打著“消費(fèi)投資”的旗號(hào)在南寧從事傳銷(xiāo) 傳銷(xiāo)女老總被公訴

6月17日，反傳防騙熱線獲悉，南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院對(duì)外公開(kāi)披露一起“消費(fèi)投資”傳銷(xiāo)案，任某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院提起公訴。

經(jīng)依法審查查明，被告人任某某在南寧市以參加“消費(fèi)投資”組織為名，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系，要求下線交納一定數(shù)額的申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)虛擬份額作為參加該組織的入門(mén)費(fèi)，然后依照層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

傳銷(xiāo)模式

該傳銷(xiāo)組織的運(yùn)作模式是：加入行業(yè)必須交錢(qián)申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，份額為每份3300元，精品費(fèi)500元，新人加入時(shí)需交納69800元入門(mén)費(fèi)申購(gòu)21份額，即3300×21+500=69800元，然后次月返還19000元給新人，實(shí)際交納金額為50800元。也可直接交納50800元申購(gòu)21份。

上線人員按照級(jí)別高低對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行瓜分。該傳銷(xiāo)組織的組織結(jié)構(gòu)通過(guò)每個(gè)人發(fā)展三個(gè)直接下線形成金字塔形網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)，采用“五級(jí)三晉制”以累積份額數(shù)量多少對(duì)人員級(jí)別進(jìn)行分類(lèi)，其中五個(gè)級(jí)別分別是：業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總，1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。

老總級(jí)別人員又分為“體系”老總和一般老總兩種

“體系”老總與其上線人員資金分配上完全分離，由“體系”老總獨(dú)自掌管傘下組織人員網(wǎng)絡(luò)層級(jí)圖、開(kāi)通工商銀行賬戶用來(lái)收取傘下人員交納的申購(gòu)款、發(fā)放返利提成、核查每個(gè)月申購(gòu)的人員名單、申購(gòu)份額數(shù)量、申購(gòu)款金額、網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排線排位、計(jì)算并通過(guò)銀行和現(xiàn)金發(fā)放體系內(nèi)下線人員的返利提成以及將收取的申購(gòu)款與下發(fā)的返利提成之間資金差額與占為己有等。體系老總資歷和能力較突出的，負(fù)責(zé)管理和安排本體系內(nèi)的老總級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)的申購(gòu)、學(xué)習(xí)、自律等工作，以此來(lái)達(dá)到全面控制傘下人員的目的。

一般老總參與和組織體系內(nèi)老總級(jí)別人員和體系非老總級(jí)別人員的議事、聚會(huì)、聚餐、學(xué)習(xí)等活動(dòng)及討論研究組織內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題并商量解決辦法，并逐級(jí)下達(dá)命令。老總級(jí)別人員負(fù)責(zé)召集新晉升老總的人員對(duì)其進(jìn)行“老總傳承”，向新晉升老總宣布老總提成制度，包裝好新老總并集中接見(jiàn)下線人員，以蒙蔽和激勵(lì)下線人員發(fā)展他人交錢(qián)加入。根據(jù) “消費(fèi)投資”傳銷(xiāo)獎(jiǎng)金分配制度規(guī)定老總級(jí)別提成以每發(fā)展一名下線人員申購(gòu)1份份額即獲得500元的方法計(jì)算，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)最接近申購(gòu)新人的三代老總級(jí)別人員可得這樣的老總級(jí)別提成。

被告人任某某于2012年初受閆某某、董某某等人發(fā)展到南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，成為董某某的直接下線人員。在從事“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)活動(dòng)過(guò)程中其發(fā)展了王某甲、鄭某某等人加入并成為其下線成員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，任某某于2013年8月晉升成為老總級(jí)別，其傘下層級(jí)超過(guò)三級(jí)，人數(shù)超過(guò)30人。

西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人任某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)以“資本運(yùn)作”為名的傳銷(xiāo)活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的的規(guī)定，提起公訴。