涉案達(dá)8.8億的“尊享富”網(wǎng)絡(luò)傳銷案二審宣判 5名傳銷高層獲刑

7月23日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，烏魯木齊市中級(jí)人民法院審結(jié)“尊享商城”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，劉某君等五被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年至一年零八個(gè)月，并處罰金一百萬元至十萬元；被告人潘某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元。

2017年8月，被告人劉某君、馬某斌商議合伙成立尊享富公司并共同開發(fā)網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)進(jìn)行經(jīng)營，被告人馬某斌遂通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系鄭州西瓜科技有限公司人員于某峰、馮某林設(shè)計(jì)開發(fā)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，并由被告人劉某君的父親劉某信以新疆鑫源星海電子商務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱鑫源星海公司，被告人劉某信系該公司法定代表人）名義與鄭州西瓜科技有限公司簽訂了軟件開發(fā)協(xié)議。

2017年9月，被告人于某峰、馮某林按照被告人劉某君、馬某斌等人的要求設(shè)計(jì)開發(fā)了“尊享商城”（后變更為GO領(lǐng)商城）電商平臺(tái)并交付給被告人劉某君、馬某斌等人，“尊享商城”平臺(tái)正式上線運(yùn)營。同時(shí)，被告人劉某信以鑫源星海公司名義受讓了昌吉市聚隆葡萄酒有限責(zé)任公司股東萬某某15%的股份，成為昌吉市聚隆葡萄酒有限責(zé)任公司股東，被告人劉某君又與昌吉市聚隆葡萄酒有限責(zé)任公司約定，由昌吉市聚隆葡萄酒有限責(zé)任公司向劉某君提供葡萄酒，作為“尊享商城”會(huì)員入會(huì)購買用酒。

2017年11月，尊享富公司正式注冊成立，被告人劉某君讓其朋友龐某擔(dān)任該公司法定代表人，由其自己擔(dān)任該公司董事長，負(fù)責(zé)管理該公司事務(wù)及“尊享商城”平臺(tái)運(yùn)營，被告人劉某信擔(dān)任公司監(jiān)事，協(xié)助被告人劉某君管理該公司事務(wù)，被告人馬某斌擔(dān)任公司副董事長，主要負(fù)責(zé)“尊享商城”平臺(tái)技術(shù)方面的工作。在“尊享商城”運(yùn)營中，被告人于某峰、馮某林繼續(xù)為該商城的正常運(yùn)營進(jìn)行技術(shù)維護(hù)，被告人劉某君、馬某斌向被告人于某峰、馮某林共支付開發(fā)及維護(hù)費(fèi)用合計(jì)3097000元。

“尊享商城”運(yùn)營中要求注冊成為會(huì)員必須購買一瓶葡萄酒才能進(jìn)行投資，該平臺(tái)采用尊享理財(cái)、尊享股權(quán)、領(lǐng)導(dǎo)股權(quán)分紅、團(tuán)隊(duì)津貼獎(jiǎng)勵(lì)、小公排、大公排等投資模式，通過高額利息為誘餌，以拉人頭并拿下線數(shù)代會(huì)員購買紅酒及投資額提成的方式發(fā)展下線，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金。

其中“尊享理財(cái)”模式為“10+30”理財(cái)模式，會(huì)員收益分靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種，靜態(tài)收益為會(huì)員投資10元錢，每6小時(shí)返還7元（本息合計(jì)），每天返2次，本息合計(jì)返還14元，一天出局；會(huì)員投資30元錢，尊享富公司在7日內(nèi)給投資人返還利潤12元，7日內(nèi)本息合計(jì)返還42元后出局。每個(gè)會(huì)員ID每天限買一單。

動(dòng)態(tài)收益為在“10+30”理財(cái)模式中，推薦人發(fā)展下線會(huì)員注冊成為會(huì)員并投資理財(cái)后，推薦人提下線一代會(huì)員購買葡萄酒金額及投資額的10%，下線二代會(huì)員購買葡萄酒及投資額的8%作為推薦獎(jiǎng)勵(lì)，以此類推?！白鹣砉蓹?quán)”模式分會(huì)員靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，會(huì)員靜態(tài)收益為投資50元至20000元，投資額是50元的倍數(shù)，投資50元送50元，投資20000元送20000元，投多少送多少，日息2%，本金可以隨時(shí)撤出，避免投機(jī)作弊，扣留分紅、傭金、稅收等費(fèi)用，并扣除10%手續(xù)費(fèi)，同時(shí)停止分紅，經(jīng)公司審核3天后到賬。

