首犯獲刑18年！涉及吉祥北斗、民族大業(yè)、國網(wǎng)、大唐天下、1040等騙局

7月6日，山東省日照市中級人民法院對外披露了一起集資詐騙、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案的二審刑事裁定書。龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)在該裁定書上看到，該起案件中分別提到“1040工程”、“民族大業(yè)”、“巨龍”、“中國夢”、“大唐天下”、“吉祥北斗”、“龍愛量子”、“國網(wǎng)”、“全民消費(fèi)網(wǎng)”等詐騙以及傳銷活動(dòng)。至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙共發(fā)展會(huì)員10萬余人，首犯張克強(qiáng)因犯多宗罪獲刑18年并處罰金100萬元。

首犯張克強(qiáng)

非法集資事實(shí)

被告人張克強(qiáng)曾加入“1040工程”、“民族大業(yè)”、“巨龍”、“美協(xié)”等組織，被告人王新霞、孫鳳英等人原在“中國夢”、“民族大業(yè)”等組織建立自己的團(tuán)隊(duì)，并與團(tuán)隊(duì)成員之間通過微信等通訊工具聯(lián)系。

2017年，張克強(qiáng)、王新霞、曹某（在逃）等人經(jīng)協(xié)商計(jì)劃成立公司，利用王新霞、孫鳳英等人的團(tuán)隊(duì)，以運(yùn)作秸稈造紙項(xiàng)目名義向社會(huì)人員進(jìn)行非法集資。

2017年6月1日，張克強(qiáng)、王新霞等人在濟(jì)南市注冊成立山東軍融農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱“軍融公司”），對外宣稱為“軍融國際”。并由先后參加“龍愛量子”、“吉祥北斗”、“嘉聯(lián)”等傳銷組織的馮國良負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制作、發(fā)放“股權(quán)證”及“會(huì)員證”的工作。

同年6月16日，軍融公司在濟(jì)南金象山舉行掛牌儀式。張克強(qiáng)、王新霞等人謊稱待軍融公司盈利或上市后予以高額分紅或配股，隱瞞軍融公司不具備向社會(huì)公眾發(fā)售股權(quán)資格及生產(chǎn)能力的真相，以發(fā)展秸稈造紙項(xiàng)目為名，利用微信群、口口相傳等方式進(jìn)行虛假宣傳，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自印刷、發(fā)行公司股權(quán)證，向不特定多數(shù)人公開發(fā)售軍融公司“原始股”，進(jìn)行非法集資。

在實(shí)施犯罪活動(dòng)期間，為獲得他人信任，同年7月份張克強(qiáng)等人花費(fèi)約20萬元在“全國品牌創(chuàng)新峰會(huì)組委會(huì)”獲得“2017推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)新模式創(chuàng)新人物”、“2017創(chuàng)新中國.最佳投資創(chuàng)富高端平臺(tái)”、“中國三農(nóng)投資產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新模式創(chuàng)新企業(yè)”三個(gè)證書，用于對外宣傳。

張克強(qiáng)等人花錢購買的證書

同年8月21日，為制造軍融公司系上市公司的假象，張克強(qiáng)、王新霞與曹某在巨野縣成立巨野縣軍融網(wǎng)絡(luò)科技中心，利用非法集資款購買新三板上市公司青島仁誠國際船舶管理股份有限公司25%的股份，對外宣稱軍融公司已在新三板上市，并以代持股名義對外發(fā)售其持有的上市公司股份，獲取利益。

在此期間，王新霞新建多個(gè)微信群，讓孫某英等人將其原有團(tuán)隊(duì)中的骨干成員、隊(duì)長等拉入微信群內(nèi)，王新霞在其新建立的微信群及原有“中國夢”等平臺(tái)上建立的會(huì)員微信群內(nèi)，通過展示公司營業(yè)執(zhí)照及本人照片等方式，發(fā)動(dòng)會(huì)員購買股金。

軍融公司“原始股認(rèn)購”要求集資參與人每人最少購買1股最多購買10股軍融公司“原始股”，每股100元，并交納相應(yīng)的制證費(fèi)用。集資參與人員通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信群內(nèi)發(fā)送紅包等形式，備注自己的姓名、身份證號、聯(lián)系方式等信息即完成“原始股認(rèn)購”。

同時(shí)，張克強(qiáng)安排曾在“大唐天下”、“吉祥北斗”等組織中擔(dān)任曹某團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)計(jì)人員張某立負(fù)責(zé)軍融公司全部“原始股認(rèn)購”資金的統(tǒng)計(jì)工作。至案發(fā)，軍融公司所有團(tuán)隊(duì)共計(jì)向105145名集資參與人非法集資3020萬元。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)

