拆分盤“幸福一百”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 4名頭目以投資理財(cái)為名發(fā)展下線

7月8日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，黑河市遜克縣人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，四名被告人分別判處有期徒刑三年，緩刑四年至一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月；并處罰金人民幣10萬元至4萬元不等的刑罰。

經(jīng)審理查明，2012年以來，吳某（另案處理）伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)積分拆分投資游戲平臺，宣稱可以為加入者投資理財(cái)服務(wù)，要求參與者繳納費(fèi)用獲取會(huì)員資格。為擴(kuò)大傳銷活動(dòng)規(guī)模和影響，發(fā)展更多會(huì)員，收取更多資金，2014年以吳某、田某、林某（均另案處理）作為股東在中國澳門注冊成立“中國一川（澳門）國際有限公司”（以下簡稱一川公司），公司實(shí)際控制人為吳某。

一川公司陸續(xù)成立或收購珠海傳眉心秀文化投資有限公司、珠海麒糧商貿(mào)有限公司、珠?？朴羁萍加邢薰镜裙?，三家公司整合后對外宣稱中國一川公司總部，并進(jìn)駐珠海富華里中海大廈B座13、14樓辦公。

其中珠海傳眉心秀文化投資有限公司主要負(fù)責(zé)對公眾進(jìn)行一川公司相關(guān)投資理財(cái)項(xiàng)目的培訓(xùn)，吸引公眾投資一川公司積分游戲平臺的所謂的投資理財(cái)項(xiàng)目（該項(xiàng)目后統(tǒng)稱“幸福一百”，亦稱幸福100）；珠?？朴羁萍加邢薰局饕?fù)責(zé)一川公司的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、后臺技術(shù)支持；珠海麒糧商貿(mào)有限公司主要負(fù)責(zé)提供商品在一川公司平臺上供會(huì)員用“一幣”進(jìn)行消費(fèi)，其實(shí)質(zhì)是一川公司進(jìn)行傳銷的幌子。

一川公司在全國各地以網(wǎng)絡(luò)線上宣傳和線下召開會(huì)議宣講的模式相結(jié)合推廣“幸福一百”項(xiàng)目，采取拉人頭的方式，讓投資者交納一定數(shù)額資金在平臺上注冊會(huì)員，發(fā)展下線。

其經(jīng)營模式為新會(huì)員在“幸福一百”網(wǎng)站注冊填寫相關(guān)個(gè)人信息，投資人民幣（以下幣種均為人民幣）1000至50000元不等的金額，購買“幸福一百”虛擬的理財(cái)產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，會(huì)員可獲得靜態(tài)投資收益和動(dòng)態(tài)投資收益。

一、靜態(tài)投資收益，即該平臺按照投資額度的45%至60%贈(zèng)送會(huì)員不同比例的虛擬“金幣”，每“金幣”相當(dāng)于人民幣一元，“金幣”可以在“幸福一百”平臺購買虛擬積分，積分在會(huì)員之間進(jìn)行買賣，在一定價(jià)位區(qū)間波動(dòng)，當(dāng)積分上漲到一定價(jià)格的時(shí)候，一川公司按一定比例對積分進(jìn)行拆分，拆分后積分恢復(fù)最低的基價(jià)0.78元。會(huì)員在積分增值后可在平臺上掛牌賣出，積分交易后按比例轉(zhuǎn)化為“金幣”和“一幣”，“一幣”可在平臺掛牌出售，以1:1提現(xiàn)為人民幣，也可以在商城進(jìn)行消費(fèi)，每次交易平臺收取10%的手續(xù)費(fèi)。一川公司許諾會(huì)員通過享受積分拆分，交易“金幣”、“一幣”，每年固定投資年收益可達(dá)到50%以上；

二、動(dòng)態(tài)投資收益，即拉人頭式發(fā)展下線會(huì)員，作為計(jì)酬或返利依據(jù)，投資者取得會(huì)員資格后發(fā)展下線還有直推獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、業(yè)績獎(jiǎng)等。投資者取得會(huì)員資格后每發(fā)展一名下線會(huì)員可獲取下線人員投資額度10%的獎(jiǎng)勵(lì)，即直推獎(jiǎng)（推薦獎(jiǎng)）。

