智天金融特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件 5名骨干共發(fā)展下線4萬多人被公訴

7月24日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，永城市人民檢察院對(duì)外披露一起傳銷案件，被告人孔某某、宋某某、計(jì)某某、孫某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被檢察院依法提起公訴。

經(jīng)依法審查查明： 2015年08月，鄧某某（另案處理）伙同吳某某（另案處理）、馮某某成立四川智天金融服務(wù)外包公司。公司成立后即打著響應(yīng)黨中央“關(guān)于2020年之前打造七個(gè)億中產(chǎn)階級(jí)，董事長鄧某某將自己擁有的22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押讓公司在美國納斯達(dá)克上市，草根百姓以提前認(rèn)購智天股權(quán)能夠獲取巨額收益”的口號(hào)為誘餌，以最低認(rèn)購50萬股或者100萬股獲得加入資格，而后自行發(fā)展下線會(huì)員，逐漸形成層級(jí)，并獲取直推人員和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬10%-50%不等的返利。

截至案發(fā)，被告人孔某某共發(fā)展下線會(huì)員3層19298人，向吳某某、陳某某報(bào)單資金共計(jì)1.5億余元，非法獲利1700余萬元；被告人宋某某共發(fā)展下線會(huì)員3層7861人，向吳某某、陳某某報(bào)單資金共計(jì)1700余萬元，從中非法獲利300余萬元；被告人計(jì)某某共發(fā)展下線會(huì)員4層2000余人，向吳某某、陳某某報(bào)單資金共計(jì)2900余萬元，從中非法獲利100余萬元；被告人孫某共發(fā)展下線會(huì)員3層1000余人，向吳某某、陳某某報(bào)單資金共計(jì)1040余萬元，從中非法獲利20余萬元；被告人王某某為該傳銷組織提供銀行賬戶并協(xié)助實(shí)施轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等幫助行為，非法獲利10萬元。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)孔某某贓款共計(jì)1624488元、凍結(jié)孫某贓款共計(jì)436640元、凍結(jié)計(jì)某某贓款共計(jì)1139359元，王某某非法獲利10萬元被追退。

永城市人民檢察院認(rèn)為，被告人孔某某、宋某某、計(jì)某某、孫某分別伙同吳某明（另案處理）參與實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某某為吳某明（另案處理）、陳某菊（另案處理）實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪提供銀行賬戶并協(xié)助實(shí)施轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等幫助行為，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[此文來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]