南寧特大“消費投資”傳銷案 19名傳銷骨干、高層被公訴

6月17日，反傳防騙熱線獲悉，南寧市良慶區(qū)人民檢察院對外公開披露一起“消費投資”傳銷案，丁某某、焦某甲、李某甲等19人因組織、領導傳銷活動罪，被良慶區(qū)人民檢察院依法提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人丁某某、焦某甲、李某甲、李某乙、楊某某、李某丙、牛某某、蘇某某、韓某某、徐某某、王某甲、呂某甲、劉某甲、尹某某、高某某、郝某某、郭某甲、劉某乙、張某甲19人自2013年起先后來到南寧市良慶區(qū)參與以交錢申購份額的“消費投資”（又叫“資本運作”）傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡關系，要求下線交錢申購份額，并依照層級網(wǎng)絡排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量來獲取非法收益的方式進行傳銷活動。

該“資本運作”傳銷組織的運作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內的份額，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申購21份要繳納69800元。該傳銷組織以累積份額數(shù)來實行晉升模式：1-2份是業(yè)務員級別，3-9份是業(yè)務組長級別，10-64份是主任級別，65-599份是經(jīng)理級別，600份以上是老總級別，上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡層級排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進行提成。

丁某某、焦某甲、李某甲等19人加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，在傳銷組織中擔任不同職務，在該傳銷組織中起到重要的組織、領導作用。

良慶區(qū)人民檢察院認為,被告人丁某某、焦某甲、李某甲等19人違反國家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。