會(huì)員動(dòng)態(tài)收益為，推薦人可以拿下線三代會(huì)員提成，提成比例分別是推薦人拿下線一代會(huì)員投資額的10%，下線二代會(huì)員投資額的8%，下線三代會(huì)員投資額的6%作為推薦人的提成，任何一級(jí)會(huì)員均可拿下線三代會(huì)員投資額比例的提成，以此類推。

“領(lǐng)導(dǎo)股權(quán)分紅”模式為，在尊享富會(huì)員體系中，每個(gè)會(huì)員所有的下線為自己的團(tuán)隊(duì)，自己為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，會(huì)員下線一代為一級(jí)團(tuán)隊(duì)，下線二代為二級(jí)團(tuán)隊(duì)，下線三代為三級(jí)團(tuán)隊(duì)，以此類推，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)享有股權(quán)分紅獎(jiǎng)勵(lì)，即一代日分紅的5%，二代日分紅的4%，三代日分紅的3%，四至七代日分紅的2%，八至十二代日分紅的1%，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人直推一個(gè)會(huì)員拿一代日分紅，直推兩個(gè)會(huì)員拿兩代日分紅，以此類推，領(lǐng)導(dǎo)股權(quán)分紅日封頂為直推10人1000元封頂，直推20人2000元封頂，直推30人4000元封頂，直推60人7000元封頂，直推100人10000元封頂。

因該模式數(shù)據(jù)太大，運(yùn)營一天后出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)卡死現(xiàn)象，故該模式實(shí)施一天后即停止?！皥F(tuán)隊(duì)津貼獎(jiǎng)勵(lì)”模式為，團(tuán)隊(duì)直推一人獎(jiǎng)勵(lì)1元，二至三級(jí)團(tuán)隊(duì)增加一人獎(jiǎng)勵(lì)0.5元，四至九級(jí)團(tuán)隊(duì)增加一人獎(jiǎng)勵(lì)0.2元，十至十二級(jí)團(tuán)隊(duì)增加一人獎(jiǎng)勵(lì)0.1元，傭金累計(jì)到50元可領(lǐng)取。后因該模式實(shí)施技術(shù)難度大，改為直推一人給推薦人獎(jiǎng)勵(lì)1元。

“小公排”模式為，會(huì)員至少購買一瓶188元的葡萄酒、588元的葡萄酒或988元的葡萄酒進(jìn)入小公排，按照購買先后順序及購買金額在“尊享商城”平臺(tái)上占據(jù)相應(yīng)的公排點(diǎn)位，通過不斷地發(fā)展下線會(huì)員，占據(jù)點(diǎn)位的會(huì)員會(huì)從后面加入進(jìn)來的每個(gè)會(huì)員中提成10元錢，直到提成滿1260元后提現(xiàn)出局，公排點(diǎn)位越多，收益越多。

“大公排”模式為，會(huì)員購買一瓶2688元的高檔葡萄酒后，在“尊享商城”平臺(tái)上占據(jù)一個(gè)公排點(diǎn)位，按照購買酒的先后順序，占據(jù)公排點(diǎn)位的會(huì)員會(huì)拿后面進(jìn)來的每個(gè)會(huì)員150元的提成，當(dāng)占據(jù)公排點(diǎn)位的會(huì)員提成滿4500元時(shí)提現(xiàn)出局，多購買葡萄酒可以增加提現(xiàn)額度，購買次數(shù)不限，買的多送的多。

被告人劉某君、馬某斌、劉某信等人在經(jīng)營“尊享商城”平臺(tái)時(shí)，使用鑫源星海公司、阿克蘇信澤泓辰電子商務(wù)有限公司、新疆西域奧科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公司、內(nèi)蒙古寶鋒建設(shè)工程有限公司、河南尊和商貿(mào)有限公司（上述企業(yè)均由被告人劉某君、劉某信實(shí)際控制）賬戶接收會(huì)員的款項(xiàng)及向會(huì)員返利、提現(xiàn)、退款，同時(shí)劉澤君利用上述企業(yè)賬戶及自己的銀行卡相互流轉(zhuǎn)資金，并將吸納的資金用于公司運(yùn)轉(zhuǎn)及個(gè)人消費(fèi)等。

