以“精準(zhǔn)扶貧”等項(xiàng)目為借口吸收資金 “環(huán)宇縱隊(duì)”14名被告被起訴

7月1日，廣東省佛山市順德區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大非法吸收公眾存款案的起訴書。該起訴書上顯示，仇某某等14名被告人以“民族資產(chǎn)解凍”、“精準(zhǔn)扶貧”、“一帶一路”、“慈善扶貧基金會”等項(xiàng)目為借口，大肆吸收公眾存款。

經(jīng)依法審查查明：2017年，李某某（另案處理）通過微信，以“民族資產(chǎn)解凍”、“精準(zhǔn)扶貧”、“一帶一路”、“慈善扶貧基金會”等項(xiàng)目為借口，組建“環(huán)宇縱隊(duì)”等組織，并逐步組建多個下轄的“軍團(tuán)”，成立微信群，并在群內(nèi)允諾投資人投入少量錢款，待所謂的“民族資產(chǎn)”解凍后，投資人會獲得數(shù)倍甚至上百倍的收益。

在“環(huán)宇縱隊(duì)”總部內(nèi)，張某、王某、余某某、胡某某、馬某某（另案處理）是專門財(cái)務(wù)管理人員，負(fù)責(zé)收取下轄軍團(tuán)轉(zhuǎn)入的投資款。

2017年11月，仇某某被李某某任命為“環(huán)宇縱隊(duì)”河北軍團(tuán)的軍長，文某某任河北軍團(tuán)副軍長，高某為政委，丁某某為副政委，高某某為軍團(tuán)財(cái)務(wù)，金某某為辦公室主任，黎某某軍團(tuán)總參謀長，郎某某為副總參謀長，彥某某為軍團(tuán)宣傳副部長，柴某某、孫某、陳某、白某某為河北軍團(tuán)下轄的團(tuán)隊(duì)，王某某屬于孫某團(tuán)隊(duì)成員，何某屬于柴某某團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)人員。

上述人員在該軍團(tuán)內(nèi)各負(fù)其責(zé)，在收取微信群內(nèi)投資人投入的錢款后，分別轉(zhuǎn)入軍團(tuán)的財(cái)務(wù)人員賬戶，或是直接轉(zhuǎn)入“環(huán)宇縱隊(duì)”總部財(cái)務(wù)人員指定的賬戶。

具體犯罪事實(shí)如下：仇某某管理的河北軍團(tuán)，通過成員各自成立微信群，并在群里宣傳“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，共吸收佛山市順德區(qū)人劉某某等多名投資人給予的投資款共計(jì)16035510.84元。

王某某屬于孫某團(tuán)隊(duì)成員，孫某團(tuán)隊(duì)通過下屬成員成立微信群，并在群里宣傳“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，共吸收投資人給予的投資款共計(jì)1881158.5元。

何某屬于柴某某團(tuán)隊(duì)成員，柴某某團(tuán)隊(duì)通過下屬成員成立微信群，并在群里宣傳“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，共吸收投資人給予的投資款共計(jì)1868780.7元。

陳某通過下屬成員成立微信群，并在群里宣傳“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，共吸收投資人給予的投資款共計(jì)1980700.8元。

白某某通過下屬成員成立微信群，并在群里宣傳“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，共吸收投資人給予的投資款共計(jì)583413元。

順德區(qū)人民檢察院認(rèn)為，上述各14名被告人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；白某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。[此文來源龐氏騙局預(yù)警平臺，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]