參加“民族資產(chǎn)解凍”未有回報(bào)有人給百萬(wàn)補(bǔ)助？假的！這是騙局

近日，廣西南寧市隆安縣人民法院對(duì)外披露了一起“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案的判決書(shū)。該判決書(shū)上顯示，李某初、黃某龍以“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目實(shí)施詐騙，被判處有期徒刑，并處罰金。

廣西警方起獲“民族資產(chǎn)解凍”的涉案資金

2014年底，被告人李某初接觸“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，并于2015年開(kāi)始建立、管理團(tuán)隊(duì)，推廣“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目。因李某初的團(tuán)隊(duì)人員約有4500人，為便于管理，李某初設(shè)立有覃某云等幾個(gè)團(tuán)隊(duì)大組長(zhǎng)，再由大組長(zhǎng)管理各個(gè)小組，負(fù)責(zé)推廣、統(tǒng)計(jì)參加項(xiàng)目的人員以及收取錢(qián)財(cái)。

多年來(lái)李某初參與了多個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，均未能成功兌現(xiàn)，仍繼續(xù)推廣虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理會(huì)員，組織人員收取會(huì)員款項(xiàng)后上交黃某龍、黃某各，此外李某初還額外收取每個(gè)參與人員1元作為個(gè)人報(bào)酬及團(tuán)隊(duì)運(yùn)行開(kāi)支，從中牟利。

為賺快錢(qián)學(xué)習(xí)詐騙方法

以“民族資產(chǎn)解凍”為幌子詐騙

2018年5月份左右，被告人黃某龍?jiān)诎偕辛柙瓶h與同鄉(xiāng)楊某路的接觸中發(fā)現(xiàn)以“民族資產(chǎn)解凍”來(lái)錢(qián)快后，便向楊某路學(xué)習(xí)“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙犯罪方法，并購(gòu)買(mǎi)了非本人實(shí)名登記的手機(jī)卡三張、銀行卡及一份包括李某初在內(nèi)的詐騙目標(biāo)名單、手機(jī)一部。

2019年1月中旬，黃某龍來(lái)到隆安縣出租房租住，并通過(guò)電話(huà)聯(lián)系上了李某初。黃某龍謊稱(chēng)自己是馬某伯老人，現(xiàn)在回國(guó)負(fù)責(zé)解凍一筆金額為幾千億元的民族資產(chǎn)，讓李某柏初幫忙籌集資金進(jìn)行解凍，并許諾“民族資產(chǎn)解凍”后將給予其團(tuán)隊(duì)成員巨額回報(bào)，但要李某初團(tuán)隊(duì)先繳納報(bào)名費(fèi)、銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、個(gè)人所得稅、資金使用稅、資金來(lái)源證、專(zhuān)款手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，并將收款銀行賬號(hào)發(fā)送給李某初。

隨后，李某初通過(guò)微信群以“6118項(xiàng)目”的名義積極組織、推廣、發(fā)動(dòng)，讓團(tuán)隊(duì)成員報(bào)單交款，且每個(gè)參與名額均多收取1元作為其個(gè)人報(bào)酬及團(tuán)隊(duì)運(yùn)行開(kāi)支。

2019年1月19日至6月5日，李某初安排團(tuán)隊(duì)成員覃某云、王某某、王某先后多次將團(tuán)隊(duì)成員上交的326880元轉(zhuǎn)賬至黃某昌龍指定的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)。黃某龍?jiān)p騙得手后，到隆安縣城廂鎮(zhèn)蝶城路農(nóng)某經(jīng)營(yíng)的養(yǎng)生館內(nèi)通過(guò)POS機(jī)刷卡提現(xiàn)揮霍。

2019年6月5日，李某初團(tuán)隊(duì)的王某將2.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至黃某龍指定的銀行卡內(nèi)。

參加“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目未有回報(bào)

竟有人要給百萬(wàn)補(bǔ)助？

2019年2月至6月，黃某各在隆安縣的出租房?jī)?nèi)，為獲取非法利益，利用手機(jī)等通訊工具，以“民族資產(chǎn)解凍”名義實(shí)施詐騙。

2019年3月，黃某各得到了李某初的聯(lián)系方式，用手機(jī)聯(lián)系上他后，黃某各自稱(chēng)是海外老人張某奎，謊稱(chēng)其了解到李某初的團(tuán)隊(duì)參加“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目多年未有回報(bào)，其要給予團(tuán)隊(duì)成員每人100萬(wàn)至200萬(wàn)元的補(bǔ)助，但需要讓團(tuán)隊(duì)成員先交納報(bào)名費(fèi)、個(gè)人所得稅、銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、建烈士陵園功德金等費(fèi)用，并將收款銀行賬號(hào)發(fā)送給李某初。

后李柏初通過(guò)微信群積極組織、推廣、發(fā)動(dòng)，讓團(tuán)隊(duì)成員報(bào)單交款，且每個(gè)參與名額均多收取1元錢(qián)作為其個(gè)人報(bào)酬及團(tuán)隊(duì)運(yùn)行開(kāi)支。

2019年4月2日至6月4日，李柏初安排團(tuán)隊(duì)成員王某先后多次將團(tuán)隊(duì)成員上交的33.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至黃某各指定的賬戶(hù)內(nèi)。黃某各詐騙得手后，到隆安縣農(nóng)某經(jīng)營(yíng)的養(yǎng)生館內(nèi)通過(guò)POS機(jī)刷卡提現(xiàn)揮霍。

倆首犯隆安落網(wǎng)

其中一人獲刑10年以上

同年6月5日，隆安縣公安局民警在協(xié)助重慶市巫山縣公安局民警在隆安縣君和養(yǎng)生館內(nèi)抓獲黃某各時(shí)，因黃某龍形跡可疑被民警帶回公安局核查，經(jīng)訊問(wèn)，黃某龍如實(shí)供述其實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

同月29日，隆安縣公安局民警電話(huà)通知李某初到南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局接受訊問(wèn)，李某初按時(shí)到案接受調(diào)查，并如實(shí)供述自己實(shí)施“民族資產(chǎn)解凍”的犯罪事實(shí)。

隆安縣人民法院認(rèn)為，李某初、黃某龍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，謊稱(chēng)“民族資產(chǎn)解凍”騙取他人財(cái)物，分別詐騙66萬(wàn)余元和32萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，二人行為均已構(gòu)成詐騙罪。

依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處有期徒刑7年2個(gè)月和6年8個(gè)月，并各處罰金5萬(wàn)元。另外，黃某各因犯詐騙罪于也已經(jīng)被重慶市巫山縣人民法院判處有期徒刑10年6個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。[此文來(lái)源龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]