除假借運(yùn)作秸稈造紙項(xiàng)目名義進(jìn)行非法集資活動(dòng)外，2017年3月份左右，張克強(qiáng)、王新霞等人開始策劃利用白藜蘆醇飲料項(xiàng)目實(shí)施傳銷活動(dòng)。由于認(rèn)為秸稈造紙項(xiàng)目無法繼續(xù)運(yùn)作，張克強(qiáng)等人決定利用已收集的非法集資款及已建立的團(tuán)隊(duì)，注冊民合公司，假借白藜蘆醇飲料能抗癌和防治三高的名義實(shí)施傳銷活動(dòng)。

傳銷活動(dòng)對外宣稱為“4900訂單式股權(quán)眾籌”，該模式由周某東對張克強(qiáng)構(gòu)思的“4900訂單式股權(quán)眾籌”雛形進(jìn)行修改，形成完善的“4900訂單式股權(quán)眾籌”模式。

2017年8月21日，經(jīng)王新霞提議，張克強(qiáng)、王新霞等人計(jì)劃從濟(jì)南遷至莒縣實(shí)施傳銷活動(dòng)。經(jīng)被告人丁某山介紹，張克強(qiáng)、王新霞、被告人周某東等人多次到莒縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、莒縣政府部門商談?wù)猩桃Y均被拒絕。

為獲得參觀人員的信任，軍融公司于2017年9月17日與日照華銳建材有限公司簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定軍融公司支付6000萬元購買該公司位于莒縣廠房，作為軍融公司辦公及居住場所。

軍融公司的辦公場所

2017年8月，周某東通過莘縣的陳某租用阿里云服務(wù)器，建立軍融公司網(wǎng)站，設(shè)計(jì)公司會(huì)員網(wǎng)上注冊、公排管理等程序。軍融公司網(wǎng)站經(jīng)調(diào)試完成后于2017年10月1日開網(wǎng)，開始向不特定多數(shù)人發(fā)展傳銷會(huì)員。

截止2018年1月18日，該組織利用“4900訂單式股權(quán)眾籌”發(fā)展會(huì)員8218人，收取會(huì)員資金3888萬余元。

2016年至2017年10月期間，曾分別從事過“金磚”、“龍愛量子”、“北斗”、“民族大業(yè)”、“嘉聯(lián)”、“國網(wǎng)”、“全民消費(fèi)網(wǎng)”等組織的被告人周某東、孫某英、馮某良、陳某星、陳某某、潘某蕾、丁某山加入軍融公司后，先后在該傳銷團(tuán)伙擔(dān)任總裁助理、董事長助理、項(xiàng)目總部負(fù)責(zé)人、市場總監(jiān)、董事會(huì)成員等職務(wù)，從事傳銷活動(dòng)。

掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)

2018年2月16日，王新霞的兒子被告人劉某升得知其母親因涉嫌違法犯罪被公安機(jī)關(guān)抓獲后，告知其父親被告人劉某云王新霞綁定銀行卡的支付寶、微信、京東金融、微信理財(cái)通的用戶名及密碼，依然可以轉(zhuǎn)款。

父子二人商議后，先后從王新霞的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)出張克強(qiáng)、王新霞等人的違法所得348萬余元，轉(zhuǎn)出資金劉某升、劉某云用于購買樓房、汽車、相機(jī)、電腦、理財(cái)投資、游戲充值、償還債務(wù)、為王新霞聘請律師等。

二審維持原判

首犯獲刑18年并處罰金100萬

原審法院認(rèn)為，張克強(qiáng)、王新霞以非法占有目的使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，均應(yīng)按照集資詐騙罪追究刑事責(zé)任；孫某英、張某立、馮某良在參與非法集資過程中無非法占有目的，均應(yīng)按照非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

張克強(qiáng)、王新霞、周某東、孫某英、馮某良、丁某山、張某才、潘某蕾、江某玲、陳某星、陳某某、張某立、李某秋系傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，均應(yīng)按組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

劉某升、劉某云明知王某霞賬戶內(nèi)的資金系犯罪所得，依然予以轉(zhuǎn)移，均應(yīng)按掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。

原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述各被告人18年到緩刑3年不等的有期徒刑，并處罰金100萬元到15萬元不等。

宣判后，張克強(qiáng)、王新霞、周某東、張某立、陳某星、劉某升以其不構(gòu)成犯罪，周某東、孫某英以量刑過重為由提出上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，審判程序合法，量刑適當(dāng)。據(jù)此，依照相關(guān)法律規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。[此文來源龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]