“中國承善集團”特大詐騙案告破 抓獲嫌犯60余人

近日，陜西咸陽武功縣警方歷時兩個多月，輾轉(zhuǎn)全國十三省市，成功打掉一個涉嫌特大“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人60余人，涉案總金額3000余萬元。

2020年3月，警方在開展 “百萬警進(jìn)千萬家”活動時，發(fā)現(xiàn)有人虛構(gòu) “健康中國2030”項目實施民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人馮某、李某等人以“中國承善集團”為名，在微信中大量建立聊天群吸收會員，以國家發(fā)放獎金、扶貧款、創(chuàng)業(yè)基金等名義為收取20元、29元、250元會費實施詐騙。

經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，由犯罪嫌疑人邢某靜控制的“健康中國2030”項目微信群，自2019年7月始，便組建多個微信群并轉(zhuǎn)發(fā)虛假國家政策和偽造的會議文件、資料，以“國家醫(yī)保局”名義宣傳稱：“健康中國2030”項目是國家惠民政策，會員僅需繳納少量會費，便可享受國家高額醫(yī)療保障金。以此為誘餌大量發(fā)展會員，騙取會費、保證金。

關(guān)于“中國承善集團”項目的騙局，我們早在去年8月份就已經(jīng)發(fā)文揭露過，該團伙打著“國家扶貧創(chuàng)業(yè)”的名號，以國家發(fā)放12萬到36萬不等的扶貧資金的幌子，讓被害人辦理信用卡和手機卡，并要求注冊第三方支付平臺并綁定信用卡。

“中國承善集團”項目對外虛假宣傳稱，“由財政部、央行提供3200億資金，阿里巴巴提供人才，以扶貧資金形式通過中國承善集團拯救“民族大業(yè)”等平臺的數(shù)億難民，讓他們成為中產(chǎn)階級、新時代的引領(lǐng)者?！?/span>

在發(fā)展人員的過程中，新會員除了辦理信用卡、手機卡，以及注冊第三方支付平臺外，還需要將自己的姓名、政治面貌、職務(wù)、銀行卡號、支付寶賬號、聯(lián)系方式、家庭住址等隱私發(fā)到相關(guān)的微信群中。

通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“中國承善集團”項目的組織者實際上就是以高額回報為誘餌，誘惑不明真相的群眾注冊有拉新活動的支付平臺，以此達(dá)到“薅羊毛”的目的。按照其自稱擁有71萬名會員計算，該詐騙團伙僅通過“薅羊毛”的方式，就非法獲利近千萬元。

該團伙還宣稱，“會員獲得該筆扶貧資金后，其中60%會員可以自由支配使用，剩余的40%自動打入公司指定的項目或企業(yè)，并轉(zhuǎn)換為股權(quán)。會員每個月都會獲得15萬元的分紅，每年最少分紅150萬元，到2020年該名會員就是中產(chǎn)階級了?！?/span>

據(jù)了解，“中國承善集團”項目相關(guān)微信群，幾乎都采取半軍事化管理模式，頭像、昵稱制式相同。群里面每天轉(zhuǎn)發(fā)隨大量和中國夢有關(guān)的文章、MP3講課錄音等刷屏。到了晚上，還有專人組織講課學(xué)習(xí)，講師通過微信語音，聲情并茂地講述與愛國、機遇、成功等有關(guān)的小故事，然后還專人組織談感受。

今年3月，武功縣警方發(fā)現(xiàn)有人虛構(gòu) “健康中國2030”項目實施民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪。警方在掌握了大量的證據(jù)和線索后，專案組轉(zhuǎn)戰(zhàn)全國十三個省、市開展抓捕工作，共抓獲“中國承善集團”“健康中國2030”等項目骨干成員60余人，查扣涉案銀行卡230余張、電腦一批，凍結(jié)涉案資金1400余萬元，該案涉案總金額3000余萬元。目前，案件正在進(jìn)一步辦理和深挖中。[此文來源龐氏騙局預(yù)警平臺、央視網(wǎng)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]