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桂林警方力破“移民政策”傳銷大案 抓獲77名頭目查封房產22套 二維碼
發(fā)表時間：2018-05-02 10:01作者：孫盛峰來源：桂林生活網 2月1日，從桂林市公安局獲悉，桂林警方歷時兩個月力破“2017.11.27傳銷專案”，打掉一個近3000人的傳銷團伙。共抓獲涉案犯罪嫌疑人77名，其中63人被檢察院依法批準逮捕?？垩浩?8輛，查封房產22套，凍結18家銀行380個賬戶353萬余元。  抓捕現場 2017年4月，桂林市經偵支隊在反洗錢工作中梳理出線索，銀行客戶蔡某的賬戶交易量巨大、賬戶眾多且交易頻繁，疑似傳銷組織賬戶。根據線索，經偵支隊立即成立研判專班，開展資金查詢、分析研判工作，并立案進行跟蹤調查。通過對可疑賬戶及其資金交易對手的分析及擴展調查，發(fā)現蔡某是一傳銷團伙成員，該團伙以四川成都、陜西人員為主，主要領導頭目為劉某、楊某、蔡某、胡某等20余人，打著“移民政策”投資項目的幌子拉人頭傳銷，骨子里仍是以 “五級三階制” 通過拉人頭發(fā)展下線，進行傳銷活動。該團伙從2012年在桂林臨桂區(qū)落地至今，傳銷團伙成員已發(fā)展近3000人。  帶回審查 經過幾個月的縝密偵查，民警通過詳細的數據分析，制作出精細的團伙成員關系圖，確定了各個犯罪嫌疑人在傳銷體系所處的位置，將劉某、楊某、蔡某、胡某等四川、陜西體系的24名重點對象作為首批打擊名單，并制作了周密的抓捕方案。  押解上車 2017年12月22日16時許，抓捕時機成熟。在桂林市公安局的統(tǒng)一指揮協(xié)調下，經濟犯罪偵查支隊、秀峰、疊彩、七星、象山、臨桂分局等多部門、多警種協(xié)同作戰(zhàn)，出動警力300余人，在桂林市東安街某酒店將正在聚會的楊某、劉某等傳銷高級經理，及在其他傳銷窩點的劉某康、胡某等共77名重點傳銷頭目抓獲，其中高級經理73人。 2018年1月30日，桂林市公安局經濟犯罪偵查支隊經過一個多月的審訊深挖，該案63名犯罪嫌疑人被檢察院依法批準逮捕。 |
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