云南“匯和公司”特大網(wǎng)絡傳銷案宣判 24名傳銷頭目獲刑

7月4日，李旭反傳銷團隊獲悉，昆明市盤龍區(qū)人民法院宣判一起特大網(wǎng)絡傳銷案件，被告人孫某柱、楊某全、王某先等24人犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年至十個月不等；并處罰金人民幣100000元至5000元。

2016年9月28日，被告人孫某柱、楊某全、王某先共同出資成立了云南匯和商務服務有限公司（以下簡稱匯和公司）。匯和公司成立后，被告人孫某柱等人以匯和公司的名義，通過發(fā)展會員的方式銷售汽車，即要求他人交納人民幣2000元、20000元或22000元不等的金額獲得不同等級的會員資格，后會員再發(fā)展其他人交款成為匯和公司的會員，會員根據(jù)自己直接和間接發(fā)展的下線人數(shù)及金額獲得提車或提成。

為開展運營活動，匯和公司成立了市場部、網(wǎng)絡部、購車部、財務部、法務部、行政部等內(nèi)設機構(gòu)。為推廣上述業(yè)務，匯和公司在會員中發(fā)展“地區(qū)三人組”，并聯(lián)合市場部的“講師三人組”通過在云南省內(nèi)各地開展招商會宣傳公司銷售模式，發(fā)展會員。

經(jīng)鑒定，匯和公司共發(fā)展會員1564人，收取會員資金共計人民幣21615200.00元。在發(fā)展會員的過程中，形成上下線層級關(guān)系，其中初級會員最高形成層級關(guān)系19層，中級會員最高形成層級關(guān)系11層。

在匯和公司推廣上述售車模式及發(fā)展會員過程中，被告人孫某柱系匯和公司的發(fā)起人、股東，對匯和公司整體經(jīng)營起組織策劃作用，在其主導下推出上述銷售模式，其名下涉及初級會員826人，層級關(guān)系19層，涉及金額1654000元。

被告人楊某全系匯和公司的發(fā)起人、股東，同時擔任匯和公司購車部經(jīng)理，負責為客戶辦理提車手續(xù)、公司汽車廣告的宣傳。被告人王某先系匯和公司的發(fā)起人、股東，同時擔任匯和公司網(wǎng)絡部部長，負責審核會員提車資料。被告人張某珍系匯和公司副總經(jīng)理，分管市場部和商學院，負責公司日常管理，參與公司制度的制定和執(zhí)行。被告人趙某濤、何某貴先后任匯和公司市場部部長，負責推廣公司的銷售模式，發(fā)展會員。

被告人趙某濤、何某貴亦是匯和公司的會員，被告人趙某濤名下涉及初級會員共76人，層級關(guān)系6層，金額154000元；涉及中級會員共46人，層級關(guān)系11層，金額940000元；被告人何云貴名下涉及初級會員共34人，層級關(guān)系7層，金額70000元；涉及中級會員共5人，層級關(guān)系3層,金額120000元。

被告人賀某系匯和公司購車部部長，負責審批公司會員是否達到提車條件，車輛的登記調(diào)配等工作。被告人賀某亦是公司的會員，其名下涉及初級會員共37人，層級關(guān)系9層，金額76000元；涉及中級會員共21人，層級關(guān)系6層，金額440000元。

被告人李某蔚系匯和公司財務部負責人，負責做賬，審核公司員工報銷憑證和會員業(yè)績獎勵，領(lǐng)發(fā)票和開發(fā)票，報稅，業(yè)務購車款的審核等工作。被告人錢某梁系匯和公司法務部負責人，主要負責審核車輛放行。

被告人錢某梁亦是匯和公司的會員，其名下未登記其他會員，涉及金額20000元。被告人朱某系匯和公司行政部負責人，負責管理員工日常工作及核算員工工資。被告人楊某虎、王某偉、柯某冬、周某系匯和公司市場部講師，負責到云南省各個地州參加招商會，講解模式，發(fā)展會員。其中，被告人楊某虎、王某偉亦是公司的會員，楊某虎名下涉及初級會員825人，層級關(guān)系18層，金額1652000元；王某偉名下涉及初級會員1人，層級關(guān)系2層，金額4000元。

被告人何某玉、李某羽系匯和公司市場部主持，被告人魯某榮系匯和公司市場部助理，負責配合講師到各地參加招商會發(fā)展會員。被告人何某玉、李某羽亦是匯和公司會員，被告人何某玉名下涉及初級會員共6人，層級關(guān)系3層，金額14000元；涉及中級會員共4人，層級關(guān)系3層，金額100000元；被告人李某羽名下涉及初級會員共2人，層級關(guān)系2層，金額6000元，涉及中級會員共1人，層級關(guān)系2層，金額40000元。

被告人魯某榮既是公司的初級會員也是中級會員，其名下沒有登記其他會員，涉及金額共22000元。被告人王某、陳某春系匯和公司市場部下設客服部工作人員，負責安排招商會相關(guān)事宜，統(tǒng)計地州三人組的業(yè)績等工作。被告人**祥、何開粉系匯和公司網(wǎng)絡部工作人員，負責客戶資料的錄入，查詢會員收益等工作。被告人趙某系購車部助理,負責登記客戶申請?zhí)彳囅嚓P(guān)信息及相關(guān)證件的對接工作等；被告人徐某桃、馬某系匯和公司財務部會計助理及出納，負責管理公司資金、做賬、開收據(jù)等工作。

