設13個“常委”99個“管委”！ 發(fā)展近19萬人的恒遠商城特大傳銷案終審

7月15日，一起涉及全國近19萬名會員，涉案資金近10億元的特大網絡傳銷案在湖南省益陽市中級人民法院二審宣判。一審期間，該傳銷犯罪團伙首犯謝某構成組織、領導傳銷活動罪、偷越國境罪被原審法院判處有期徒刑7年，并處罰金201萬元。

原審法院認定，自2014年10月至2015年7月，被告人謝某在深圳市龍崗區(qū)注冊成立深圳恒遠善行電子商務有限公司、深圳市恒遠生物科技有限公司，組建“恒遠商城”網站，公司由謝某任法人和董事長，負責公司全面工作，聘請奉某玉、李某晨、田某、劉某梅、張某武、黃某峰、李某湘等人負責管理、協(xié)調和宣傳培訓工作。

為了便于管理，該公司成立了行政部、財務部、采購部、物流部、客服部、品牌部、招商部、內訓部、市場部、項目部10個部門，分別負責公司的相關工作。

為了不斷擴大公司傳銷規(guī)模，公司把開發(fā)市場有影響的人設定為公司常委，公司下設由各省級網頭組成的13個常委，由各市級網頭組成的99個管委，共同負責公司市場的推廣。

至案發(fā)，為發(fā)展和管理公司會員，公司形成了“鵬程”、“尚德”、“朝陽”、“海川”、“縱橫”遍布全國的五大會員系統(tǒng)，分別由不同的常委管理。

恒遠公司對公司和公司購進的凈水器、保健品、護膚品等產品進行虛假宣傳和推銷，形成了以“恒遠商城”為依托，以購買公司產品成為公司會員和發(fā)展下線會員后可以獲得高額回報為誘餌，吸引他人交費加入的傳銷模式。

經鑒定，截至2015年7月8日，恒遠商城網站注冊會員高達18.85萬人，其中初級會員77808人，中級會員8072人，高級會員102658人，吸收資金總計12.95億余元。

2015年7月10日，謝某在深圳市被益陽市公安局赫山分局民警抓獲歸案。2016年，謝某為常德市鼎城區(qū)公安局提供線索抓獲了同案犯李某晨和占麗琴后一直負案在逃。

2018年9月底，謝歐在沒有辦理出入境手續(xù)的情況下，非法入境越南，同年12月29日在柬埔寨被益陽市公安局民警抓獲歸案。

原審法院認為，謝某違反國家法律法規(guī)規(guī)定，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪；違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴重，其行為已構成偷越國境罪。謝某在判決前犯數罪，應當數罪并罰。

2019年9月23日，原審法院依照相關法律的規(guī)定，兩罪并罰，作出上述判決，違法所得15458959元，予以沒收，上繳國庫。

宣判后，謝某不服該判決，向二審法院提出上訴，請求二審依法改判。

二審法院審理后認為，謝某的行為已構成組織、領導傳銷活動罪。恒遠商城存在只掛名未交費、使用商城獎勵的電子幣為下線會員交納注冊費用等情況，一審法院認定全案的資金盤數額為12.95億余元不妥，應予糾正。

根據相關證據能夠認定為9.43億元。原審判決認定公安機關扣押的違法所得1545.8959萬元中，有1080萬元系謝某敬在被羈押期間的主動退贓，原審判決全部認定為被動扣押錯誤。

7月15日，二審法院依照相關法律的規(guī)定，撤銷赫山區(qū)人民法院的刑事判決，改判謝某有期徒刑6年，并處罰金210萬元。[此文來源龐氏騙局預警平臺，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]