重磅！鹽城警方破獲的特大虛擬貨幣傳銷案二審審結(jié) 發(fā)展會(huì)員超百萬(wàn)

近年來(lái)，不法分子通過(guò)公開宣傳，以炒幣升值獲利和發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

5月25日，曾經(jīng)風(fēng)靡全國(guó)的一起特大虛擬貨幣傳銷騙局，終于在江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院二審宣判。一審期間，該傳銷團(tuán)伙的四名主犯分別被判刑有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該四名主犯在全國(guó)各地共發(fā)展會(huì)員超百萬(wàn)人，涉案資金合計(jì)近50億元。據(jù)悉，該起特大虛擬貨幣傳銷騙局操盤手YEOYEONMO（中文名：余淵模)等多名主犯也在該院二審宣判。

反傳防騙快訊獲悉，2015年初，余淵模等韓國(guó)人創(chuàng)建了共享幣交易平臺(tái)，2015年12月10日共享幣改名為DGC幣。

該傳銷平臺(tái)以發(fā)行共享幣虛擬貨幣為名，要求參加者通過(guò)上線的推薦繳納100美元至5000美元的費(fèi)用獲得加入資格，并取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，每一會(huì)員下線分為兩條線，每條線可發(fā)展無(wú)限層級(jí)。

共享幣交易平臺(tái)設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等三種獎(jiǎng)項(xiàng)作為會(huì)員的動(dòng)態(tài)收益，設(shè)置共享幣幣拆分作為靜態(tài)收益，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，并按5%到10%的比例向團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)發(fā)放帕點(diǎn)費(fèi)。

2015年10月，汪魯安通過(guò)周曉林（已判刑）、侯某杰通過(guò)他人、王某通過(guò)汪魯安介紹注冊(cè)成為了共享幣交易平臺(tái)的會(huì)員。同年12月，汪魯安組建了DGC紅巖團(tuán)隊(duì)，侯某杰組建了DGC鷹雁團(tuán)隊(duì)，王某組建了DGC和贏天下團(tuán)隊(duì)，并組織人員參加DGC中國(guó)區(qū)啟動(dòng)大會(huì)、DGC香港公司成立大會(huì)等活動(dòng)。

2015年下半年，姚某民通過(guò)朱振元（已判刑）的介紹加入共享幣交易平臺(tái)傳銷組織。

至案發(fā)，汪魯安發(fā)展會(huì)員340828人，業(yè)績(jī)高達(dá)14億余元，從中非法獲利2259萬(wàn)余元；侯某杰發(fā)展會(huì)員92051人，業(yè)績(jī)達(dá)4037萬(wàn)余元，非法獲利544萬(wàn)余元；王某發(fā)展會(huì)員172060人，業(yè)績(jī)達(dá)7.51億余元，非法獲利800佘萬(wàn)元。姚某民發(fā)展下線548301人，業(yè)績(jī)達(dá)25.18億余元，非法獲利提現(xiàn)310萬(wàn)余元。

原判認(rèn)為，DGC交易平臺(tái)以推銷虛擬貨幣DGC幣為名，要求參加者交納不同的入門費(fèi)，并按照雙軌制層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。上述各被告人的行均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，且系共同犯罪。

依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處上述各被告人4年6個(gè)月到1年2個(gè)月不等是有期徒刑，并處罰金120萬(wàn)元到30萬(wàn)元不等。贓款、在案查封、凍結(jié)的房產(chǎn)、保險(xiǎn)產(chǎn)品、公司股權(quán)，依法處理后，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)各被告人未退出的違法所得繼續(xù)予以追繳。

宣判后，汪某安不服該判決，提出上訴。二審法院審理后認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確。但認(rèn)定王某、候某杰為從犯不當(dāng)，但鑒于“上訴不加刑”原判，本案仍可予維持。據(jù)此，駁回上訴，維持原判。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]