傳銷分子行騙記：33人終落網(wǎng)

7月18日，吳興區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪，依法對10名涉嫌詐騙團伙成員作出批準(zhǔn)逮捕決定，其他23名犯罪嫌疑人被依法取保候?qū)彙?/p>

今年2月28日，織里公安分局接到一起報警稱，受害人被人以網(wǎng)絡(luò)交友的方式詐騙2500元。民警經(jīng)過偵查于3月2日在南潯某出租房內(nèi)抓獲14名犯罪嫌疑人。原本案件到此就告一段落，但在審訊中，牽扯出一名受害者張某，在他的敘述中，民警感覺案件沒有那么簡單。

抽絲剝繭

33人團伙終落網(wǎng)

從受害人張某的口中，民警得知對他實施詐騙的除了已被抓獲的王某之外，還有一名女子譚某。而且在王某被抓后依舊與張某保持著聯(lián)系，通過各種方式索要“紅包”，而這位譚某就是某個傳銷小團體里被稱為“譚導(dǎo)”的人。

根據(jù)此人情況，民警又進行了一輪抽絲剝繭，引出了和她“同級別”的傳銷人員若干名和被他們稱為“陳大”的更高一級成員。根據(jù)這一情況，織里分局立即成立由分局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的專案組，集中分局精干警力開展偵查。

經(jīng)過連續(xù)3個月的縝密偵查，6月初，犯罪嫌疑人聚集的7個“根據(jù)地”基本確定。6月9日凌晨，織里公安分局集結(jié)80余名警力進行集中收網(wǎng)，最終抓獲犯罪嫌疑人33名。

經(jīng)過連夜審查，核實該團伙涉案金額高達100余萬元，33名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留。

“談情說愛”

詐騙不手軟

20多歲的福建人小張，原本以為愛情終于降臨到了自己身上，直到湖州織里警方不遠千里找上門，他才知道，自己竟然被人“套路”，掉進了戀愛陷阱。而小張對民警說的一句話，也翻出了詐騙團伙的另一張“臉”。

當(dāng)織里民警找到小張后，他的一句話，又將案件推入到新的局面，“我把表哥介紹給了女友王某的姐妹，她們也被抓了嗎？”織里警方深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)小張表哥也同樣被騙。對張表哥實施詐騙的名為譚某，在王某被抓后依舊與他保持著聯(lián)系，并通過各種方式索要“紅包”。

24歲的小陳在江蘇打工，2019年4月，他通過某交友軟件認識了老鄉(xiāng)阿麗，他們從交友軟件聊到了微信上。

小陳很內(nèi)向，平時除了工作就是待在寢室里，阿麗的噓寒問暖讓他很受用。很快兩人就確定了“戀愛關(guān)系”。逢年過節(jié)，小陳都會給她發(fā)紅包；平時，阿麗也會以需要買衣服、叫外賣等理由向小陳索取幾十元至幾百元不等的錢財。

去年11月，小陳特地趕去見了阿麗，阿麗帶他進入自己吃住的地方，小陳發(fā)覺那里是“傳銷”便勸阿麗離開，但阿麗并不領(lǐng)情。

被害人替“女友”求情

利用涉世未深進行情感轟炸

回到江蘇后，小陳一邊勸阿麗，一邊依舊被需要回老家的路費、換手機等理由索要紅包。直到民警聯(lián)系小陳，他依舊為阿麗求情。當(dāng)民警把阿麗手機內(nèi)和眾多受害人的聊天記錄，小陳才恍然大悟，這場“戀愛”原來只是為了不斷騙取他的錢財。

而像小陳一樣的人還有很多。因為越來越多的人對傳銷有了防備心理以及疫情等因素，生意變得“不景氣”，于是改行做詐騙成了他們新的“出路”。

他們從最早混跡于各個社交軟件APP編造女性人設(shè)，到購買變聲器與受害者聊天。利用團伙作業(yè)的便利打造上百個女性角色進行詐騙。如果對方提出語音或者視頻聊天需求，他們便讓女性成員出鏡和出聲，營造真實感受，以便榨取更多利益。

他們還將傳銷慣用話術(shù)運用在詐騙中，通過每天噓寒問暖，逢年過節(jié)索要禮物，以及各種“意外狀況”急需用錢等方式，一步一步將被害人的錢收入囊中。

在挑選被害人的時候，他們也盡量選擇和他們年齡相仿的95后、單身、身處異鄉(xiāng)的男青年，利用他們涉世未深進行情感轟炸，以達到詐騙的目的。

從大山走出來的單純孩子

大部分都是95后

警方發(fā)現(xiàn)，團伙中年齡最小的不過剛成年，卻已加入該組織2年多。團伙大部分成員都是95后，他們往往來自信息相對閉塞的山區(qū)，早早輟學(xué)就想來大城市“闖一闖”，卻誤入歧途來加入了傳銷組織。他們普遍為初中學(xué)歷，僅有的3名本科生已經(jīng)成為“導(dǎo)師”。

在物證收集的過程中，民警看到了他們的作息表，“早上6點起床、上早課、洗漱、午覺、工作（實施詐騙活動）、匯報心得……”每天都安排得格外精準(zhǔn)。為了節(jié)省開支，他們往往買來一大堆土豆、黃瓜、茄子等低價蔬菜進行簡單烹調(diào)，填飽肚子。

詐騙得來的錢財除了應(yīng)付日常開銷，成員還會交給“導(dǎo)師”或者更高一級的“領(lǐng)導(dǎo)”，用于增加自己的業(yè)績以求獲得“提升”。在聊天記錄里，“報告”“收到”“檢討”等字眼出現(xiàn)頻率很高，可見這些涉世未深的年輕人已經(jīng)被禁錮在“導(dǎo)師”繪就的世界里不可自拔。[此文來源浙江法制報、湖州晚報，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時告知]