23名傳銷“老總”先后在北海、防城港開展傳銷活動(dòng) 被公訴

7月30日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，防城港市港口區(qū)人民檢察院對(duì)外披露一起“資本運(yùn)作”傳銷案，23名傳銷“老總”犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被檢察院依法提起公訴。

經(jīng)依法審查查明： 2013年至2017年以來，被告人賀某某、陳某某、梁某甲、王某甲等23人先后分別繳納申購款加入“資本運(yùn)作”組織，并以“資本運(yùn)作”的名義誘騙他人繳納申購款加入該組織，激勵(lì)他人繼續(xù)發(fā)展新成員加入，所有的成員按照一定順序組成體系，實(shí)行“五級(jí)三晉制”，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量及其繳納的申購款作為計(jì)酬或返利依據(jù)。

2017年國慶前后，該組織團(tuán)隊(duì)從北海遷移到防城港市港口區(qū)繼續(xù)發(fā)展，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，上述被告人均起到使組織發(fā)展壯大的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，且均已達(dá)到“老總”級(jí)別。2018年9月3日，上述被告人在防城港市港口區(qū)居住地被抓獲歸案。扣押在案涉案現(xiàn)金人民幣（以下幣種均為人民幣）1017756元，凍結(jié)涉案銀行賬戶資金944620.90元。

案發(fā)后，被告人賀某某退出違法所得20萬元、薛某某退出違法所得10萬元、李某甲退出違法所得9萬元、焦某某退出違法所得9萬元、宮某某退出違法所得10萬元、費(fèi)某乙代費(fèi)某甲、孫某某退出違法所得30萬元、吳某甲退出違法所得10萬元、李某乙退出違法所得9萬元、梁某乙退出違法所得10萬元、敖某乙退出違法所得83000元、敖某甲退出違法所得31000元。

港口區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人賀某某、陳某某、梁某甲等23人組織、領(lǐng)導(dǎo)以 “資本運(yùn)作”為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，二十三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[此文來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]