北斗股權(quán)、國家數(shù)字貨幣、五行幣、產(chǎn)業(yè)扶貧等系列詐騙案告破

近年來，一些犯罪分子緊跟時事熱點，以大眾知曉的“脫貧攻堅”“一帶一路”“中國夢”等項目投資為由進(jìn)行詐騙，由于參與門檻低、承諾回報豐厚，大量不明真相的群眾上當(dāng)受騙。

5月7日，開封市公安局順河分局在市公安局刑偵支隊的通力配合下，分為13個抓捕組趕赴武漢、北京、遼寧、河北、貴州等地同時展開抓捕行動，并成功將張某、李某、周某等15名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

至此，這個自2019年以來，在網(wǎng)上瘋狂詐騙全國老人錢財?shù)姆缸飯F(tuán)伙被開封市警方一網(wǎng)打盡。

投資迷局中的困惑

2019年3月，開封市一位老年居民王某來到順河公安分局向民警們講述了自己的困惑。

“我年初在親戚的勸說下，參加了一個參與國家投資項目的微信群，并且跟著群友一起投入了1萬多塊錢，參與國家西部大開發(fā)、產(chǎn)業(yè)扶貧的項目投資，可過去這么長時間了，什么回報都沒有，我投資這1萬多塊錢也拿不回來，我是不是上當(dāng)了？”

聽了王某的講述，民警們意識到她確實有可能被騙了，隨即對王某所說情況展開調(diào)查。

據(jù)王某介紹，她加入微信群以后，群主經(jīng)常會在群里發(fā)一些國家最新政策解讀、國家大型投資項目介紹，如國家扶貧工作、一帶一路發(fā)展投資分紅、北斗項目投資股權(quán)介紹、投資國家數(shù)字貨幣等等。該詐騙團(tuán)伙自2019年以來，發(fā)展微信群會員20余萬人、核心部人員70余人，非法斂財近千萬元。

據(jù)群主介紹，這個群是參與國家重點項目投資并能獲得重大回報的投資群，群里所推薦的投資項目均為國家重點工程或重要政策指引下的重點投資項目，投資回報巨大。

聽信了群主的蠱惑，又加之每天在群里都能看到相關(guān)國家政策的解讀和介紹，王某十分“慶幸”自己入對了群，并開始跟隨著群主的推薦拿出1萬余元投資“國家重點項目”。但隨著時間的推移，王某不但沒有見到投資回報，反而自己投資的那1萬多元也收回?zé)o望。

經(jīng)過警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，本市像王某這樣參與投資群被騙的還有10余人，且基本上都是老年人。

這些老人都有一個共同特點，即便是被騙了成千上萬的資金，他們中的大多數(shù)人還堅持認(rèn)為自己沒有受騙，投資的錢或早或晚都能收回。根據(jù)情況匯總，順河公安分局在向市公安局匯報后，決定對這起詐騙老年人錢財?shù)陌讣M(jìn)行立案偵查。

警方剝絲抽繭幕后黑手現(xiàn)形

根據(jù)王某等人提供的微信群信息，順河公安分局刑警大隊民警在市公安局刑偵支隊的指導(dǎo)下展開對該案的偵破工作。很快，偵查員們就發(fā)現(xiàn)了多個與王某所描述情況相同的微信群。

這些微信群中都是已經(jīng)退休或臨近退休的老年人，他們獲得信息渠道相對較少，對微信群中所介紹的國家重點工程投資項目深信不疑，往往受蒙蔽較深，即便是被騙走錢財，也不認(rèn)為自己已經(jīng)上當(dāng)受騙。

偵查員們順著微信群管理員這個線索，很快就有了重大發(fā)現(xiàn)，王某等人所在多個微信投資群群主都跟一名武漢年輕人張某有關(guān)。

偵查發(fā)現(xiàn)，別看張某才20歲出頭，卻已經(jīng)是個“資深”詐騙嫌疑人，他2017年曾經(jīng)在武漢一家電信詐騙公司“上班”，屬于國家嚴(yán)厲打擊的“張健五行幣”詐騙案件的旁支余孽，掌握了較為詳盡的詐騙套路。