2018年3月案發(fā)后，經(jīng)偵查機(jī)關(guān)委托湖南省某鑒定中心對“尊享商城”后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行司法鑒定，“尊享商城”全國注冊會(huì)員為426243人，總投入總額計(jì)880284643.77元，提現(xiàn)金額總計(jì)766359964.53元，獲利113924679.24元，通過分析得出數(shù)據(jù)中存在會(huì)員推薦關(guān)系結(jié)構(gòu)，按推薦關(guān)系分析得到涉及的426242個(gè)會(huì)員可以構(gòu)成多棵多叉樹，其中被告人馬某斌的賬號(hào)位于第1層，下線人數(shù)為416055，下線層數(shù)為66層；被告人劉某君的賬號(hào)位于第2層，下線人數(shù)為94102，下線層數(shù)為65層。

2018年3月，被告人潘某輝在明知是涉案贓款的情況下，仍然將被告人劉某信交給其的500000元現(xiàn)金存到自己名下，且在偵查機(jī)關(guān)依法傳喚的情況下拒不到案接受調(diào)查并進(jìn)行逃匿。2018年3月28日，偵查機(jī)關(guān)將被告人潘某輝存在自己名下的500000元贓款凍結(jié)。

2018年3月11日，經(jīng)偵查人員電話傳喚被告人劉某君、馬某斌后，被告人劉某君、馬某斌主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)接受調(diào)查并供述了相關(guān)事實(shí)；2018年3月20日，經(jīng)偵查人員電話傳喚后，被告人劉某信主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)接受調(diào)查；2018年6月9日，偵查人員接群眾舉報(bào)后在烏魯木齊市將被告人潘某輝抓獲；2018年9月5日，河南省鄭州市公安局龍子湖分局民警根據(jù)線索在鄭州市將被告人馮某林抓獲，2018年9月13日被押解回烏魯木齊市并刑事拘留；2018年10月10日，經(jīng)偵查人員電話傳喚后，被告人于某峰主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)接受調(diào)查并供述了相關(guān)事實(shí)。

偵查機(jī)關(guān)在抓獲上述被告人的同時(shí)，從被告人劉某君、馬某斌處各扣押作案工具手機(jī)1部；從被告人劉某君女友處扣押被告人劉某君使用涉案資金購買的奔馳GLS型轎車1輛；從被告人劉某信處扣押涉案資金及孳息20000833.34元、扣押被告人劉某信交給他人的涉案資金6620000元；被告人馬某斌家屬向偵查機(jī)關(guān)退還被告人馬某斌使用涉案資金購買的JeeP切諾基車1輛及違法所得款777377.58元；被告人于某峰向偵查機(jī)關(guān)退繳違法所得款160000元；從被告人潘某輝處扣押被告人劉某信使用涉案資金購買并交給其保管的寶馬牌轎車1輛。

一審宣判后，被告人劉某君、馬某斌、劉某信、馮某林不服，提出上訴。本案在審理過程中，上訴人馮某林申請撤回上訴。

經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人劉某君、馬某斌、劉某信、馮某林伙同原審被告人于某峰通過網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，共發(fā)展會(huì)員426242名，層級(jí)達(dá)六十余級(jí)，參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金總額達(dá)880284643.77元的事實(shí)以及原審被告人潘某輝掩飾、隱瞞犯罪所得500000元的事實(shí)正確。本院認(rèn)定上述事實(shí)與原判決采信證據(jù)一致。

烏魯木齊市中級(jí)人民法院認(rèn)為，上訴人劉某君、馬某斌、劉某信非法成立傳銷組織，通過上訴人馮某林及原審被告人于某峰設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，以購買商品的方式發(fā)展會(huì)員，按網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的程序?qū)?huì)員排列層級(jí)，根據(jù)會(huì)員直接或間接發(fā)展的人數(shù)計(jì)酬和返利，會(huì)員層數(shù)達(dá)66層,發(fā)展會(huì)員426242人，吸納傳銷資金總額達(dá)880284643.77元，上訴人劉某君、馬某斌、劉某信、馮某林、原審被告人于某峰的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

原審法院認(rèn)定事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，在量刑時(shí)充分考慮上訴人劉某君、馬某斌、劉某信所具有的法定及酌定情節(jié)，量刑適當(dāng)。依照相關(guān)法律之規(guī)定，準(zhǔn)許上訴人（原審被告人）馮某林撤回上訴，駁回上訴人（原審被告人）劉某君、馬某斌、劉某信的上訴，維持原判。（來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)）