發(fā)展50多萬(wàn)人！甘肅省法院發(fā)布“解凍民族資產(chǎn)”詐騙典型案件

7月14日，甘肅省法院召開涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案件新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布了全省法院審理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取得的階段性成果和典型案件。龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)了解到，其中公布的一例“解凍民族資產(chǎn)”詐騙案的犯罪團(tuán)伙在短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展下線，幾何倍式傳播，不斷擴(kuò)大涉案被害人規(guī)模。至案發(fā)在全國(guó)各地發(fā)展50多萬(wàn)人，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

王某某虛構(gòu)“解凍民族資產(chǎn)”詐騙案

2016年3月份，被告人王某某開始跟隨他人學(xué)習(xí)“解凍民族資產(chǎn)”的虛假項(xiàng)目的流程和操作方法。2017年年底，王某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)建立“夢(mèng)想起航統(tǒng)計(jì)辦公室”微信群（亦稱王某某團(tuán)隊(duì)），并發(fā)展了被告人樊某某、邊某某等團(tuán)隊(duì)核心成員，租用北京市房山區(qū)原香小鎮(zhèn)的樓房作為辦公室，專門從事虛假的“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”。

王某某團(tuán)隊(duì)借上線虛假文件，以文件中少投資、高回報(bào)的數(shù)十個(gè)項(xiàng)目，吸引群眾繳納報(bào)名費(fèi)、建檔立卡費(fèi)等費(fèi)用。王某某將收到的錢幾乎全部按照“上線”給的不重復(fù)銀行卡號(hào)和戶主，通過(guò)銀行柜臺(tái)或者手機(jī)轉(zhuǎn)賬給其“上線”。

截止案發(fā)時(shí)，王某某團(tuán)隊(duì)下有60個(gè)左右小團(tuán)隊(duì)，50多萬(wàn)會(huì)員參加此活動(dòng)，共騙取滕某某等人資金共計(jì)1600萬(wàn)余元。

一審法院以詐騙罪判處被告人王某某有期徒刑十二年，并處罰金五十萬(wàn)元；被告人樊某某有期徒刑四年，并處罰金五萬(wàn)元；被告人邊某某有期徒刑四年，并處罰金五萬(wàn)元。一審宣判后，王某某等人提出上訴。二審法院經(jīng)審理認(rèn)為原審法院認(rèn)定的事實(shí)清楚，量刑適當(dāng)，依法裁定駁回上訴，維持原判。

典型意義

本案中王某某以“民族資產(chǎn)解凍”等名義從事各種荒誕項(xiàng)目運(yùn)作，組建微信群管理平臺(tái)，利用微信群下達(dá)報(bào)單任務(wù)，宣傳誘導(dǎo)會(huì)員加入，逐級(jí)收繳費(fèi)用，短時(shí)間內(nèi)從為數(shù)眾多的會(huì)員處非法聚斂大量錢財(cái)，并將大部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給其“上線”提供的個(gè)人銀行賬戶，導(dǎo)致會(huì)員投資款被騙難以追回。

王某某等人具有非法占有公民財(cái)物的目的，其犯罪行為侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)，涉案金額巨大，構(gòu)成詐騙罪?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪在短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展下線，幾何倍式傳播，不斷擴(kuò)大涉案被害人規(guī)模，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定，危害后果十分嚴(yán)重，是司法機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)打擊的對(duì)象。

受理118件審結(jié)65件

涉案金額達(dá)33.4億元

據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年來(lái)，全省法院審結(jié)詐騙犯罪案件3117件，其中利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的631件，占20.24%，且受案數(shù)呈逐年上升趨勢(shì)（2017年143件，2018年212件，2019年276件），年平均增長(zhǎng)率達(dá)37%；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件呈有組織化發(fā)展特別是與黑惡勢(shì)力違法犯罪相互交織趨勢(shì)明顯，在631件電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，被認(rèn)定為涉黑惡案件的27件，占4.28%。

今年以來(lái)，全省各級(jí)法院克服疫情影響，共受理涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件150件，已開庭審理包括社會(huì)高度關(guān)注的蘭州“2.12”特大“套路貸”涉黑系列案、平?jīng)鲈S某某等三十六人“套路貸”詐騙案等在內(nèi)的118件，審結(jié)65件，涉案金額達(dá)33.4億元。

與去年同期相比收案數(shù)上升了38%，呈明顯高發(fā)態(tài)勢(shì)。在已生效判決中，判處三年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑的73人，占30%；判處緩刑的32人，占13%；附加適用罰金、沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑的171人，占70%。

三年以上刑罰、財(cái)產(chǎn)刑的適用高于其他刑事案件十多個(gè)百分點(diǎn)，緩刑適用率低于其他刑事案件十五個(gè)百分點(diǎn)。

以上多種刑罰手段特別是依法加大財(cái)產(chǎn)刑的適用，使犯罪分子受到刑罰處罰的同時(shí)，剝奪其非法所得和防止其具有重新犯罪的能力和條件，有效懲治了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，充分體現(xiàn)了人民法院對(duì)此類案件依法從嚴(yán)懲處的堅(jiān)決態(tài)度。[此文來(lái)源龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]