“包賺不賠”口號(hào)的背后都是血本無(wú)歸

近日，寧海警方破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，斬?cái)嘁粭l違法開(kāi)發(fā)虛假期貨交易平臺(tái)提供給不法人員實(shí)施詐騙的犯罪鏈條，此案共抓獲10名犯罪嫌疑人。因涉及多個(gè)期貨交易平臺(tái)，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額高達(dá)3億元。

“包賺不賠”口號(hào)的背后是血本無(wú)歸

4月10日下午，寧海警方收到一匿名者舉報(bào)，稱“金滿溢”期貨交易平臺(tái)涉嫌傳銷(xiāo)，并附上其被朋友拉去聽(tīng)“金滿溢”線下課程時(shí)保存的PPT課件。

經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)“金滿溢”平臺(tái)通過(guò)拉人頭返下線交易手續(xù)費(fèi)的方式發(fā)展用戶，還設(shè)置了“本金不能提現(xiàn)”“一周一提盈利額”等規(guī)則，具有傳銷(xiāo)嫌疑。

在進(jìn)一步調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，在“金滿溢”平臺(tái)，單個(gè)賬戶每日最高只有30美元的盈利額度，而高于30美元的盈利部分，平臺(tái)稱轉(zhuǎn)化為用戶“保險(xiǎn)倉(cāng)”的資金，以填平日后用戶虧空?！敖饾M溢”打出“包賺不賠”的口號(hào)，短時(shí)間吸引了大量用戶。

4月16日，通過(guò)分析，寧海警方發(fā)現(xiàn)：“金滿溢”APP并不具備實(shí)際期貨交易功能。雖然平臺(tái)接入的期貨數(shù)據(jù)是真實(shí)的，但這個(gè)APP并無(wú)資金池，也并未接入期貨交易接口，受害人轉(zhuǎn)入APP的投資款實(shí)際全部流入個(gè)人賬戶。更為“神奇”的是，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個(gè)APP還可以通過(guò)后臺(tái)強(qiáng)制平倉(cāng)，甚至擅自更改用戶賬戶余額。

警方根據(jù)調(diào)查結(jié)果初步判斷，“金滿溢”不僅涉嫌非法吸收公眾存款，還涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙等違法犯罪行為。用戶在“金滿溢”投資，不僅賺不到錢(qián)，還會(huì)落得血本無(wú)歸。

虛假期貨交易平臺(tái)不止一個(gè)，開(kāi)發(fā)商浮出水面

在隨后的偵查中，寧海警方陸續(xù)查出“金手指”“金鼎”等多個(gè)與“金滿溢”有著相同規(guī)則和模式的期貨交易平臺(tái)。除了名稱相像，這些期貨交易平臺(tái)連操作界面都有著極高相似度。由此，民警判斷以上平臺(tái)很可能出處相同。

為深挖虛假平臺(tái)背后的“技術(shù)力量”，全力鏟除詐騙團(tuán)伙，寧?？h公安局網(wǎng)警大隊(duì)第一時(shí)間組成攻堅(jiān)小組。根據(jù)案件情況，一邊對(duì)涉案APP開(kāi)展相似性驗(yàn)證，一邊對(duì)此類APP開(kāi)展調(diào)查。

隨著工作的不斷深入，一家名為“河南錢(qián)蝌蚪科技有限公司”的公司浮出水面?！敖饾M溢”“金手指”“金鼎”等多款期貨APP均由這家公司開(kāi)發(fā)。

“根據(jù)前期調(diào)查，可以判斷河南錢(qián)蝌蚪科技有限公司的相關(guān)人員，已涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。”辦案民警說(shuō)。

為業(yè)績(jī)，做了十幾個(gè)虛貨交易平臺(tái)

4月19日，寧海警方組織警力分赴河南鄭州、杭州開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲錢(qián)蝌蚪科技有限公司的石某、伍某等10名犯罪嫌疑人，查扣涉案手機(jī)10余部、計(jì)算機(jī)5臺(tái)。

在抓獲的10人當(dāng)中，幾乎都是“90后”，最小的20歲出頭，大多是大學(xué)生或者電腦高手。經(jīng)審訊得知，石某、伍某等人在明知“金滿溢”等APP無(wú)實(shí)際交易功能，將被用于非法吸收公眾存款等違法犯罪的情況下，仍幫助開(kāi)發(fā)軟件并收取報(bào)酬。

“最早的時(shí)候是一個(gè)客戶向我們提出做一個(gè)不用接入期貨交易接口的APP，還要求設(shè)置用戶投資每天穩(wěn)定賺錢(qián)、包賺不賠的機(jī)制。我一聽(tīng)就覺(jué)得不對(duì)勁，做投資不可能包賺不賠的，肯定是拿這種APP去騙人的。雖然一開(kāi)始我就知道，但為了業(yè)績(jī)，還是接了訂單?！惫句N(xiāo)售經(jīng)理伍某后悔地說(shuō)。

據(jù)犯罪嫌疑人伍某交代，公司將這種APP開(kāi)發(fā)成功后，又有好幾單生意陸續(xù)找上門(mén)。看到“銷(xiāo)路”好，公司又做了十幾個(gè)類似的APP，賣(mài)給不同的客戶。

“原先公司開(kāi)會(huì)討論APP開(kāi)發(fā)時(shí)，我也提出過(guò)，這個(gè)APP的運(yùn)營(yíng)機(jī)制不正常，可能是用來(lái)騙錢(qián)的。但當(dāng)時(shí)公司效益不太好，我想著我們就是開(kāi)發(fā)個(gè)APP，別人怎么用我們也管不著。為了賺錢(qián)，眼睛一閉，我們就當(dāng)自己什么都不知道。沒(méi)想到這些APP造成這么嚴(yán)重的后果?！狈缸锵右扇耸硟?nèi)疚地說(shuō)。

目前，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)“金滿溢”等APP的10名犯罪嫌疑人，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查中。

由于利益的誘惑和法律意識(shí)的淡薄，伍某、石某等人將為自己的行為付出慘痛的代價(jià)。[此文來(lái)源平安時(shí)報(bào)，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]