浦東警方搗毀外匯交易詐騙平臺 43名嫌犯落網(wǎng)

搭建虛假外匯交易平臺，誘騙被害人投資后，通過修改、操縱交易數(shù)據(jù)騙取錢財。日前，這個全鏈條電信網(wǎng)絡詐騙團伙被浦東警方搗毀，43名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，警方共繳獲、凍結涉案贓款560余萬元。

“封盤”前一網(wǎng)打盡

今年4月底，警方發(fā)現(xiàn)，有不法分子通過網(wǎng)絡直播間引誘投資者至所謂“京石國際”外匯交易平臺進行投資。初步核查，平臺不僅沒有相關資質(zhì)證明，而且上線時間只有一個多月，并只在網(wǎng)絡直播間進行內(nèi)部推廣，可能涉嫌詐騙。

浦東公安分局立即成立專案組，經(jīng)深入偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙按照詐騙流程分為運營、技術、講師、代理等不同團伙，技術團伙利用境外服務器搭建虛假外匯投資及直播平臺，代理團伙誘騙投資者加入講師團伙的直播授課，講師團伙通過“精準預測”讓投資者小額盈利，待投資者大額投資后，犯罪團伙通過修改數(shù)據(jù)，制造投資受損假象，從而騙取錢財，獲利后即迅速關閉平臺（封盤）、清空數(shù)據(jù)。

5月5日，專案組趕赴深圳、杭州、濟南等地進一步追蹤，鎖定了犯罪團伙的窩點。在此期間，民警發(fā)現(xiàn)該團伙即將“封盤”，專案組于5月11日晚集中抓捕，先后在深圳、杭州等15個點位抓獲主要犯罪嫌疑人彭某、平臺管理客服羅某、直播間客服鄒某榮、下級代理公司老板劉某莉、直播間講師張某、直播間技術維護楊某等共計43人。

解密詐騙全流程

到案后，犯罪嫌疑人交代了“搭建平臺、設局誘騙、篡改數(shù)據(jù)、關盤殺單、洗錢獲利”的詐騙全流程。

首先，技術團伙提前利用境外服務器搭建好虛假投資平臺和網(wǎng)絡直播間，下級代理購買或租用一批微信賬號后，讓手下員工定期更新微信朋友圈，以此來偽裝成講師、講師助理以及其他投資人等角色，增加可信度，然后用這些微信組建多個作案群。再由專人通過各種渠道購買精確的股民信息，讓賣家以好友邀請進群的方式直接將這些股民拉入微信群中。

在被害人進群之后，代理冒充講師，發(fā)送股票相關投資知識，讓被害人以為這是個投資交流群，并冒充投資人與講師進行互動，采取聊股票、講解大盤形勢、夸贊講師水平等方式給被害人心理暗示，抬高講師的權威性。

實際上，在這些作案用的微信群中，除了被害人，其他群成員都是犯罪嫌疑人偽裝的。隨后，群里會適時推出講師的網(wǎng)絡直播間，以學習、聽課等各種名義邀請被害人加入。至此，完成詐騙前期準備工作。

下一步，講師團隊出手。他們提前設計一個為期6周的方案，不斷對被害人“洗腦”、引誘投資。前期，這群沒有正規(guī)資質(zhì)的講師會講解股票方面相關內(nèi)容，直播間里也有冒充客戶的角色發(fā)言附和、吹捧講師團隊。中期，講師就介紹外匯知識，以國內(nèi)股票形勢不好、投資外匯賺錢快等說辭，與直播間的“托”相互配合，引誘被害人至“京石國際”外匯交易平臺開戶。

后期，講師以翻倍行情等虛假消息，不斷刺激被害人加大投資，產(chǎn)生交易。被害人通過平臺提供的支付鏈接轉(zhuǎn)入平臺的錢款，最終都進入了主要犯罪嫌疑人彭某的賬戶。

“京石國際”外匯交易平臺表面上看似正規(guī)，里面的數(shù)據(jù)也跟真實的大盤一模一樣，但實際上只是個虛擬盤，數(shù)據(jù)都是犯罪嫌疑人可以隨意修改的。一旦被害人在平臺投入了大額錢款，嫌疑人覺得時機成熟，就會選擇在半夜或凌晨進行數(shù)據(jù)修改，制造投資受損假象。

在這短短幾分鐘內(nèi)，被害人根本無法察覺到平臺數(shù)據(jù)的異常，以為是投資失敗導致虧損。一旦有被害人對直播間、講師和平臺數(shù)據(jù)有所懷疑，講師或者直播間客服會進行解釋溝通，但如果對方仍不相信的話，管理人員就會直接把對方踢出直播間，拉入“黑名單”。[此文來源浦東時報，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]