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近期，多家國(guó)企相繼發(fā)聲明打假，稱被不法分子冒用名義行騙，提醒投資者提高警惕，謹(jǐn)慎區(qū)分，不要迷信所謂的“國(guó)資國(guó)企背景”，謹(jǐn)防被騙。面對(duì)宣稱有“國(guó)資國(guó)企背景”的理財(cái)APP，投資者應(yīng)認(rèn)真識(shí)別理財(cái)平臺(tái)資質(zhì)，投資前要仔細(xì)閱讀平臺(tái)的投資細(xì)則和聲明等信息材料，關(guān)注產(chǎn)品本身而非理財(cái)產(chǎn)品的出資背景?！按箫w機(jī)”APP、“八縱八橫”APP、“國(guó)開基建”APP，這些所謂有“國(guó)資國(guó)企背景”的理財(cái)APP千萬(wàn)不要下載安裝...

記者從寧夏回族自治區(qū)固原市公安局獲悉，固原警方近日成功偵破一起利用手機(jī)App實(shí)施集資詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人9人，涉案資金達(dá)1.8億余元。警方對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊。(固原市公安局供圖)去年6月，固原市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局接到報(bào)案，稱寧夏某環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司涉嫌非法集資，警方隨即成立專案組進(jìn)行偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人谷某飛在固原市注冊(cè)空殼公司，利用第三方網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)手機(jī)App，在未經(jīng)有關(guān)金融管...

自稱“國(guó)家補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組”，組織線上會(huì)議宣揚(yáng)“能幫助每個(gè)市縣獲得10到100億元政府補(bǔ)貼資金”；偽造財(cái)政部發(fā)行金融債券圖片，在社交平臺(tái)傳播；假冒國(guó)鐵集團(tuán)，利用App程序發(fā)布虛假理財(cái)項(xiàng)目……近日，“假權(quán)威”詐騙再次冒頭，相關(guān)部門和企業(yè)及時(shí)發(fā)布“防詐”聲明，提醒社會(huì)公眾謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。從以往高發(fā)的“冒充公檢法”到疫情期間冒充防疫流調(diào)部門，再到假借產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目施騙等，“假權(quán)威”詐騙“緊跟熱點(diǎn)”...

近年來(lái)，出現(xiàn)了一些非法機(jī)構(gòu)、平臺(tái)打著“解債”“平債”等名義，宣稱對(duì)信用卡、網(wǎng)貸等個(gè)人信用債務(wù)提供“解債”服務(wù)，以化解債務(wù)糾紛為由，向參與人收取高額服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、保證金等，騙取參與人錢財(cái)。這類所謂的“債事服務(wù)”，本質(zhì)上是拆東墻補(bǔ)西墻的非法集資“龐氏騙局”。為保護(hù)社會(huì)公眾切身利益，防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)，大同市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室溫馨提示:警惕"解債"名義的非法集資該類機(jī)構(gòu)往往以企業(yè)咨詢服務(wù)公司...

加入《普惠互助金融》會(huì)員后就可以辦理雄安新區(qū)的居住證買房養(yǎng)老？騙局！“你們連老年人都騙嗎？”“你們沒(méi)有父母嗎？”辦案民警向詐騙團(tuán)伙嫌犯發(fā)出靈魂追問(wèn)！2022年4月全國(guó)開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，為堅(jiān)決切除養(yǎng)老詐騙“毒瘤”，新疆克拉瑪依市公安局刑偵支隊(duì)廣辟線索來(lái)源、深挖擴(kuò)線，于近日成功打掉一個(gè)以辦理居住證購(gòu)買房屋養(yǎng)老為幌子的詐騙團(tuán)伙。詐騙團(tuán)伙87名嫌犯被抓捕歸案，涉案資金高達(dá)千萬(wàn)元。20...

非法證券期貨的騙局的主要表現(xiàn)形式第一步: 拋出誘惑不法分子在網(wǎng)絡(luò)上傳播購(gòu)買“貴金屬、期貨，指數(shù)，期權(quán)”等信息，用“理財(cái)專家”“炒股專家”“金牌講師”“高額回報(bào)”等字眼誘惑投資者。第二步:以小利騙取信任投資者在第三方平臺(tái)進(jìn)行投資后，最初投資者會(huì)獲得些許利潤(rùn)，取得其信任。第三步: 繼續(xù)誘導(dǎo)利用手頭上有“平臺(tái)漏洞”“內(nèi)部消息”“大行情”等虛假消息誘導(dǎo)投資者加大投資額度。第四步:詐騙成功，銷聲匿跡待...

近期，中國(guó)銀行臨沂解放路支行成功幫客戶識(shí)破了一起點(diǎn)贊返現(xiàn)的騙局。在此中國(guó)銀行工作人員提醒：“天上掉下來(lái)的餡餅”往往是陷阱，一定要提高警惕。近日，一位老年客戶來(lái)到該行，要求工作人員幫其綁定銀行卡到指定App。該行大堂經(jīng)理耐心詢問(wèn)得知，該客戶經(jīng)朋友推薦下載了某款A(yù)pp，該App可以通過(guò)點(diǎn)贊的形式獲得高額返現(xiàn)，只需要綁定銀行卡并且交500元保證金，升級(jí)為會(huì)員后就可以使用。該客戶對(duì)此心動(dòng)不已，因此下...

最高人民檢察院昨天(13日)公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴破壞金融管理秩序和金融詐騙案件18萬(wàn)多人;起訴非法集資案件11萬(wàn)多人。發(fā)行銷售私募基金按規(guī)定進(jìn)行了備案就合法嗎?這個(gè)問(wèn)題在金融犯罪案件辦理過(guò)程中經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生爭(zhēng)議。最高檢昨天(13日)發(fā)布第四十四批指導(dǎo)性案例，其中的張業(yè)強(qiáng)等人非法集資案，對(duì)相關(guān)問(wèn)題的認(rèn)定進(jìn)行了回應(yīng)。成立國(guó)盈系 獲取資格最高檢發(fā)布的指導(dǎo)性案例顯示，2012...

石女士，陽(yáng)新縣城東新區(qū)人，初中文化程度，某單位職工，不聽民警勸阻，堅(jiān)信自己，三天之內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)刷單共被騙116000元。6月13日，重提幾天前的刷單被騙經(jīng)歷時(shí)，她說(shuō)“可惜世上沒(méi)有后悔藥”!6月6日晚上8時(shí)許，石女士在家玩手機(jī)時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)手機(jī)微信里有個(gè)可搶紅包的群，出于好奇，她也參與搶紅包。很快，該微信群里有信息稱，另一個(gè)微信群可以做刷單任務(wù)領(lǐng)紅包。沖著搶紅包的快樂(lè)，石女士繼而進(jìn)了第二個(gè)微信群。進(jìn)...

近年來(lái)，公安部聚焦人民群眾深惡痛絕的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，全面加強(qiáng)“四專兩合力”建設(shè)，組織全國(guó)公安機(jī)關(guān)以前所未有的力度和舉措深入推進(jìn)打防管控各項(xiàng)工作，有效遏制了案件快速上升勢(shì)頭，有力維護(hù)了人民群眾合法權(quán)益。當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻，刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充電商物流客服、冒充公檢法、虛假征信等10種常見詐騙類型發(fā)案占比近80%，其中刷單返利類詐騙發(fā)案率最高，占發(fā)案的三分...