2018年3月29日，民警在云南匯和商務服務有限公司辦公地點抓獲被告人孫某柱、楊某全、何某貴、賀某、李某蔚、錢某梁、朱某、楊某虎、王某偉、柯某冬、周某、何某玉、李某羽、魯某榮、王某、陳某春、**祥、何某粉、趙某、徐某桃、馬某。

2018年6月6日，民警在昆明南火車站候車室檢票口抓獲被告人張某珍。2018年6月28日，民警在安寧中華路建設銀行抓獲被告人王某先。2018年7月19日，民警在潤城第一大道四棟一樓中國銀行抓獲被告人趙某濤。

“匯和模式”是孫某柱提出來的。具體就是交2.2萬元購車預付款成為公司的初、中級客戶，如果客戶的后臺收益達到車價的25%，就可以把價值10萬元的車開走，尾款由后臺收益來支付。

后臺收益包括兩種，一種是直接介紹客戶交2.2萬元購車預付款，推薦人可獲得7920元的后臺收益；另一種是間接介紹的客戶向公司交2.2萬元的購車預付款，最開始推薦的人可以獲得550元的團隊互助獎。在2018年以前匯和公司運行的模式是二二復制雙規(guī)模式。

具體操作模式說就是：交2千元成為公司的初級會員，交2萬元成為公司的中級會員，交20萬成為公司的高級會員，成為會員以后如果再發(fā)展會員，直接推薦的會員可以提成40%，但是公司要提走提成10%的管理費和10%的升級費，也就是如果直接發(fā)展一個初級會員可以提成720元，中級會員可以提成7,200元，高級會員提成是72,000元，間接發(fā)展一個客戶可以提成50元（中級會員500元，高級會員5000元），見點提成的層級數(shù)是，每一個會員如果直接發(fā)展0-4人，可以領(lǐng)取間接提成7層，發(fā)展5-9人，可以領(lǐng)取10層的客戶提成，發(fā)展10人以上能領(lǐng)取15層以內(nèi)提成。

計算方式：7層是不包含本人在內(nèi)，每一個人的名下只能有兩個人，如果自己發(fā)展的人數(shù)多于2人，順著往自己名下的人排序，到第七層的時候人數(shù)有128人，見點獎就是128的2倍乘以50元，總的就是12800元，另外如果你沒有推薦會員，只要你的上線推薦的人放人到你的名下，你依然可以領(lǐng)取12800元，如果你成功發(fā)展4人，就可以拿5倍的12800元的見點獎金，以上的計算金額都是按照飽和人數(shù)來計算，中級和高級的計算方法都一樣。

以上計算的見點獎是毛收入，也就是50元還要扣除10%管理費和10%的升級費，凈收入是40元每個人，如果這40元要提現(xiàn)的還要扣除5%的手續(xù)費，能提現(xiàn)的金額就是38元，如果提車的就沒有5%手續(xù)費。公司會員發(fā)展會員有提成以后可以從公司提車，提車的要求是，如果車輛的價格是10萬以內(nèi)，會員的提成要達到車價的25%，10萬到50萬元的車輛要達到車價的30%，50萬元-120萬要達到車價的40%，車輛的保險、購置稅、落戶費都是客戶另外承擔。

后因為盤龍區(qū)工商部門說公司的經(jīng)營模式不合法，公司才改成“購車預付款”、“銷售獎”等提法，但總的模式?jīng)]變，即交2.2萬元的購車預付款成為公司的購車客戶，介紹其他人成為公司的客戶以后有分享銷售獎和團隊互助銷售獎，雖然交了2.2萬元，但是公司是按照兩個系統(tǒng)來計算，也就是2千元的一個系統(tǒng)，2萬元的一個系統(tǒng)，提成分享銷售獎720元加上72,000元，總的是7,920元（扣除20%的純收入），團隊互助銷售獎由原來的7層、10層、15層變成了1星、2星、3星客戶。

計算和以前是一樣的，只是以前對外宣稱的是提幾層的獎金，現(xiàn)在宣傳的是提取多少人的團隊銷售獎，比如1星客戶，原來是提7層的見點獎金，現(xiàn)在是拿256人的團隊銷售獎，總金額都是一樣的，每一個人的團隊銷售獎是550元（50元的初級加500元的中級）的毛收入，扣除20%以后，凈收入是440元。另外原來的會員費用是不退還的，3月1日以后改為如果沒有分享客戶實現(xiàn)購車，公司可以退還費用。

公司市場部有5個組。市場部下有“三人組”。地州“三人組”在會上講解匯和模式后一個月內(nèi)有新客戶向公司交了錢就有工資和提成。大概有103個“三人組”。公司大概有1000多個會員，提走約300輛車。會員如果不提車，可以直接提現(xiàn)，但要扣除5%的手續(xù)費。

盤龍區(qū)人民法院院認為，被告人孫某柱、楊某全、王某先等24人組織、領(lǐng)導傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。

綜合各被告人犯罪的事實、情節(jié)、社會危害后果以及歸案后的表現(xiàn)，綜合考慮各被告人所起作用大小，認為對被告人李某蔚、錢某梁、朱某、何某粉、趙某、徐某桃、馬某宣告緩刑不致再危害社會，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。