自2018年底以來，張某與李某、周某合作，先后注冊多個空殼公司，打著“云數(shù)貿(mào)張健”的旗號招搖撞騙，并拉人頭建立所謂的國家重點投資項目微信群，他們規(guī)定，凡是成功往群里拉人的，新入群的人需要交500元“門檻”費，而成功新人介紹入群不僅可以得到每人50元的回報，還可以再獲得勛章或者發(fā)一輛紅旗轎車的精神或物質(zhì)獎勵。

依靠著群成員的互相介紹，入群人數(shù)會越來越多，張某等人就指使手下人在微信群中經(jīng)常發(fā)送一些國家政策解讀信息，以蒙蔽群里的普通群眾，進(jìn)而使得群里的普通成員成為被洗腦后，主動被騙的“待宰羔羊”。

每次虛假編發(fā)一篇國家重點工程投資介紹，各個群主總能把大量群成員所繳納的投資費用交給張某、李某和周某。

據(jù)后來張某被捕后交代，有一次深夜杜撰一個投資項目發(fā)到群里，結(jié)果第二天早上醒來發(fā)現(xiàn)，自己的賬戶已經(jīng)被轉(zhuǎn)入了數(shù)十萬元。這些錢，張某他們根本沒有拿去投資，而是落入他們個人腰包，成為他們揮霍的資本。

就這樣，每隔一段時間張某他們就杜撰一個投資項目，每次都能獲得大量的利益。為了進(jìn)一步給群成員洗腦，張某等人還指使各個群主帶領(lǐng)群成員學(xué)習(xí)保密規(guī)定，并向?qū)W員灌輸聽話、服從的意識。

久而久之，被洗腦的群里的普通成員就堅信自己沒有受騙，而是投資參與了諸多國家重點工程的建設(shè)。甚至于，張某等人還以向抗擊新冠病毒肺炎工作捐款、向宜賓山火犧牲消防志愿人員捐款的名義，誘使群成員紛紛慷慨解囊，最終這些錢全部落入了張某等人的個人腰包。

張某等人自稱割豬人，每個群的管理員被稱為大豬頭，而成千上萬的普通群成員就成為張某等人“取之不盡用之不竭”的“提款機”。所騙得的巨款全部被張某等人用于揮霍。

巨蠹落入法網(wǎng)警方鄭重提醒

在案件偵查過程中，市公安局也對該案予以高度關(guān)注。副市長、市公安局局長馬中虎多次聽取案件偵辦進(jìn)展匯報，他要求一定要把這個詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，盡全力維護(hù)群眾財產(chǎn)安全。市公安局黨委委員、副局長張良民，市公安局刑偵支隊支隊長張慧勇也坐鎮(zhèn)指揮一線，指導(dǎo)案件偵破工作。

5月初，張某詐騙團(tuán)伙的情況全部摸清，案件可以進(jìn)行收網(wǎng)。5月7日，順河公安分局和市公安局刑偵支隊派出數(shù)十名警力，分赴全國13個城市同時展開抓捕，將張某、李某、周某等15名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲歸案。同時凍結(jié)涉案資金近千萬元，查扣多輛豪車及多處房產(chǎn)，張某這一詐騙團(tuán)伙被開封警方徹底打掉。

警方提醒，不要輕信微信群里所謂的國家重點工程項目投資介紹，也不要盲目參與所謂的重點項目投資，以避免自己的財產(chǎn)受到損失。如果有群眾曾經(jīng)參與過類似的微信群并被蠱惑參與“投資”，請盡快與順河公安分局刑警大隊聯(lián)系，以核實自己是否上當(dāng)受騙。[此文來源開封政法，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]