追蹤！廣西高院指定這個法院審理“中金銀?！碧卮髠麂N案

6月18日，“中金銀?！碧卮髠麂N案有了最新進(jìn)展。反傳防騙快訊在《廣西壯族自治區(qū)高級人民法院關(guān)于指定管轄的復(fù)函》上看到，廣西高院指定指定有關(guān)檢察院將該案向岑溪市人民法院起訴。

2020年1月份，岑溪市公安局偵破“中金銀?！碧卮缶W(wǎng)絡(luò)傳銷案件，先后抓獲林國強(qiáng)、谷艷飛等26名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人林國強(qiáng)、谷艷飛等人以中金銀海資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱：中金銀海公司）為載體，以給所謂準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資業(yè)務(wù)等經(jīng)營活動為名，以高額收益為誘餌，開展傳銷活動。

2015年3月6日，林國強(qiáng)在北京市注冊成立了中金銀海公司。該公司對外宣稱，凡是合法的自然人持有的合法資金均可參與公司的股權(quán)配資業(yè)務(wù)，到期后可以連本帶利拿回一倍的回報率。例如，配資1萬元，每日返回318元，63天可以共返回20034元。

為了打消投資者的疑慮，中金銀海公司偽造了北京市銀監(jiān)局頒發(fā)的牌照，進(jìn)行大肆宣傳，并謊稱，“公司對投資人嚴(yán)格管理，凡有消極情緒者退本后強(qiáng)行退出，對配資管理人不規(guī)范管理者，取消管理人資格?！?/span>

中金銀海公司為了快速發(fā)展壯大，對達(dá)到團(tuán)隊(duì)長、準(zhǔn)配資管理人、配資管理人和分公司負(fù)責(zé)人層級的人員會進(jìn)行業(yè)績獎勵，內(nèi)部稱為服務(wù)費(fèi)。每發(fā)展一個下線人員，根據(jù)層級的不同，可獲得其及下線人員累計(jì)投資金額的業(yè)績提成返利。

其中，業(yè)績達(dá)到100萬元可獲得1%；業(yè)績達(dá)到1000萬元可獲得2%；業(yè)績達(dá)到5000萬元可獲得3%。業(yè)績達(dá)到5000萬元的就可以申請開分公司，分公司可獲得4%。

投資人成為分公司負(fù)責(zé)人后，先由總公司將層級返利直接發(fā)放給各級分公司，再由分公同將層級返利按比例，發(fā)放給下面相應(yīng)各層級的人員。

經(jīng)調(diào)查，中金銀海公司不僅沒有實(shí)體投資項(xiàng)目，在公司內(nèi)部大廳墻上所懸掛的各式各樣的金融類證書也屬偽造，目的只是為了給前來公司的人員營造出合法正規(guī)的企業(yè)印象，以此獲取投資者的信任，該公司實(shí)質(zhì)上就是一個進(jìn)行傳銷活動的空殼公司，以拉人頭發(fā)展下線入會投資的運(yùn)營模式的龐氏騙局。

林國強(qiáng)被警方抓獲后供述，中金銀海公司實(shí)際控制人另有其人，自己不過就是他們的“傀儡”，在公司需要發(fā)展會員或者給會員授課時，他才有機(jī)會出來配合作秀。

林某強(qiáng)亦道破該傳銷組織“假投資、真?zhèn)麂N”的秘密

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，傳銷是社會經(jīng)濟(jì)的毒瘤，危害巨大，警方依法鏟除絕不手軟。

目前，廣西高院已經(jīng)指定岑溪市人民法院審理林國強(qiáng)、谷艷飛、韓某剛、李某英、張某臻、曹某、吳某軍、楊某森、馮某堯、李某峰、張某英、劉某東、李某芹涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案。關(guān)于“中金銀?！碧卮髠麂N案反傳防騙快訊也會持續(xù)關(guān)注。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]