“金藏國(guó)際”GTA網(wǎng)絡(luò)傳銷案 一名骨干發(fā)展300多人被公訴

6月26日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，濱城區(qū)人民檢察院對(duì)外披露一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被檢察院依法提起公訴。

經(jīng)依法審查查明： 2016年底，金藏某某國(guó)際礦業(yè)投資控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱金藏某某國(guó)際，在國(guó)內(nèi)未注冊(cè)，董事長(zhǎng)為彭某某）對(duì)外宣稱其在WADCC即聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)全球資產(chǎn)數(shù)字加密委員會(huì)（辦公地址北京市朝陽(yáng)區(qū)，肖某某任外事主席）監(jiān)管下發(fā)行有升值空間、只漲不跌的數(shù)字資產(chǎn)GTA，1個(gè)GTA對(duì)接河北省易縣某某礦業(yè)有限公司1平方米的大理石。投資者通過(guò)購(gòu)買不同價(jià)格的GTA資產(chǎn)包注冊(cè)成為會(huì)員，再以發(fā)展下線會(huì)員的投資金額作為返利依據(jù)，以此引誘投資者繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，形成了層級(jí)分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

2017年5月，金藏某某國(guó)際會(huì)員與中國(guó)巨財(cái)會(huì)員合并，對(duì)外亦稱金藏某某國(guó)際，繼續(xù)銷售數(shù)字資產(chǎn)包GTA。后金藏某某國(guó)際通過(guò)發(fā)放宣傳資料、授課、召開(kāi)會(huì)議、在網(wǎng)站放置宣傳資料、建立會(huì)員微信群等方式繼續(xù)宣稱金藏某某國(guó)際在聯(lián)合國(guó)級(jí)組織WADCC監(jiān)管之下致力于推動(dòng)全球資產(chǎn)化，發(fā)行的數(shù)字資產(chǎn)GTA有升值空間、只漲不跌等虛假內(nèi)容，大肆宣講投資獲利方式，即投入人民幣3500元（500美元）、人民幣21000元（3000美元）、人民幣70000元（10000美元）、人民幣210000元（30000美元）四種層級(jí)資產(chǎn)包購(gòu)買GTA注冊(cè)成為金藏某某國(guó)際會(huì)員，獲取以下收益：

一、靜態(tài)收益

投資任意資產(chǎn)包購(gòu)買GTA,封閉100天。金藏某某國(guó)際每銷售30萬(wàn)美元GTA，GTA價(jià)格就會(huì)上漲0.01美元，購(gòu)買100天后，每天釋放所購(gòu)買GTA的1%,釋放的GTA可用于交易，獲取現(xiàn)金。

二、動(dòng)態(tài)收益

1、分享獎(jiǎng)（推薦獎(jiǎng)），金藏某某國(guó)際會(huì)員每推薦一名會(huì)員，可享受被推薦會(huì)員投資額的5%，向下可分享三級(jí)，比例分別為5%、3%、2%。

2、績(jī)效獎(jiǎng)（對(duì)碰獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、開(kāi)拓獎(jiǎng)），金藏某某國(guó)際每名會(huì)員下安置兩名會(huì)員，兩名會(huì)員及其下方的所有會(huì)員組成各自的團(tuán)隊(duì)分別占據(jù)一個(gè)區(qū)，每一區(qū)會(huì)員的總投資額即為團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，即每名會(huì)員下有兩大團(tuán)隊(duì)，取兩大團(tuán)隊(duì)中團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)較小的9%-13%作為該會(huì)員的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)，每天發(fā)放一次，根據(jù)投資額封頂。

3、管理獎(jiǎng)（領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)），根據(jù)會(huì)員直推的關(guān)系，按照一定比例拿下級(jí)會(huì)員績(jī)效獎(jiǎng)的5%-10%，根據(jù)會(huì)員自身投資的四個(gè)不同等級(jí)的資產(chǎn)包按照5%-10%不同比例分級(jí)獲取。

金藏某某國(guó)際會(huì)員所獲得的動(dòng)態(tài)收益以“金幣”形式計(jì)入會(huì)員管理平臺(tái)系統(tǒng)賬戶中，“金幣”可以1:1的比例轉(zhuǎn)換為“零錢”?！傲沐X”可在老會(huì)員為新會(huì)員辦理注冊(cè)時(shí)套現(xiàn)；也可以將“零錢”銷售給其他會(huì)員，從而套現(xiàn)獲利。截至案發(fā)，金藏某某國(guó)際形成了58級(jí)金字塔形傳銷網(wǎng)絡(luò)，注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)90669個(gè)，去重后13054個(gè)。

金藏某某國(guó)際公布的用于收取會(huì)員傳銷資金的陳某某、許某某、張某某、楊某某、謝某某、廣州某某電子商務(wù)有限公司工行賬戶自2017年5月14日之后收取279257981.55元。

被告人王某某于2017年1月份經(jīng)陳某某（已判決）介紹加入金藏某某國(guó)際后，通過(guò)走訪、請(qǐng)客吃飯等方式，積極宣傳、推廣金藏某某國(guó)際并發(fā)展下線會(huì)員，發(fā)展金某某（已判決）等人成為金藏某某國(guó)際公司會(huì)員，安排其女兒王某某為新會(huì)員提供注冊(cè)、報(bào)單、提供收款賬戶等服務(wù)。截至案發(fā)，被告人王某某發(fā)展下線會(huì)員102人，涉案金額42133000元，金某某發(fā)展下線會(huì)員233人。

濱城區(qū)人民檢察院認(rèn)為；被告人王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。