投資者所發(fā)展的下線人員按照“一推二”的模式組建成金字塔，在平臺上分成左右兩區(qū)，兩區(qū)投資額平衡時(shí)可獲得投資額10%的獎(jiǎng)勵(lì)，即平衡獎(jiǎng)。投資者還可獲得下線人員平衡獎(jiǎng)的10%，即輔導(dǎo)獎(jiǎng)（領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)）。投資者所發(fā)展下線人員投資額達(dá)到一定額度時(shí)，可獲得一川公司獎(jiǎng)勵(lì)的汽車等獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)員達(dá)到一定業(yè)績，可申請升級為小商務(wù)中心（小VIP）或大商務(wù)中心（大VIP），大小商務(wù)中心可收取會(huì)員投資款，且能獲取會(huì)員投資額一定比例的提成。以此進(jìn)行誘導(dǎo)，吸引公眾參與該傳銷組織。一川公司通過大、小商務(wù)中心幫助會(huì)員注冊，組織會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)等活動(dòng)，積極引誘老會(huì)員增加投資金額復(fù)投資、發(fā)展下線。

2015年1月14日，被告人吳某甲注冊成為“幸福一百”會(huì)員，成為山西省朔州市人劉某（另案處理）的下線。2015年4月17日，被告人吳某乙注冊成為“幸福一百”會(huì)員，成為吳某甲的下線。2015年7月4日，被告人李某注冊成為“幸福一百”會(huì)員，成為吳某甲的下線。2015年9月24日，被告人宋某注冊成為“幸福一百”會(huì)員，成為吳某甲的下線會(huì)員柴某蘭（另案處理）的下線。

自2016年4月至2017年4月，吳某甲先后在遜克縣注冊成立“遜克縣一川電子商務(wù)中心”、“遜克縣幸福一川電子商務(wù)有限公司”及“黑龍江幸福一百嘉晟商貿(mào)有限公司”等公司，并于2017年3月申請成為一川公司在黑龍江省的大商務(wù)中心（大VIP）。吳某甲伙同吳某乙、李某、宋某等人及依托上述公司對一川公司“幸福一百”項(xiàng)目進(jìn)行推廣，組織人員參加一川公司舉辦的各項(xiàng)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，在遜克縣內(nèi)多次組織宣傳推廣活動(dòng)。

“一川公司”抓捕現(xiàn)場

以開展互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為名，以高額回報(bào)為誘餌，通過個(gè)別講解、集中授課、網(wǎng)絡(luò)群聊等方式，吸引公眾投資獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，進(jìn)而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。

截至案發(fā)時(shí)，被告人吳某甲發(fā)展的參加人員11層1641人，吸收下線會(huì)員投資總額4331.7萬元，從“幸福一百”平臺共計(jì)提取資金21.7萬元，被一川公司獎(jiǎng)勵(lì)一輛福特銳界汽車；被告人吳某乙發(fā)展的參加人員9層325人，吸收下線會(huì)員投資總額742.3萬元，從“幸福一百”平臺共計(jì)提取資金16.9萬元，被一川公司獎(jiǎng)勵(lì)其一輛福特蒙迪歐汽車；被告人李某發(fā)展的參加人員9層87人，吸收下線會(huì)員投資總額為273萬元，從“幸福一百”平臺共提取資金12.85萬元；被告人宋某發(fā)展的參加人員4層33人，吸收下線會(huì)員投資總額為90萬元，從“幸福一百”平臺共提取資金14.8萬元。

2017年7月28日，被告人吳某甲、吳某乙、李某、宋某分別在遜克縣被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)為，被告人吳某甲、吳某乙、李某、宋某分別加入“幸福一百”傳銷組織后，以提供投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，四被告人承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，以不同方式向社會(huì)公眾宣傳“幸福一百”項(xiàng)目，積極發(fā)展他人參加，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

綜合考慮四被告人的主觀惡性、犯罪情節(jié)、社會(huì)危害性及悔罪表現(xiàn)等因素，結(jié)合社區(qū)矯正部門對四被告人所做的調(diào)查評估意見，依法對以上四被告人適用緩刑。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，遂作出上述判決。