成立的某全球購(gòu)公司與李某明名下的某付公司一起合作發(fā)行推廣GCB幣。通過(guò)在酒店召開宣講會(huì)等形式，要求參加者以購(gòu)買GCB幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　被告人龍某清通過(guò)在深圳市羅湖區(qū)等地宣講，現(xiàn)場(chǎng)幫助注冊(cè)的方式，直接或間接發(fā)展下線林某明、張某(另案處理)、賴某河(另案處理)等人。其中，張某、賴某河為其助理，張某負(fù)責(zé)幫其收錢和轉(zhuǎn)賬，賴某河負(fù)責(zé)其支線客戶的注冊(cè)開戶事宜。

　　被告人林某明直接或間接發(fā)展向某良等人。根據(jù)其銀行流水，有22人通過(guò)向林某明購(gòu)買GCB幣成為下線投資人。

　　被告人向某良協(xié)助某付公司推廣GCB幣，通過(guò)微信宣傳拉人頭等方式，直接或間接發(fā)展下線。從下線購(gòu)買礦機(jī)和GCB幣等行為中獲取介紹獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益并進(jìn)行“對(duì)沖”套現(xiàn)獲利。

　　裁判結(jié)果

　　本案被告人李某發(fā)、龍某清、林某明、向某良組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷GCB幣等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買礦機(jī)和GCB幣等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。

　　綜合考慮各被告人的犯罪情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，遂作出上述判決。

　　目前，被告人李某發(fā)、龍某清已上訴。

　　看完這個(gè)案件

　　是否感慨良多?

　　被告人有如此縝密的頭腦和思維

　　如果能用在正途

　　必將有另外一番天地

　　最后，南山法院溫馨提醒大家

　　區(qū)塊鏈技術(shù)作為新的社會(huì)熱點(diǎn)

　　不法之徒會(huì)以數(shù)字貨幣作為幌子

　　實(shí)施犯罪

　　希望屏幕前的你